三江购物俱乐部股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601116        证券简称：三江购物       公告编号：2023-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年11月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈念慈先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，董事蒋珊珊女士以电话会议方式参加本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了会议；总裁陈岩因个人原因请假，其他高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：独立董事津贴

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：受让控股股东全资子公司股权暨关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举非独立董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　3、 关于选举监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案2：受让控股股东全资子公司股权暨关联交易，为关联交易，应回避表决的关联股东名称：上海和安投资管理有限公司、陈念慈。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江素豪律师事务所

　　律师：罗杰、梅宇

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2023年第四次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2023年11月23日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：601116        公司简称：三江购物         公告编号：临-2023-061

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年11月22日下午以现场结合通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、 关于审议《选举公司第六届董事会董事长》的议案

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》规定，选举陈念慈先生为本公司第六届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、 关于审议《选举董事会专门委员会成员》的议案

　　公司第六届董事会成员已经公司2023年第四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》及各专门委员会工作细则的相关规定，公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会选举各专门委员会委员组成情况如下：

　　（一）委任陈念慈（主任委员）、沈沉、闫国庆为战略委员会委员；

　　（二）委任陈翔宇（主任委员）、闫国庆、蒋奋为审计委员会委员；

　　（三）委任蒋奋（主任委员）、蒋珊珊、陈翔宇为提名委员会委员；

　　（四）委任闫国庆（主任委员）、蒋奋、严谨为薪酬与考核委员会委员。

　　以上委员会委员任期三年，与本届董事会任期一致。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 关于审议《聘任公司轮值总裁》的议案

　　经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任郑庆军先生、庄海燕女士、严谨女士为公司轮值总裁，任期三年，与本届董事会任期一致，并按以下顺序循环当值。

　　注：最后一期当值截止日期根据换届时间而有所变化。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　四、 关于审议《聘任公司高级管理人员》的议案

　　经董事会提名委员会审核，聘任以下人员为公司高级管理人员：

　　副总裁：郑庆军先生、庄海燕女士、蓝蔚先生

　　财务负责人：傅艳波女士

　　董事会秘书：傅艳波女士

　　任期三年，与本届董事会任期一致。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　五、 关于审议《聘任公司证券事务代表》的议案

　　经提名，聘任俞贵国先生为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期一致。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案1-5具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

　　六、 关于审议《轮值总裁管理制度》的议案

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《轮值总裁管理制度》公告。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2023年11月23日

　　证券代码：601116         证券简称：三江购物         公告编号：临-2023-062

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年11月22日下午以现场方式召开，会议通知已按规定提前发出。本次会议由裘无恙先生主持。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《选举公司第六届监事会主席》的议案。

　　选举裘无恙先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会的任期一致。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司监事会

　　2023年11月23日

　　证券代码：601116        公司简称：三江购物         公告编号：临-2023-063

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会完成换届选举

　　聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开2023年第四次临时股东大会、公司第六届董事会第一次会议、公司第六届监事会第一次会议。分别审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举和聘任高级管理人员及证券事务代表相关的议案。具体情况如下：

　　一、 公司第六届董事会

　　董事长：陈念慈

　　非独立董事：陈念慈、严谨、庄海燕、泮霄波、沈沉、蒋珊珊

　　独立董事：闫国庆、蒋奋、陈翔宇

　　二、 公司第六届董事会各专门委员会组成情况

　　（一）委任陈念慈（主任委员）、沈沉、闫国庆为战略委员会委员；

　　（二）委任陈翔宇（主任委员）、闫国庆、蒋奋为审计委员会委员；

　　（三）委任蒋奋（主任委员）、蒋珊珊、陈翔宇为提名委员会委员；

　　（四）委任闫国庆（主任委员）、蒋奋、严谨为薪酬与考核委员会委员。

　　三、 公司第六届监事会

　　监事会主席：裘无恙

　　监事会成员：裘无恙、周宏利、陈贤峰（职工代表监事）

　　四、 高级管理人员

　　(一) 轮值总裁：郑庆军、庄海燕、严谨

　　(二) 副总裁：郑庆军、庄海燕、蓝蔚

　　(三) 董事会秘书：傅艳波

　　(四) 财务负责人：傅艳波

　　五、 证券事务代表

　　证券事务代表：俞贵国

　　联系地址：宁波市海曙区环城西路北段197号

　　联系电话：0574-83886893传真号码：0574-83886806

　　电子邮箱：investors@sanjiang.com

　　上述公司董事、董事会专门委员会委员、监事、高级管理人员和证券事务代表的任期三年，与第六届董事会、第六届监事会任期一致。

　　上述人员的简历详见附件。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2023年11月23日

　　附件：简历

　　陈念慈先生，中国国籍，1951年11月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任宁波第二百货商店副经理、经理，宁波百货公司第一副总经理、总经理，宁波市政府财贸办公室处长、副主任，三江有限总经理、总裁、董事长；现任三江购物董事长，上海和安投资管理有限公司执行董事。

