成都市路桥工程股份有限公司关于 调整第七届董事会审计委员会委员的公告

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2023-071

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月21日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第七届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

　　为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对第七届董事会审计委员会委员进行如下调整：

　　公司董事、高级管理人员张婉女士不再担任审计委员会委员，选举王培利先生为董事会审计委员会委员，任期自第七届董事会第十二次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　调整后的董事会审计委员会成员为应千伟先生（召集人，独立董事）、 董大勇先生（委员，独立董事）和王培利先生（委员，董事）。

　　除上述调整外，公司第七届董事会其他委员会成员保持不变。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十一月二十二日

　　证券代码：002628           证券简称：成都路桥           公告编号：2023-069

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2023年11月21日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年11月15日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长王培利先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》

　　同意修订《公司章程》的相关内容。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-070）。

　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

　　同意修订《独立董事工作细则》的相关内容。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作细则》（2023年11月）。

　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　同意修订《董事会提名委员会工作细则》的相关内容。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》（2023年11月）。

　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（四） 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　同意修订《董事会审计委员会工作细则》的相关内容。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（2023年11月）。

　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（五） 审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法〉的议案》

　　同意修订《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》的相关内容。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》（2023年11月）。

　　公司独立董事对上述制度修订的事项发表了独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　董事王培利先生、陈俊超先生、张婉女士、王超先生为上述制度修订事项的关联董事，故回避本议案的表决。

　　投票表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，4票回避。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六） 审议通过《关于调整第七届董事会审计委员会委员的议案》

　　同意对公司第七届董事会审计委员会部分委员进行调整。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-071）。

　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（七） 审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

　　公司2023年第四次临时股东大会于2023年12月8日召开，股权登记日为2023年12月4日，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-072）。

　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二三年十一月二十二日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2023-073

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　关于公司办公地址搬迁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称 “公司”）根据经营发展需要，近日已将公司总部搬迁至新办公地址：四川省成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼。公司总部办公地址变更后，投资者联系方式变更如下：

　　变更前：

　　1、办公地址：四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

　　2、邮政编码：610017

　　3、投资者联系电话：028-85003688

　　4、联系传真：028-85003588

　　5、联系电子邮箱：zqb@cdlq.com

　　变更后：

　　1、办公地址：四川省成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼

　　2、邮政编码：610017

　　3、投资者联系电话：028-85003688

　　4、联系传真：028-85003588

　　5、联系电子邮箱：zqb@cdlq.com

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十一月二十二日