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山东中农联合生物科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:003042        证券简称:中农联合      公告编号:2023-040

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间:2023年11月16日(星期四)下午14:30

  2、网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年11月16日9:15-15:00期间的任意时间。

  3、现场会议地点:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座公司M5会议室

  4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

  5、会议召集人:公司董事会

  6、会议主持人:董事长丁璐先生

  7、会议合规性:本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、股东出席会议的总体情况

  参加本次会议的股东及股东授权代表共8名,代表有表决权的股份数79,404,650股,占公司有表决权股份总数的55.7304%,其中:出席现场会议的股东及股东授权代表共计6名,代表有表决权的股份数76,804,000股,占公司有表决权股份总数的53.9051%;通过网络投票出席本次会议的股东共2名,代表有表决权的股份数2,600,650股,占公司有表决权股份总数的1.8253%。

  2、中小股东出席会议的总体情况

  通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表共1名,代表有表决权的股份数650股,占公司有表决权股份总数的0.0005%。其中:通过现场投票的中小股东及股东授权代表0名,代表有表决权股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东1名,代表有表决权股份650股,占公司有表决权股份总数的0.0005%。

  3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员列席了会议,北京德恒(济南)律师事务所律师对本次会议进行了见证。

  三、会议表决情况

  会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

  1、审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

  表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对650股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  2、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对650股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  3、审议并通过《关于增加2023年度公司及子公司综合授信额度的议案》

  表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对650股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对650股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  4、审议并通过《关于增加2023年度公司担保额度的议案》

  表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对650股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对650股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  北京德恒(济南)律师事务所张璐律师、段振波律师见证了本次股东大会,并出具如下法律意见:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2023年第一次临时股东大会决议;

  2、北京德恒(济南)律师事务所关于山东中农联合生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见。

  特此公告。

  山东中农联合生物科技股份有限公司

  董事会

  2023年11月17日

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