深圳市名雕装饰股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002830    证券简称：名雕股份   公告编号：2023-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2023年11月9日（星期四）14：00开始

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司6号会议室。

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

　　（5）现场会议主持人：董事长蓝继晓先生

　　（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

　　2、会议的出席情况：

　　参加表决的股东及股东代表共6人，代表股份89,150,100股，占公司有表决权股份总数的66.8592%。其中：

　　（1）现场出席会议情况：

　　出席本次现场会议的股东及股东代表6人，代表股份89,150,100股，占公司有表决权股份总数的66.8592%。

　　（2）网络投票情况：

　　参加网络投票的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　　（3）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份600,100股，占上市公司总股份的0.4501%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份600,100股，占上市公司总股份的0.4501%。

　　通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。北京市通商（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，议案表决情况如下：

　　1、《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

　　总表决情况：

　　同意89,150,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意600,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意89,150,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意600,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　3、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　经累积投票表决，下列人员当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：

　　3.01《选举蓝继晓为第六届董事会非独立董事》

　　总表决情况：

　　同意股份数：89,150,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数：600,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000%。

　　表决结果：蓝继晓先生当选公司第六届董事会非独立董事。

　　3.02《选举林金成为第六届董事会非独立董事》

　　总表决情况：

　　同意股份数：89,150,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数：600,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000%。

　　表决结果：林金成先生当选公司第六届董事会非独立董事。

　　3.03《选举彭旭文为第六届董事会非独立董事》

　　总表决情况：

　　同意股份数：89,150,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数：600,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000%。

　　表决结果：彭旭文先生当选公司第六届董事会非独立董事。

　　4、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

　　经累积投票表决，下列人员当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：

　　4.01《选举蔡强为第六届董事会独立董事》

　　总表决情况：

　　同意股份数：89,150,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数：600,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000%。

　　表决结果：蔡强先生当选公司第六届董事会独立董事。

　　4.02《选举罗伟豪为第六届董事会独立董事》

　　总表决情况：

　　同意股份数：89,150,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数：600,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000%。

　　表决结果：罗伟豪先生当选公司第六届董事会独立董事。

　　4.03《选举徐沛为第六届董事会独立董事》

　　总表决情况：

　　同意股份数：89,150,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数：600,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000%。

　　表决结果：徐沛先生当选公司第六届董事会独立董事。

　　5、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

　　经累积投票表决，下列人员当选为公司第六届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。具体表决结果如下：

　　5.01《选举叶荣为第六届监事会非职工代表监事》

　　总表决情况：

　　同意股份数：89,150,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数：600,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000%。

　　表决结果：叶荣先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。

　　5.02《选举陈剑为第六届监事会非职工代表监事》

　　总表决情况：

　　同意股份数：89,150,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数：600,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000%。

　　表决结果：陈剑先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市通商（深圳）律师事务所胡燕华律师、关骁律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《深圳市名雕装饰股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市名雕装饰股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月9日

　　证券代码：002830    证券简称：名雕股份   公告编号：2023-054

　　深圳市名雕装饰股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年11月9日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2023年11月9日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名，实到董事7名，本次会议由半数以上董事共同推举蓝继晓先生主持，蓝继晓先生于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于选举公司第六届董事长、副董事长的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　同意选举蓝继晓先生为公司董事长、林金成先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，蓝继晓先生和林金成先生简历附后。

　　2、审议《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司第六届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，其组成情况如下：

　　董事会战略与投资委员会：由蓝继晓先生、罗伟豪先生、徐沛先生组成，其中蓝继晓先生为董事会战略与投资委员会主任委员（召集人）；

　　董事会提名委员会：由蔡强先生、罗伟豪先生、林金成先生组成，其中蔡强先生为董事会提名委员会主任委员（召集人）；

　　董事会薪酬与考核委员会：由罗伟豪先生、徐沛先生、蓝继晓先生组成，其中罗伟豪先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；

　　董事会审计委员会：由徐沛先生、彭旭文先生、蔡强先生组成，其中徐沛先生为董事会审计委员会主任委员（召集人）。

　　上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　同意聘任蓝继晓先生担任总经理，聘任林金成先生、侯薰棋女士担任副总经理，聘任黄立先生担任公司财务总监，聘任侯薰棋女士担任公司董事会秘书。前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，蓝继晓先生、林金成先生、黄立先生和侯薰棋女士简历附后。

　　侯薰棋女士已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》。

　　董事会秘书联系方式：

　　电话：0755-23348796   传真：0755-23348796

　　邮箱：mingdiaozhuangshi@yeah.net

　　地址：深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦1栋2—36、37、38、39、40

　　邮编：518000

　　4、审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　同意聘任林洁玲女士担任公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，林洁玲女士简历附后。

　　5、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　同意聘任南娴静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期三年，任期自议案通过之日起至第六届董事会届满为止，南娴静女士简历附后。

