深圳文科园林股份有限公司 关于拟变更公司全称及证券简称的公告

　　证券代码：002775         证券简称：文科园林       公告编号：2023-098

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、拟变更公司全称、证券简称的说明

　　为更好体现公司战略布局及主营业务定位，进一步强化品牌形象和公司价值，公司拟对公司全称、股票简称进行变更，股票代码保持不变。债券简称及债券代码保持不变。具体如下：

　　本次拟变更的公司全称已经市场监督管理部门预先核准，尚需提交公司股东大会审议，且尚需提交市场监督管理部门审核并履行相关变更登记程序。变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准，公司拟变更证券简称的申请已经深交所审核无异议。

　　二、拟变更公司全称、证券简称的原因说明

　　近期公司确定了生态环境、绿色服务、绿色能源三大绿色产业板块的发展方向。公司将利用自身优势，发挥市场基因，精耕细作生态环境产业，创新发展生态文旅产业，做大做强绿色能源产业，持续提高创新能力，公司已将企业战略目标定位为“成为绿色产业综合型领先企业”。为更好突出公司“绿色企业”理念，拟将公司名称变更为“广东文科绿色科技股份有限公司”，股票简称变更为“文科股份”。变更后的公司名称及证券简称与公司主营业务仍相匹配。

　　三、其他事项说明

　　公司本次拟变更证券简称的申请已经深交所审核无异议，公司股票代码“002775”保持不变。

　　四、备查文件

　　第五届董事会第十九次会议决议

　　特此公告。

　　深圳文科园林股份有限公司董事会

　　二二三年十一月二十三日

　　证券代码：002775         证券简称：文科园林         公告编号：2023-099

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　深圳文科园林股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　鉴于公司拟变更注册地址、公司全称、证券简称以及经营范围，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年修订）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应部分条款进行修订。

　　本次修订条款对照表如下：

　　除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。该事项尚需提交公司股东大会审议。公司提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权负责向相关登记机关办理修改《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。修改后的《公司章程》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳文科园林股份有限公司董事会

　　二二三年十一月二十三日

　　证券代码：002775         证券简称：文科园林        公告编号：2023-101

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　深圳文科园林股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2023年11月22日公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于2023年12月8日（星期五）下午2:30召开2023年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　（三）现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）下午2:30

　　（四）网络投票时间：

　　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月8日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

　　（六）股权登记日：2023年12月5日（星期二）

　　（七）会议出席对象：

　　1.截至2023年12月5日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件）。

　　2.公司董事、监事、高级管理人员

　　3.公司聘请的见证律师

　　（八）现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）表一 本次股东大会提案编码示例表

　　上述议案1-6已经第五届董事会第十九次会议、议案1-4和议案6已经第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年11月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告信息。

　　（二）特别强调事项

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2023年12月6日9:00-17:00

　　（二）登记方式：

　　1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；

　　2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；

　　3.个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　　4.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2023年12月6日17:00前到达本公司为准）。

　　（三）登记地点：董事会秘书办公室

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时具体操作流程详见附件1。

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　通信地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层

　　邮编：518026

　　联系电话：0755-33052661

　　指定传真：0755-83148398

　　联系人：覃袤邦

　　（二）会议费用

　　本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　（三）授权委托书见附件2。

　　六、备查文件

　　（一）第五届董事会第十九次会议决议

　　（二）第五届监事会第十四次会议决议

　　深圳文科园林股份有限公司董事会

　　二二三年十一月二十三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362775”，投票简称为“文科投票”。

　　2.填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年12月8日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托     先生/女士代表本人（单位）出席深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年  月  日召开的2023年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　委托人姓名或名称（签章）：                   委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：           委托人股东账户：

　　受托人签名：                                 受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                             委托日期：  年  月 日

　　证券代码：002775         证券简称：文科园林         公告编号：2023-100

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　深圳文科园林股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘用深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务及内控审计机构，预计审计费用为120万元。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　公司拟续聘的深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守。为保持财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机构。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息：

　　名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2001年3月15日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道008号 创维大厦C902

　　首席合伙人：何新苗

　　上年度末合伙人数量：10人

　　注册会计师人数：31人

　　签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：24人

　　2022年度经审计的收入总额：2,137万元

　　审计业务收入：796万元

　　证券业务收入：560万元

　　2022年度上市公司审计客户家数：1家

　　主要行业：土木工程建筑业等

　　审计收费：120万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：0家

　　2.投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数：97万元

　　职业保险累计赔偿限额：5,000万元

　　深圳久安按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），深圳久安不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　深圳久安近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次，涉及人员2名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：韩文秀

