成都市路桥工程股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2023-070

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月21日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请公司股东大会审议。

　　为进一步规范公司的经营管理行为，提高公司的治理水平，切实维护公司和股东的合法权益，公司依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，按照新修订的《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的监管要求，结合公司的经营管理工作实际情况，需对《公司章程》的部分条款作出适应性修订。

　　本次《公司章程》相关条款修订前后对照如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二三年十一月二十二日