易点天下网络科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：301171         证券简称：易点天下         公告编号：2023-076

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年11月3日（星期五）14:50；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月3日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年11月3日9:15—15:00期间任意时间。

　　2. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。

　　3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5. 会议主持人：董事长邹小武先生。

　　6. 本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1. 股东出席总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份170,820,505股，占公司有表决权股份总数的36.1995%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份170,688,505股，占公司有表决权股份总数的36.1716%；通过网络投票出席会议的股东共4人，代表有表决权股份132,000股，占公司有表决权股份总数的0.0280%。

　　2. 中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份6,957,000股，占公司有表决权股份总数的1.4743%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人2人，代表有表决权股份6,825,000股，占公司有表决权股份总数的1.4463%；通过网络投票出席会议的中小股东4人，代表有表决权股份132,000股，占公司有表决权股份总数0.0280%。

　　3. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、 议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　1. 审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

　　本议案采取了累积投票制进行逐项表决，选举李长城先生、张学勇先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。表决结果如下：

　　1.01 《选举李长城先生为第四届董事会独立董事》

　　表决结果：同意170,730,206股，占出席会议所有股东所持股份的99.9471%。

　　中小股东的表决结果：同意6,866,701股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7020%。

　　1.02 《选举张学勇先生为第四届董事会独立董事》

　　表决结果：同意170,830,206股，占出席会议所有股东所持股份的100.0057%。

　　中小股东的表决结果：同意6,966,701股，占出席会议的中小股东所持股份的100.1394%。

　　注：表决结果超过100%为累积投票制导致。

　　三、 律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所律师孔瑾、吴旨印列席和见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1. 公司2023年第四次临时股东大会决议；

　　2. 《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　易点天下网络科技股份有限公司董事会

　　2023年11月3日

　　证券代码：301171         证券简称：易点天下        公告编号：2023-077

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　关于完成补选公司第四届董事会

　　独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事冯辕先生、张蒙先生自2017年9月30日起连续担任公司独立董事已满六年，因任期届满原因辞任，具体内容详见公司于2023年9月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满离任的公告》（公告编号：2023-058）。

　　公司于2023年10月17日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，经公司第四届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名李长城先生、张学勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司于2023年10月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2023-064）。

　　公司于2023年11月3日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意选举李长城先生为公司第四届董事会独立董事，并同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、提名委员会委员职务；同意选举张学勇先生为公司第四届董事会独立董事，并同时担任公司提名委员会委员及召集人、审计委员会委员职务。任期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　截至本公告日，李长城先生、张学勇先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。李长城先生、张学勇先生的任职资格和独立性在公司2023年第四次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

　　原独立董事冯辕先生、张蒙先生的辞职报告于2023年11月3日起正式生效，辞职后不在公司担任其他职务。截至本公告日，冯辕先生、张蒙先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对冯辕先生、张蒙先生在担任公司独立董事期间的勤勉尽责及为公司成长和经营发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月3日