　　签字注册会计师：吴黎聪

　　项目质量控制复核人：陈敏燕

　　项目合伙人及签字注册会计师1：韩文秀，女，具有中国执业注册会计师资格，2008年开始从事审计工作，2010年成为执业注册会计师，先后就职于瑞华会计师事务所、公证天业会计师事务所，2020年7月至今就职于深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）。拥有逾14年审计相关业务服务经验，曾负责过多家大型上市公司审计业务，签署过证券服务业务审计报告，具备专业胜任能力，未有兼职情况。

　　签字注册会计师2：吴黎聪，女，中国注册会计师。2019年从事审计工作，2021年成为执业注册会计师。2019年2月至2022年8月就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2022年9月至今就职于深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）。签署过证券服务业务审计报告，具备专业胜任能力，未有兼职情况。

　　项目质量控制复核人：陈敏燕，女，中国注册会计师。2010年从事审计工作，2011年成为执业注册会计师。2010年3月至2017年12月就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），2018年5月至2022年5月就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2022年5月至今就职于深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）。从事过证券服务业务，具备专业胜任能力，未有兼职情况。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　深圳久安及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　深圳久安审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时以及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计人民币120万元，其中财务审计费用为人民币100万元，内控审计费用为人民币20万元。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解、调查，认为其在执业过程中能够坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意向董事会提议续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见：我们认为深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，在以往与公司合作的过程中，均能按照有关法规政策，按时、独立完成审计工作。本次续聘其为公司2023年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第十九次会议审议。

　　（三）独立董事独立意见：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）在审计公司2022年度财务报表工作中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能够遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，且深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的决策程序合法、有效。我们同意公司董事会续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　（四）公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构。本次续聘议案尚需提请2023年第一次临时股东大会审议。

　　四、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第十九次会议决议

　　（二）公司第五届监事会第十四次会议决议

　　（三）公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议

　　（四）独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见

　　（五）会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

　　特此公告。

　　深圳文科园林股份有限公司董事会

　　二二三年十月二十三日

　　证券代码：002775         证券简称：文科园林      公告编号：2023-097

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　深圳文科园林股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2023年11月17日以邮件的形式发出，会议于2023年11月22日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人,会议由监事会主席罗晓红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

　　（一）审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》

　　基于公司战略发展规划，为提高公司内部各单位业务聚合协同，同时充分协调利用佛山市区的优质资源和优惠政策，促进公司高效发展，公司拟将注册地址由“深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）A栋35、36层”变更至“广东省佛山市顺德区信保广场北塔1号楼29楼01至04单元”。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》

　　《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

　　根据公司目前经营发展需要，加强公司在光伏、储能领域的布局和优势，同时，根据《市场监管总局办公厅关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》（市监注〔2020〕85号）要求，公司拟变更经营范围，变更后的经营范围具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　《关于修订<公司章程>的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　鉴于深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真负责，勤勉尽责，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。同意续聘其为公司2023年度的财务审计和内部控制审计机构。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　深圳文科园林股份有限公司监事会

　　二二三年十一月二十三日

　　证券代码：002775         证券简称：文科园林         公告编号：2023-096

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　深圳文科园林股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2023年11月17日以邮件的形式发出，会议于2023年11月22日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

　　（一）审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》

　　基于公司战略发展规划，为提高公司内部各单位业务聚合协同，同时充分协调利用佛山市区的优质资源和优惠政策，促进公司高效发展，公司拟将注册地址由“深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）A栋35、36层”变更至“广东省佛山市顺德区信保广场北塔1号楼29楼01至04单元”。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》

　　《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

　　根据公司目前经营发展需要，加强公司在光伏、储能领域的布局和优势，同时，根据《市场监管总局办公厅关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》（市监注〔2020〕85号）要求，公司拟变更经营范围，变更后的经营范围具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　《关于修订<公司章程>的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司对《独立董事工作细则》相关条款进行修订。

　　修订后的《独立董事工作细则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（六）审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

　　为规范公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东特别是中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定《独立董事专门会议制度》。

　　《独立董事专门会议制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　鉴于深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真负责，勤勉尽责，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。同意续聘其为公司2023年度的财务审计和内部控制审计机构。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（八）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司将于2023年12月8日下午2:30召开2023年第一次临时股东大会审议前述第1-5项、第7项议案，《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第十九次会议决议

　　特此公告。

　　深圳文科园林股份有限公司董事会

　　二二三年十一月二十三日