北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

　　证券代码：688272     证券简称：*ST富吉     公告编号：2023-061

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“富吉瑞”或“公司”）于2023年11月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销北京海博瑞恩光电科技有限公司（以下简称“海博瑞恩”），并授权经营管理层办理注销事项。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次注销子公司事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。

　　二、注销全资子公司的基本情况

　　企业名称：北京海博瑞恩光电科技有限公司

　　注册资本：100万元

　　实收资本：100万元

　　法定代表人：李宜斌

　　成立日期：2016-09-29

　　注册地址：北京市顺义区北小营镇府前街8号院1号楼102室

　　经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；制造光学仪器；制造光电子材料、红外材料、激光材料、光纤材料、非线性光学等光电子材料及相关器件；销售通用设备、专用设备、电子元器件；货物进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股东构成：富吉瑞持有海博瑞恩100%股权

　　主要财务数据：截止2023年9月30日，海博瑞恩总资产2,100,931.35元，净资产2,100,931.35元，净利润700.19元。以上数据未经审计。

　　三、注销全资子公司的原因

　　基于公司整体发展规划的考虑，为进一步节约公司资源，优化公司业务结构，降低企业经营管理成本，改善整体经营质量，故决定注销海博瑞恩。

　　四、注销全资子公司对公司的影响

　　本次注销海博瑞恩对公司损益无重大影响，对公司整体业务发展无实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。

　　特此公告。

　　北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

　　2023年11月11日

　　证券代码：688272    证券简称：*ST富吉   公告编号：2023-062

　　北京富吉瑞光电科技股份有限公司

　　关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日召开公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，经公司董事会审议，同意对第二届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事、财务总监周静女士不再担任第二届董事会审计委员会委员职务，其他职务保留。选举华石先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。调整前后审计委员会成员如下：

　　调整前：凌永平（召集人）、廖宁放、周静

　　调整后：凌永平（召集人）、廖宁放、华石

　　特此公告。

　　北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

　　2023年11月11日