华西能源工业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002630        证券简称：华西能源        公告编号：2023-054

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年11月16日（星期四）下午14∶30。

　　（2）网络投票时间：2023年11月16日。其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月16日上午9∶15至下午15∶00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月16日上午9∶15-9∶25和9∶30-11∶30，下午13∶00-15∶00。

　　2、召开地点：

　　现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源科研大楼一楼会议室。

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

　　4、召集人和主持人：由公司第五届董事会召集、由董事长黎仁超先生主持。

　　会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议情况

　　出席现场会议的股东（含股东代理人）和参加网络投票的股东共计12人，代表股份160,876,260股、占公司股份总数的13.6243%。

　　（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共3人，代表股份160,168,160股、占公司股份总数的13.5644%。

　　（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参会的股东9人，代表股份708,100股，占公司股份总数的0.0600%。

　　（3）出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除上市公司董监高、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共9人，代表股份708,100股，占公司股份总数的0.0600%。

　　2、公司董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员及北京康达（成都）律师事务所的见证律师列席会议。

　　会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过《公司章程（修订稿）》

　　表决结果：同意160,723,860股，占出席会议股东有表决权股份总数99.9053%；反对152,400股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0947%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意555,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数78.4776%；反对152,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的21.5224%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　（二）审议通过《股东大会议事规则（修订稿）》

　　表决结果：同意160,723,860股，占出席会议股东有表决权股份总数99.9053%；反对152,400股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0947%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意555,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数78.4776%；反对152,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的21.5224%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　（三）审议通过《董事会议事规则（修订稿）》

　　表决结果：同意160,723,860股，占出席会议股东有表决权股份总数99.9053%；反对152,400股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0947%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意555,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数78.4776%；反对152,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的21.5224%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　（四）审议通过《监事会议事规则（修订稿）》

　　表决结果：同意160,723,860股，占出席会议股东有表决权股份总数99.9053%；反对152,400股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0947%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意555,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数78.4776%；反对152,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的21.5224%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　（五）审议通过《独立董事工作制度（修订稿）》

　　表决结果：同意160,723,860股，占出席会议股东有表决权股份总数99.9053%；反对152,400股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0947%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意555,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数78.4776%；反对152,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的21.5224%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　（六）审议通过《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意160,423,860股，占出席会议股东有表决权股份总数99.7188%；反对452,400股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2812%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意255,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数36.1107%；反对452,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的63.8893%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　上述议案(一)、(二)、(三)、(四)为特别决议事项，该等议案由出席股东大会的股东所持表决权的过三分之二通过；议案(五)、(六)为普通决议事项，该议案由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京康达（成都）律师事务所指派杨波、何瑞两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序和结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、华西能源工业股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议。

　　2、北京康达（成都）律师事务所关于华西能源工业股份有限公司2023年第三次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　华西能源工业股份有限公司

　　董事会

　　二O二三年十一月十六日