奇精机械股份有限公司关于监事会 补选完成并选举监事会主席的公告

　　证券代码：603677             证券简称：奇精机械             公告编号：2023-049

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月31日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》，补选郑炳先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。郑炳先生与在任的股东代表监事刘青先生、职工代表监事胡贵田先生共同组成公司第四届监事会。

　　为保证公司监事会顺利运行，公司于同日召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举郑炳先生（简历附后）为公司第四届监事会主席，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　监事会

　　2023年11月1日

　　简历：

　　郑炳先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所审计员工、审计主管、项目经理，宁波市产城生态建设集团有限公司财务经理，宁波通商集团有限公司计划财务部主管、经理助理。现任公司监事会主席，兼任宁波通商控股集团有限公司财务管理部经理助理，宁波通商资产管理有限公司监事、宁波市产业发展基金有限公司监事、宁波恒芯明诚科技有限公司监事、宁波市机管文印服务有限公司监事、宁波成形控股有限公司财务负责人、宁波明承企业管理有限公司财务负责人、宁波市知识产权运营基金有限公司财务负责人、宁波自创示范科技成果转化股权投资基金有限公司财务负责人。

　　证券代码：603677              证券简称：奇精机械           公告编号：2023-045

　　转债代码：113524              转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年10月31日

　　（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司梅桥厂区办公楼101会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，鉴于卢文祥先生已于2023年10月8日辞去董事长职务，全体董事共同推举董事汪伟东先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席5人，独立董事曹悦先生因工作原因请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王秉先生因工作原因请假；

　　3、 董事会秘书田林女士出席了会议；总裁汪伟东先生，副总裁周陈先生、汪东敏先生，副总裁兼财务总监姚利群女士列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司申请一照多址、规范经营范围表述并新增经营范围及修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）累积投票议案表决情况

　　2.00、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　3.00、《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　根据股东宁波奇精控股有限公司（以下简称“奇精控股”）出具的《关于放弃表决权的告知函》，奇精控股自2021年7月16日起放弃其所持有的公司43,824,702股股份对应的表决权，具体内容详见公司于2021年7月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》上的《关于股东放弃表决权暨控制权发生变更的公告》（公告编号：2021-064）。因此，上述股份未计入公司有表决权股份总数。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　律师：崔宏川先生、周俊女士

　　2、 律师见证结论意见：

　　贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司董事会

　　2023年11月1日

　　● 上网公告文件

　　北京市中伦（深圳）律师事务所关于奇精机械股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　公司2023年第二次临时股东大会决议

　　证券代码：603677             证券简称：奇精机械             公告编号：2023-046

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2023年10月31日以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会临时会议的通知时限要求，会议于2023年10月31日16:30在公司梅桥厂区办公楼101会议室以现场结合视频方式召开。全体董事共同推举董事梅旭辉先生召集和主持本次会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人；董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

　　选举梅旭辉先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。

　　《关于董事会补选完成并选举董事长的公告》（公告编号：2023-048）详见2023年11月1日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》。

　　选举梅旭辉先生为第四届董事会战略委员会委员及召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　补选完成后，公司第四届董事会战略委员会组成情况如下：

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月1日

　　证券代码：603677             证券简称：奇精机械             公告编号：2023-048

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司

　　关于董事会补选完成并选举董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月31日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，梅旭辉先生、王东升先生、吴婧女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　为保证公司董事会顺利运行，公司于同日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》，梅旭辉先生（简历附后）当选为公司董事长、战略委员会委员及召集人。

　　补选完成后，公司第四届董事会组成情况如下：

　　1、董事长：梅旭辉先生

　　2、董事会成员：梅旭辉先生、汪伟东先生、周陈先生、王东升先生、吴婧女士、缪开先生、明新国先生（独立董事）、曹悦先生（独立董事）、潘俊先生（独立董事）。

　　3、董事会战略委员会组成：

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月1日

　　简历：

　　梅旭辉先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任中信大榭开发公司职员，宁兴集团宁兴物流投资公司财务部经理，宁波城建投资控股有限公司总师办副经理、财务审计部副经理、计划财务部经理、总会计师，宁波通商集团有限公司副总经理、财务负责人，宁波种业股份有限公司董事长。现任公司董事长，兼任宁波通商控股集团有限公司副总经理、财务负责人，浙江宁数科创集团有限公司董事长，宁波西枢纽建设开发有限公司董事。

　　证券代码：603677             证券简称：奇精机械             公告编号：2023-047

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2023年10月31日以口头方式发出，全体监事一致同意豁免本次监事会临时会议的通知时限要求，会议于2023年10月31日16:30在公司梅桥厂区办公楼201号会议室现场召开。全体监事共同推举郑炳先生召集和主持本次会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　与会监事经审议，形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

　　选举郑炳先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

　　《关于监事会补选完成并选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-049）详见2023年11月1日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　监事会

　　2023年11月1日