海南海汽运输集团股份有限公司 关于办理定安汽车总站项目银行贷款 相应资产抵押的公告

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2023-112

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　2023年3月15日公司第四届董事会第十四次会议以及2023年3月31日公司第一次临时股东大会决议同意公司办理6.5亿元的银行贷款，贷款用途主要用于经营性成本费用支出及场站建设、购置车辆及充电桩建设，具体事宜授权公司经理层根据公司资金需求适时择机向银行办理6.5亿元银行融资。

　　为满足我司2023年资金需求，经2023年8月16日总经理常务会审议，同意公司办理5年期以上（含）3.4亿元固定资产贷款用于支付定安汽车总站项目工程款，固定资产贷款利率控制在5.5%以内，具体贷款利率以中选利率为准。

　　一、向银行申请固定资产借款的基本情况

　　2023年9月1日公司通过询价方式确定定安汽车总站项目贷款的候选金融机构，经公司相关会议审议，同意由国家开发银行海南省分行（以下简称为“国开行”）办理定安汽车总站项目贷款业务，贷款金额为人民币3.4亿元。经与国开行协商，公司拟以海汽大厦可抵押房产及分摊土地使用权、定安汽车总站项目可抵押全部资产用于办理定安汽车总站项目贷款抵押担保。

　　二、 抵押资产基本情况

　　公司本次用于抵押的资产为位于海南省定安县定城镇环城南路与创新路交叉路口西北侧的在建工程及土地使用权(权利编号:琼(2022)定安县不动产权第 0023119 号)、海南省海口市海府路24号的海汽大厦（权利编号：海口市国有（2011）第001407号、海口市房权证海房字第HK197873号、海口市房权证海房字第HK197874号、海口市房权证海房字第HK197875号、海口市房权证海房字第HK197876号、海口市房权证海房字第HK197877号、海口市房权证海房字第HK197878号、海口市房权证海房字第HK197879号、海口市房权证海房字第HK197883号、海口市房权证海房字第HK197884号、海口市房权证海房字第HK197885号、海口市房权证海房字第HK197886号、海口市房权证海房字第HK197887号）。截止2023年7月19日，海汽大厦可抵押部分的评估价值约为人民币6,745万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.89%。截至2023年10月31日，海汽大厦可抵押部分的账面价值约为人民币1,122万元(未经审计)，占公司最近一期经审计净资产的1.15%。定安汽车总站由于尚在建设，暂时无法进行资产评估。后续将根据国开行贷款各时点应押尽押相关要，动态办理抵押登记手续。

　　三、本次贷款的目的和对公司的影响

　　本次公司以海汽大厦可抵押房产及分摊土地使用权、定安汽车总站项目可抵押全部资产用于办理定安汽车总站项目贷款抵押担保，不会对公司生产经营和业务发展造成不利的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2023年11月21日

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2023-111

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知和材料于2023年11月15日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2023年11月20日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理规定>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避

　　二、审议通过《关于办理定安汽车总站项目银行贷款相应资产抵押的议案》

　　同意以海汽大厦可抵押房产及分摊土地使用权、定安汽车总站项目可抵押全部资产作为办理定安汽车总站项目贷款业务抵押担保。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于办理定安汽车总站项目银行贷款相应资产抵押的公告》（公告编号：2023-112）。

　　三、审议通过《关于拟公开挂牌方式转让部分资产的议案》

　　同意黄流商业街按不低于评估价值3,150.02万元、黄流汽车站按不低于评估价值1,925.24万元、乐东利国车站按不低于评估价值875.21万元、东方东河车站按不低于评估价值381.73万元、昌江海汽广场按不低于评估价值14,646.86万元，以公开挂牌方式转让，并提请股东大会授权公司董事会办理本次交易的相关事宜。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟公开挂牌方式转让部分资产的公告》（公告编号：2023-113）。

　　四、审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-114）。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2023年11月21日

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2023-113

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于拟公开挂牌转让部分资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟通过挂牌方式转让黄流商业街、黄流汽车站、乐东利国车站、东方东河车站、昌江海汽广场等5宗资产。以上标的资产拟通过海南产权交易所有限公司公开挂牌转让。

　　●本事项已经省国资委核准同意。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　●本次交易以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。后续如构成关联交易，公司将按照相关规定履行决策程序并及时披露。

　　●本议案尚需提交股东大会审议。

　　一、交易概述

　　为进一步优化公司业务，整合优势资源，降低运营成本，提升经济效益，公司拟通过挂牌方式转让黄流商业街、黄流汽车站、乐东利国车站、东方东河车站、昌江海汽广场等5宗资产。以上标的资产拟通过海南产权交易所有限公司公开挂牌转让。

　　上述拟通过公开挂牌方式转让公司部分资产事项已经公司 2023年11月 20 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。本次交易以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。后续如构成关联交易，公司将按照相关规定履行决策程序并及时披露。

　　二、交易对方情况介绍

　　本次交易采取公开挂牌转让方式，交易对方尚未确定。公司将根据挂牌进展情况，及时披露交易对方及后续进展情况。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　本次交易共公开挂牌转让5宗资产，5宗资产分别单独公开挂牌具体如下：

