深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002856           证券简称：美芝股份          公告编号：2023-074

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2023年11月13日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2023年11月8日以书面通知形式传达。本次会议由监事会主席主持，应出席监事3名，实到3名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意3票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　为进一步完善公司制度建设，结合公司实际情况，根据《《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规相关要求以及《公司章程》的规定，公司对《监事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司监事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会

　　2023年11月15日

　　证券代码：002856           证券简称：美芝股份           公告编号：2023-073

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

　　第四届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2023年11月13日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2023年11月8日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事8名，实到8名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-075）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-075）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　（三）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司股东大会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　（四）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　（五）审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

　　表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关联交易管理制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　（六）审议通过《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》

　　表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事工作细则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　（七）审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》

　　表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司募集资金管理办法》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　（八）审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

　　表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司投资者关系管理制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　（九）审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

　　表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司对外担保管理制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　（十）审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

　　表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司对外投资管理制》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　（十一）审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》

　　表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司总经理工作细则》。

　　（十二）审议通过《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》

　　表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司信息披露事务管理制度》。

　　（十三）审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》

　　表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会秘书工作制度》。

　　（十四）审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会工作制度>的议案》

　　表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会提名委员会工作制度》。

　　（十五）审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会工作制度>的议案》

　　表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会战略委员会工作制度》。

　　（十六）审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作制度>的议案》

　　表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会工作制度》。

　　（十七）审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

　　表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

　　（十八）审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　（十九）审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　（二十）审议通过《关于修订<公司内部审计管理制度>的议案》

　　表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司内部审计管理制度》。

　　（二十一）审议通过《关于新增<公司子公司管理制度>的议案》

　　表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司子公司管理制度》。

　　（二十二）审议通过《关于新增<公司重大信息内部报告制度>的议案》

　　表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司重大信息内部报告制度》。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第三十四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月15日