广东纬德信息科技股份有限公司 关于调整公司第二届董事会审计委员会 委员的公告

　　证券代码：688171          证券简称：纬德信息       公告编号：2023-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开了第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事长兼总经理尹健先生不再担任审计委员会委员，由公司董事尹一凡先生担任审计委员会委员，与沈肇章先生（主任）、杨立洪先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整前后委员会成员情况如下：

　　调整前：

　　沈肇章（主任委员）、尹健、杨立洪

　　调整后：

　　沈肇章（主任委员）、尹一凡、杨立洪

　　特此公告。

　　广东纬德信息科技股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：688171          证券简称：纬德信息       公告编号：2023-028

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2023年10月30日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司董事长尹健先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年第三季度报告》的议案

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2023年第三季度报告》。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过了关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会据此调整了第二届审计委员会成员，公司董事长兼总经理尹健先生不再担任审计委员会委员，由公司董事尹一凡先生担任审计委员会委员，与沈肇章先生（主任）、杨立洪先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　广东纬德信息科技股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：688171          证券简称：纬德信息       公告编号：2023-029

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2023年10月30日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司监事会主席余倩倩女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年第三季度报告》的议案

　　监事会认为，公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；第三季度报告编制过程中，未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为；监事会全体成员保证公司所披露的2023年第三季度报告信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　广东纬德信息科技股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：688171          证券简称：纬德信息

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:广东纬德信息科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：尹健              主管会计工作负责人：张平        会计机构负责人：张平

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：广东纬德信息科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：尹健                主管会计工作负责人：张平        会计机构负责人：张平

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：广东纬德信息科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：尹健               主管会计工作负责人：张平        会计机构负责人：张平

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月30日