　　严谨女士，中国台湾籍，1968年4月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，日本国立埼玉大学国际关系学士。曾任日本富士通（台湾）股份有限公司董事长特别助理兼人力资源、采购部总监；三江购物董事、副总裁；上海和安投资管理有限公司总经理；现任三江购物高级顾问。

　　庄海燕女士，中国国籍，1982年12月出生，中央财经大学会计专业本科和研究生毕业，管理学学士、硕士。中国注册会计师，国际注册内部审计师，高级国际财务管理师。曾任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理、鄞州银行审计部和资金财务部管理员。2014年6月起历任三江购物财务部总经理、财务副总监、财务总监、财务负责人；现任三江购物董事、副总裁。

　　泮霄波女士，中国国籍，1973年7月出生，本科学历。曾任三江购物总裁办副主任、监事、证券事务代表、董事会秘书等职；现任三江购物董事、董事会办公室主任。

　　沈沉女士，中国国籍，1983年2月出生，硕士研究生学历，特许金融分析师（CFA）。毕业于复旦大学经济学院及哥伦比亚大学商学院。曾先后任职于中国国际金融公司、鼎晖投资及世界银行。2018年4月加入阿里巴巴，现任战略投资部总监、三江购物董事。

　　蒋珊珊女士，中国国籍，1983年8月出生，硕士研究生学历，2008年毕业于复旦大学运筹学与控制论专业。曾先后担任普华永道咨询部高级咨询顾问，Unitas Capital副总裁，Permira投资总监。2018年加入阿里巴巴，现任阿里巴巴投资总监，易居中国董事、三江购物董事。

　　闫国庆先生，中国国籍，1960年10月出生，中山大学经济学专业学士，东北大学管理科学与工程专业硕士，美国加州大学MBA，东北大学科技哲学专业科技经济发展战略方向博士，辽宁大学金融学专业博士后。曾任沈阳市外经贸委国际贸易研究所副所长、沈阳亨通外贸集团公司副总经理、沈阳市辽中县副县长、浙江万里学院副校长兼商学院院长。现为浙江万里学院教授、硕士研究生导师，韩国又松大学博士生导师，宁波永新光学股份有限公司独立董事，荣安地产股份有限公司独立董事，三江购物独立董事。

　　蒋奋先生，中国国籍，1981年4月出生，华东政法大学法学博士研究生学历。曾任浙江大学宁波理工学院教授、学术委员会委员，现为宁波大学教授、博士研究生导师，兼任上海国际经济贸易仲裁委员会兼职仲裁员、上海仲裁委员会兼职仲裁员。

　　陈翔宇女士，中国国籍，1985年9月出生，厦门大学会计学博士，注册会计师非执业会员。现为浙江财经大学会计学院副教授，硕士生导师，教工党支部书记，兼任浙江康帕斯流体技术股份有限公司独立董事。

　　裘无恙先生，中国国籍，1973年2月出生，本科学历。曾任三江购物门店主管、门店经理、新店建设部高级经理、区域总经理，现任三江购物副总监、监事会主席。

　　周宏利先生，中国国籍，1978年10月出生，本科学历。曾任三江购物资产保护部经理、稽查高级经理，现任三江购物稽查中心总经理。

　　陈贤峰先生，中国国籍，1989年8月出生，本科学历。曾任三江购物门店值班经理、区域总经理、部门总经理，现任三江购物人力资源平台总经理。

　　郑庆军先生，中国国籍，1970年10月出生，本科学历。曾任中学教师、副校长多年，历任三江购物门店店长、区域总经理、人力资源总监、三江购物董事；现任三江购物副总裁。

　　蓝蔚先生，中国国籍，男，1964年3月出生，中央党校经济管理专业本科毕业，经济师。曾任宁波大目涂商厦副总经理、宁波市大目涂围垦开发集团公司企管部副部长，宁波远东印务实业有限公司总经理助理。2004年3月起历任三江购物门店经理，投资部投资经理、总经理、副总监、总监。现任三江购物副总裁。

　　傅艳波女士，中国国籍，1987年3月出生，2009年毕业于北京外国语大学国际经济与贸易专业，经济学与文学双学士，中国注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所审计部经理。2019年2月进入三江购物任财务部副总监，现任公司财务负责人、董事会秘书。

　　俞贵国先生，中国国籍，1972年2月出生，本科学历。曾任三江购物门店防损员、门店经理、营运专员、监事，现任三江购物证券事务代表、政策中心主任。