中捷资源投资股份有限公司 第八届监事会第三次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002021          证券简称：*ST中捷         公告编号：2023-087

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年10月25日以通讯方式向全体监事发出通知召开第八届监事会第三次（临时）会议。

　　2023年10月30日公司第八届监事会第三次（临时）会议以通讯表决的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，发出表决票3张，收回有效表决票3张，本次会议由监事会主席蔡雪慧女士召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年第三季度资产核销及转销的议案》。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年第三季度资产核销及转销的公告》（公告编号：2023-088）。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-089）。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司监事会

　　2023年10月31 日

　　证券代码：002021          证券简称：*ST中捷        公告编号：2023-088

　　中捷资源投资股份有限公司关于

　　2023年第三季度资产核销及转销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中捷资源投资股份有限公司资产损失确认与核销管理办法》等相关规定的要求，为了真实反映中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三季度的财务状况和资产价值，截至2023年9月30日，公司对各类资产进行清查，拟对相关资产进行核销和转销，具体情况如下：

　　一、本次资产核销和转销概况

　　1、应收账款坏账核销

　　截至2023年9月30日，公司全资子公司累计核销应收账款                                       1,143,063.08元，其中：浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）核销应收账款1,143,063.08元。

　　截至2023年6月30日，公司已核销应收账款坏账442,988.90元。本次核销应收账款700,074.18元，其中：中捷科技核销应收账款700,074.18元。

　　本次申请核销应收款项的主要原因为：长期挂账，且与客户已无合作，基本没有收回可能。

　　为了公允、准确地列示财务报告，公司对上述款项予以核销，但公司对上述的应收款项仍将保留继续追索的权利。公司对所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即进行追索。

　　2、存货减值准备转销

　　截至2023年9月30日，公司全资子公司累计转销存货减值准备6,804,279.84元。其中：中捷科技转销存货减值准备6,804,279.84元。

　　截至2023年6月30日，公司全资子公司共计转销存货减值准备3,931,348.74元，本次转销存货减值准备2,872,931.10元，其中：中捷科技转销存货减值准备2,872,931.10元。

　　本次存货减值准备转销的主要原因为：公司全资子公司中捷科技对以前年度已经计提过存货跌价准备的部分呆滞原材料、在产品、库存商品进行对外处置，并根据处置后存货账面成本对应的已计提的存货跌价准备进行转销。

　　二、本次资产核销及转销对公司财务状况的影响

　　本次核销的应收账款合计700,074.18元，以前年度已经计提应收账款坏账准备636,779.06元，本次应收账款坏账核销会减少公司当期净利润47,471.34元。本次转销的存货减值准备共计2,872,931.10元，均已在以前年度全额计提减值准备，因此本次存货转销不会对公司当期利润产生影响。

　　本次资产核销和转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及转销不涉及公司关联方。

　　三、会计处理的过程及依据

　　按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收账款、其他应收款坏账采用备抵法核算，上述拟核销的应收账款冲减已计提的坏账准备；公司每年末对存货进行清查评估，并按可变现净值小于账面价值差额部分，在年末计提减值。上述拟转销的存货资产减值冲减已计提的存货跌价准备。

　　四、履行的审议程序

　　公司于2023年10月30日召开的第八届董事会第三次（临时）会议已审议通过《关于2023年第三季度资产核销及转销的议案》，公司独立董事发表了独立意见；同日，公司召开第八届监事会第三次（临时）会议也审议通过了上述议案。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对本次资产核销及转销事项发表了独立意见：本次资产核销及转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及转销不涉及公司关联方，同意本事项。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：002021          证券简称：*ST中捷        公告编号：2023-090

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于董事长代行董事会秘书职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定人员代行董事会秘书职责的议案》，在公司董事会秘书职位空缺期间，指定公司高级管理人员郑学国先生代行董事会秘书职责 ，具体内容详见公司于2023 年 8 月 1 日 刊 载 于 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》（公告编号：2023-068）。截至本公告披露日，郑学国先生代行董事会秘书职责已满3个月。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事会秘书空缺期间 超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。因此，公司于 2023 年 10 月 30 日召开第八届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》，自本次董事会审议通过之日起，由公司董事长张黎曙先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

　　公司董事长张黎曙先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

　　办公电话：0576-87378885

　　传 真：0576-87375536

　　电子信箱：zhangls@zoje.com

　　通讯地址：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：002021         证券简称：*ST中捷          公告编号：2023-086

　　中捷资源投资股份有限公司

　　第八届董事会第三次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月25日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第三次（临时）会议。

　　2023年10月30日，第八届董事会第三次（临时）会议以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张。本次会议由董事长张黎曙先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

　　1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年第三季度资产核销及转销的议案》。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年第三季度资产核销及转销的公告》（公告编号：2023-088）。

　　2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年第三季度报告》。

　　公司董事、监事、高级管理人员均签署书面确认意见，保证公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-089）。

　　3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2023-090）。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2023年10月31日