南华生物医药股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：000504            证券简称：南华生物           公告编号：2023-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于2023年11月27日以通讯方式召开。会议通知于2023年11月22日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。

　　二、董事会议案审议情况

　　《关于控股公司拟减少注册资本的议案》

　　同意厦门城光新能源有限公司在保证日常经营所需资金的前提下，根据自身经营发展的需要，将注册资本由人民币5,000万元减少至人民币400万元。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股公司拟减少注册资本的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于控股公司拟减少注册资本的公告》，独立董事对该事项发表同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并盖章的相关董事会决议。

　　特此公告。

　　南华生物医药股份有限公司董事会

　　2023年11月28日

　　证券代码：000504           证券简称：南华生物           公告编号：2023-058

　　南华生物医药股份有限公司

　　关于控股公司拟减少注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、概述

　　南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开了第十一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于控股公司拟减少注册资本的议案》，同意控股公司厦门城光新能源有限公司（以下简称“厦门城光”，厦门城光为公司控股孙公司城光（湖南）节能环保服务股份有限公司之子公司）根据经营战略发展的需要，优化资源配置，在保证日常经营所需资金的情况下，将其注册资本由人民币5,000万元调减至人民币400万元。

　　本次减资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交股东大会审议。

　　二、减资主体简介

　　（一）基本情况

　　公司名称：厦门城光新能源有限公司

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：黄少和

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地址：厦门市集美区杏林湾路516号410单元

　　经营范围：合同能源管理；家用电器批发；其他家庭用品批发；其他机械设备及电子产品批发；电气设备批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他电子产品零售；电气设备修理；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；污水处理及其再生利用；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明建筑安装业；管道和设备安装；园林景观和绿化工程施工；架线及设备工程建筑；电气安装；管道工程建筑。

　　（二）一年又一期主要财务指标

　　单位：人民币/万元

　　注：以上表格中数据如有差异，为四舍五入所导致。

　　三、减资方案及前后股权结构

　　厦门城光拟将注册资本由原来的5,000万元减少至400万元，各股东按出资比例同比例进行减资，减资前后股权结构情况如下：

　　单位：万元

　　四、减资的目的和对公司的影响

　　本次减资是基于厦门城光当前实际经营情况，为进一步优化公司运营资本结构、资源配置和资金使用作出的安排，有利于提高资产管理的效率。减资完成后，厦门城光仍为公司控股公司，不会导致公司合并报表围发生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　五、备查文件

　　南华生物第十一届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　南华生物医药股份有限公司董事会

　　2023年11月28日