金龙羽集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次（临时） 会议决议公告

　　股票代码：002882         股票简称：金龙羽         编号：2023-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次（临时）会议于2023年11月5日上午以通讯方式召开，会议通知于2023年10月31日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人，列席会议人员有公司监事3人、高级管理人员5人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

　　根据《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公司总经理郑焕然先生提名，拟聘任周勇华先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。周勇华先生的简历详见附件。

　　公司董事会、董事会提名委员会已对周勇华先生的任职资格进行了必要的核查，确认其具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立董事意见详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、 备查文件

　　（一）第三届董事会第二十一次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年11月7日

　　附件：

　　周勇华先生：中国国籍，无境外永久居留权。1971年出生，毕业于华北工学院（现中北大学），本科学历，高级工程师。曾任山东电缆厂分厂技术厂长，特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司制造部主任、总工程师，重庆泰山电缆有限公司总工程师。2018年加入公司，2019年9月起任公司总工程师，2023年1月因身体原因离任，现重新聘任为公司总工程师。

　　截至目前，周勇华先生持有公司股票22.5万股；未在公司5%以上股东、实际控制人等控制的单位任职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；周勇华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。周勇华先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，周勇华先生不曾被认定为“失信被执行人”。

　　证券代码：002882        证券简称：金龙羽        公告编号：2023-064

　　金龙羽集团股份有限公司

　　关于参加深圳辖区上市公司2023年投资者

　　网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2023年11月15日（周三）14:00-17:00。届时公司总经理郑焕然先生、董事会秘书吉杏丹女士、财务总监赵雯亮女士、独立董事丁海芳女士将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年11月7日

　　股票代码：002882  股票简称：金龙羽         公告编号：2023-065

　　金龙羽集团股份有限公司

　　关于公司对外担保进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第三届董事会第十五次（定期）会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于2023年度对外担保预计的议案》，同意公司及子公司可向一家或多家金融机构申请综合授信额度，同时公司为全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“电缆实业”）融资提供不超过人民币50,000万元的担保，担保范围包括但不限于申请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。担保方式包括但不限于连带责任保证等。具体内容详见公司于2023年4月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》披露的《关于2023年度对外担保预计的公告》（公告编号：2023-028）等相关公告。前述事项已经公司2022年年度股东大会审议通过。

　　根据实际经营需要，公司与北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）签署了《综合授信合同》，公司向北京银行申请了人民币总计30,000万元的授信额度，可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票等，子公司电缆实业亦可使用该授信额度。近日，基于前述综合授信合同，电缆实业与北京银签署了《银行承兑协议》，电缆实业向北京银行申请办理银行承兑汇票业务，票面金额合计15,000万元，公司为电缆实业提供保证担保。

　　上述保证担保金额在公司2023年度对外担保预计额度内，无需再履行审议程序。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司

　　成立日期：2005年4月14日

　　注册地址：博罗县罗阳镇鸡麻地村麦洞

　　法定代表人：郑有水

　　注册资本：68,941.83万元

　　主营业务：电线电缆的研发、生产、销售和服务

　　股权结构：公司持有电缆实业100%股权

　　2、电缆实业财务数据

　　单位：万元

　　3、截至目前，电缆实业对合并报表外单位提供的担保余额为0元，不涉及抵押事项；近十二个月内诉讼与仲裁涉及金额为4,510.60万元，电缆实业均为原告或申请人。

　　4、经查询，电缆实业不是失信被执行人，信用状况良好。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：连带责任保证担保

　　保证期间：债务履行期届满之日起三年

　　担保金额：15,000万元

　　反担保情况：不涉及

　　四、董事会意见

　　董事会认为，电缆实业是公司全资子公司，为公司线缆业务的重要实施主体，上述担保事项为子公司日常经营所需，不会影响公司的正常经营，符合公司整体发展战略需要。本次担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制。本次担保金额在公司对外担保预计额度内，无需再履行审议程序。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次提供担保后，公司及控股子公司对外担保额度总金额为53,000万元,占公司最近一期经审计净资产的26.35%；公司及控股子公司对外担保总余额为18,000万元，占公司最近一期经审计净资产的8.95%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、《综合授信合同》；

　　2、《银行承兑协议》。

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年11月7日