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湖南华菱钢铁股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　股票简称：华菱钢铁股票代码：000932 公告编号：2023-49

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午2:30。

　　（2）网络投票时间：2023年11月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱钢铁1106会议室

　　3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长、总经理李建宇先生

　　6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、

　　法规及规章的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计261人，代表股份4,093,360,973股，占公司有表决权股份总数的59.2499%。

　　其中：

　　出席现场会议的股东及股东授权代表8人，代表股份3,130,289,255股，占公司有表决权股份总数的45.3098%。

　　通过网络投票出席会议的股东253人，代表股份963,071,718股，占公司有表决权股份总数的13.9401%。

　　公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、关于修订《公司章程》的议案

　　表决结果：该议案为特别决议，同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司章程》（2023年11月修订）。

　　2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

　　表决结果：该议案为特别决议，同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司股东大会议事规则》（2023年11月修订）。

　　3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案

　　表决结果：该议案为特别决议，同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司董事会议事规则》（2023年11月修订）。

　　4、关于修订《公司监事会议事规则》的议案

　　表决结果：该议案为特别决议，同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司监事会议事规则》（2023年11月修订）。

　　5、关于修订《公司关联交易管理办法》的议案