　　南娴静女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，其联系方式为：

　　联系电话：0755-23348796

　　传真：0755-23348796

　　邮箱：mingdiaozhuangshi@yeah.net

　　联系地址：深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦1栋2-36、37、38、39、40

　　三、备查文件

　　1、《第六届董事会第一次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

　　2023年11月9日

　　附件：

　　一、高级管理人员简历

　　蓝继晓先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历，高级建筑工程师、高级室内建筑师、二级建造师。曾任名雕有限执行董事、总经理；现任公司董事长、总经理，兼任广东省装饰行业协会副会长、深圳市家装家居行业协会副会长、中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会轮值会长。

　　蓝继晓先生直接持有公司30,073,000股股份，占公司总股本的22.55%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，蓝继晓先生不属于“失信被执行人”。

　　林金成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历，高级建筑工程师、高级室内建筑师、二级建造师；曾任深圳市专业工作联合会建筑业专家；现任公司副董事长、副总经理，名雕丹迪执行董事、总经理。

　　林金成先生直接持有公司29,188,500股股份，占公司总股本的21.89%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，林金成先生不属于“失信被执行人”。

　　黄立先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科学历，经济学学士、会计师。曾任广东梅县审计师事务所职员；广东梅县梅雁经济发展总公司任会计助理；广东梅雁吉祥水电股份有限公司任会计助理、会计机构负责人、总会计师；2011年11月起至今，任公司财务总监。

　　黄立先生直接持有公司100,000股股份，占公司总股本的0.07%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，黄立先生不属于“失信被执行人”。

　　侯薰棋女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历，文学学士。2008年7月至2017年7月，深圳特区报社，主编；2017年7月至2020年5月，长安标致雪铁龙汽车有限公司，公关主管；2020年5月至2021年5月，深圳市宝能汽车有限公司，市场公关负责人；2021年8月至2023年7月，士煌金融服务软件（深圳）有限公司，广州事业部负责人；2023年9月加入深圳市名雕装饰股份有限公司。侯薰棋女士已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明。

　　侯薰棋女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，侯薰棋女士不属于“失信被执行人”。

　　二、内部审计负责人简历

　　林洁玲女士，中国国籍，无境外居留权，1990年出生，本科学历，中级会计师。2011年6月至今，历任公司出纳、会计、财务主管，现任审计部负责人。

　　林洁玲女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，林洁玲女士不属于“失信被执行人”。

　　三、证券事务代表简历

　　南娴静女士，中国国籍，无境外永久居留权，2001年出生，本科学历，2022年11月至今，历任公司证券事务代表助理，现任证券事务代表。

　　南娴静女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，南娴静女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002830   证券简称：名雕股份   公告编号：2023-055

　　深圳市名雕装饰股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年11月9日在公司5号会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年11月9日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，本次会议由半数以上监事共同推举叶荣先生主持，叶荣先生于本次监事会会议上就紧急通知的原因进行了说明，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　同意选举叶荣先生为公司第六届监事会主席，任期三年，其任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满时止，叶荣先生简历附后。

　　三、备查文件

　　1、《第六届监事会第一次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司监事会

　　2023年11月9日

　　附件：

　　监事会主席简历

　　叶荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，毕业于华中科技大学机电一体化技术专业。历任深圳市名雕装饰股份有限公司东莞分公司、名雕君迪泉州分公司工程经理，现任公司研发经理。

　　叶荣先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中监事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，叶荣先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002830   证券简称：名雕股份   公告编号：2023-056

　　深圳市名雕装饰股份有限公司

　　关于选举第六届董事会职工董事

　　及监事会职工代表监事的公告

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经2023年11月9日召开的公司职工代表大会选举，决定推举叶绍东先生担任公司第六届董事会职工董事（简历附后）；推举肖雄先生担任公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），职工董事与职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的第六届董事会非职工董事、第六届监事会非职工代表监事共同组成公司第六届董事会、第六届监事会，任期三年，至第六届董事会、监事会届满时止。

　　上述职工董事与职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关董事、监事任职的资格和条件。

　　特此公告。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

　　2023年11月9日

　　附件：

　　一、职工董事简历

　　叶绍东先生，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，专科学历。曾任深圳市蛇口招商重工有限公司职员；2001 年起，历任公司业务经理、分公司经理，现任公司盛邦公装部经理。

　　叶绍东先生直接持有公司100,000股股份，占公司总股本的0.07%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，叶绍东先生不属于“失信被执行人”。

　　二、职工代表监事简历

　　肖雄先生，中国国籍，无境外居留权，1987 年出生，本科学历。2014 年 3月至今任公司研发主管。

　　肖雄先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中监事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，肖雄先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002830     证券简称：名雕股份       公告编号：2023-057

　　深圳市名雕装饰股份有限公司

　　关于参加2023年深圳辖区上市公司

　　投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http：//rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2023年11月15日（周三）14:00—17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

　　2023年11月9日