　　1.黄流商业街

　　土地权证编号【黄流国用（2012）第05号】，证载土地面积为6,518.7㎡，土地性质为出让国有土地，用途为商务金融用地及住宅用地；房产证【乐房权证黄流字第0140202号】，建筑面积5,293.84㎡，该商业街于2013年建成投入使用。

　　2.黄流汽车站

　　黄流汽车站土地权证编号【黄流国用（2012）第06号】，证载土地面积为10,043.65㎡，土地性质为出让国有土地，用途为商务金融用地及住宅用地；房产证【乐房权证黄流字第06011号】，建筑面积2,879.66㎡，该站于2003年建成并投入使用。

　　3.乐东利国车站

　　乐东利国车站土地权证编号【琼（2017）乐东县不动产权第0000834号】，证载土地面积为4,560.54㎡，土地性质为出让国有土地，用途为商务金融用地及住宅用地；房产证【乐房权证乐东字第09081号】，建筑面积996.6㎡，该站于2006年建成并投入使用。

　　4.东方东河车站

　　东方东河车站土地权证编号【东方国用（2012）第024号】，证载土地面积为3,000㎡，地类用途为车站，使用权类型为作价入股；房产证【房权证东字第00010918号】，建筑面积674㎡，该站于2007年建成并投入使用。

　　5.昌江海汽广场

　　昌江汽车站土地权证编号【昌国用（2012）第0135号】，证载土地面积为9,557.79㎡，地类用途为交通运输，使用权限为出让，容积率1.2，现建有昌江海汽广场；房产证【昌江房权证石碌镇字第10025841号】，建筑面积18,510.34㎡，该广场于2012年建成并投入使用。

　　上述资产均产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（二）交易标的主要财务信息（金额单位：万元）

　　四、交易标的的评估及定价情况

　　公司委托中威正信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中威正信”），就公司拟转让黄流商业街、黄流汽车站、乐东利国车站、东方东河车站、昌江海汽广场等5宗资产在评估基准日的房地产及土地使用权市场价值进行了评估。本次资产转让价格参考专业资产评估机构出具的资产评估报告（中威正信评报字〔2023〕第5099号）（中威正信评报字〔2023〕第5098号）（中威正信评报字〔2023〕第5118号）中5宗资产的估值。根据中威正信对5宗资产的房地产及土地使用权市场价值于评估基准日2023年6月30日的市场价值为20,979.06万元。因此，交易标的拟在海南产交所挂牌价格为不低于人民币20,979.06万元。最终成交价格以公开挂牌征集结果后签署的正式协议为准。

　　本次转让资产，交易标的将采用分开单独的挂牌形式交易，五宗资产的评估基本情况如下：

　　五、交易协议主要内容

　　由于本次公司转让所持有的黄流商业街、黄流汽车站、乐东利国车站、东方东河车站、昌江海汽广场等5宗资产拟通过海南产交所公开挂牌方式转让，交易对手尚不明确，最终转让价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定，公司将按公开挂牌征集结果履行后续决策程序并及时披露进展。

　　六、本次交易对公司的影响

　　本次公开转让黄流商业街、黄流汽车站、乐东利国车站、东方东河车站、昌江海汽广场等5宗资产，有利于整合优势资源，降低运营成本，提升经济效益，符合集团公司未来发展战略规划。本次交易不会影响公司正常经营，对公司损益产生的影响以最终成交结果为准。

　　七、特别风险提示

　　本次交易尚需交易相关方履行审议程序、相关监管部门审批/备案后实施。由于本次拟转让交易标的通过公开挂牌的方式进行，目前受让方和最终交易价格尚未确定，因此交易实施结果存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2023年11月21日

　　证券代码：603069        证券简称：海汽集团        公告编号：2023-114

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年12月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月6日 9点30分

　　召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月6日

　　至2023年12月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告已于2023年11月21日披露于上海证券交易所网站及《证券时报》《证券日报》。

　　本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站进行披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）请符合上述条件的股东于 2023 年12月5日（周二，上午 9：00-11：00，下午 15：00-17：30）到海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦11楼公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

　　（二）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

　　（三）自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件）。

　　（四）会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　通讯地址：海南省美兰区海口市海府路24号海汽大厦

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0898-65326058

　　联系人：云理华

　　传真：0898-65326058

　　邮政编码：570203

　　（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2023年11月21日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南海汽运输集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月6日召开的贵公司2023年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2023-115

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、获得政府补助的基本情况

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2023年10月25日至本公告披露日，累计收到与收益相关的政府补助共6,999,111.73元（未经审计）。具体情况如下所示：

　　单位：元                                              币种：人民币

　　二、补助的类型及其对公司的影响

　　上述政府补助均与收益相关，公司将按照财政部《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，对上述补助资金进行会计处理，上述政府补助将对公司2023年度当期损益产生积极的影响，具体会计处理以及对公司当期损益的影响情况将以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2023年11月21日