甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：000672         证券简称：上峰水泥         公告编号：2023-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2023年11月17日上午10:00时以通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年11月13日以电子邮件和专人送递等方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名(其中独立董事3名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》；

　　公司控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司所属全资子公司铜陵上峰新能源有限公司（以下简称“铜陵新能源”）、颍上上峰新能源有限公司（以下简称“颍上新能源”）和控股子公司铜陵上峰绿润新能源有限公司（以下简称“上峰绿润”）因经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，铜陵新能源、颍上新能源和上峰绿润拟向兴业银行股份有限公司安庆开发区支行申请共计不超过1,220万元的融资授信（具体以银行审批为准），根据银行要求，浙江上峰阳光新能源有限公司需为铜陵新能源、颍上新能源和上峰绿润提供等额连带责任担保，其中，上峰绿润的其他少数股东将按其所持股权质押给上峰新能源提供反担保，担保期限10年，具体以担保协议约定为准。

　　具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2023年11月18日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司新增对外担保额度的公告》（公告编号：2023-056）。

　　本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

　　二、审议通过《关于补选第十届董事会专门委员会成员的议案》；

　　根据公司《董事会战略与投资委员会工作细则》相关规定及规范治理需要，现拟补选瞿辉先生为公司战略与投资委员会委员，与其他专门委员会成员共同组成公司董事会各专门委员会，补选后公司董事会专门委员会委员如下：

　　战略与投资委员会：俞锋（召集人）、林国荣、解硕荣、瞿辉、黄灿。

　　审计委员会：刘强（召集人）、黄灿、林国荣。

　　提名委员会：黄灿（召集人）、李琛、俞锋。

　　薪酬与考核委员会：李琛（召集人）、刘强、解硕荣。

　　表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

　　三、审议通过《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

　　公司提议于2023年12月6日下午14:30时在浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室召开公司2023年第四次临时股东大会，审议经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过并提交的《关于公司新增对外担保额度的议案》。

　　具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2023年11月18日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。

　　表决结果：同意票9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

　　特此公告。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　董    事    会

　　2023年11月18日

　　证券代码：000672         证券简称：上峰水泥         公告编号：2023-056

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　关于公司新增对外担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、新增担保情况概述

　　甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司（以下简称“上峰新能源”）所属全资子公司铜陵上峰新能源有限公司（以下简称“铜陵新能源”）、颍上上峰新能源有限公司（以下简称“颍上新能源”）和控股子公司铜陵上峰绿润新能源有限公司（以下简称“上峰绿润”）因经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，铜陵新能源、颍上新能源和上峰绿润拟向兴业银行股份有限公司安庆开发区支行申请共计不超过1,220万元的融资授信（具体以银行审批为准），根据银行要求，浙江上峰阳光新能源有限公司需为铜陵新能源、颍上新能源和上峰绿润提供等额连带责任担保，其中，上峰绿润的其他少数股东将按其所持股权质押给上峰新能源提供反担保，担保期限10年，具体以担保协议约定为准，具体情况如下：

　　上述融资担保事项为公司控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司对其合并报表范围内的子公司铜陵新能源、颍上新能源和上峰绿润提供担保，已经浙江上峰阳光新能源有限公司董事会和股东会审议通过。

　　公司于2023年11月17日召开的第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于新增公司对外担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述融资担保事项经董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人情况

　　（一）铜陵上峰新能源有限公司

　　1、基本情况

　　企业类型：有限责任公司

　　成立日期：2022年4月15日

　　企业住所：安徽省铜陵市义安区天门镇板桥村何甲组

　　法定代表人：瞿辉

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权结构：浙江上峰阳光新能源有限公司持有100.00%股权。

　　2、财务情况

　　单位：万元

　　注：上述财务数据2022年12月31日已经审计，2023年10月31日未审计。

　　（二）颍上上峰新能源有限公司

　　1、基本情况

　　企业类型：有限责任公司

　　成立日期：2023年4月17日

　　企业住所：安徽省阜阳市颍上县经济开发区港口路

　　法定代表人：瞿辉

　　注册资本：100万元

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：储能技术服务；太阳能发电技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　股权结构：浙江上峰阳光新能源有限公司持有100.00%股权。

　　2、财务情况

　　单位：万元

　　注：上述财务数据未审计。

　　（三）铜陵上峰绿润新能源有限公司

　　1、基本情况

　　企业类型：有限责任公司

　　成立日期：2023年8月14日

　　企业住所：安徽省铜陵市义安区天门镇板桥村牌坊头

　　法定代表人：瞿辉

　　注册资本：70万元

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　股权结构：浙江上峰阳光新能源有限公司持有58%股权，铜陵绿润开源新型建材有限公司持有42%股权。

　　2、财务情况

　　因上峰绿润公司近期新设，注册资金尚未到位，且无负债及其他或有事项，暂无财务数据提供。

　　三、担保协议主要内容

　　截至目前上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由担保方与被担保对象和银行协商确定。

　　四、董事会意见

　　1、公司本次新增对外担保是公司控股子公司为合并报表范围内子公司提供连带责任担保，融资资金为公司正常经营与发展所需资金，符合全体股东的利益。

　　2、近年来各子公司经营状况良好，整体负债率在合理的范围内，具备一定的债务偿还能力。

　　3、同意公司在合理公允的合同条款下，在计划融资额度内向银行申请综合授信业务并提供相应连带责任担保，同意授权本次担保控股子公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相关法律文件。

　　4、同意将本次对外担保议案提交公司股东大会审议，提请同意本次新增对外担保自公司股东大会做出决议之日起一年内有效。

　　五、累计对外担保情况

　　本次新增对外担保额度为1,220万元，新增后公司及其控股子公司累计对外担保总额为571,760万元，占公司2022年12月31日经审计总资产的比例为35.22%，占经审计净资产的比例为67.95%。本次新增对外担保额度后，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为55,320万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为6.57%。公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额等情形。

　　公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等等情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　董    事    会

　　2023年11月18日

　　证券代码：000672         证券简称：上峰水泥        公告编号：2023-057

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　关于召开2023年第四次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会。

　　公司于2023年11月17日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》，定于2023年12月6日下午14:30时召开公司2023年第四次临时股东大会。

　　3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：

　　2023年12月6日下午14:30时。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2023年12月6日上午9:15-15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：

　　会议的股权登记日为：2023年11月29日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2023年11月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书式样见附件二。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议提案

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见刊登于2023年11月18日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记或信函、传真登记；不接受电话方式登记。

　　（二）登记时间：2023年12月5日上午9:00至17:00，2023年12月6日上午9:00至11:30。

　　（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。

　　（四）登记办法：

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（五）会议联系方式及相关事项：

　　1、会议联系人：杨旭

　　电话号码：0571—56030516           传真号码：0571—56075060

　　电子邮箱：yangxu021@126.com

　　2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月18日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360672”，投票简称为“上峰投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　（1）本次股东大会不涉及累积投票，本次股东大会对多项议案设置“总议案”，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年12月6日的交易时间，即9：15-9：25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月6日（现场股东大会当日）上午9：15，结束时间为2023年12月6日（现场股东大会当日）下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托          （先生/女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

　　一、会议通知中提案的表决意见（请选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）

　　委托人签名（法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章）：

　　身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）：

　　股东账号：

　　持股数：           股

　　受托人签名：

　　身份证号码：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　委托日期：   年    月    日