芜湖三联锻造股份有限公司关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的公告

　　证券代码：001282         证券简称：三联锻造        公告编号：2023-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月28日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的议案》，同意对公司第二届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

　　为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会审计委员会委员孙国奉先生已向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第二届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自董事会收到之日起生效。孙国奉先生辞去审计委员会委员职务后，仍担任公司董事长、总经理、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。

　　为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事张一衡先生为审计委员会委员，与独立董事谭青女士、李明发先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　特此公告

　　芜湖三联锻造股份有限公司董事会

　　2023年11月29日

　　证券代码：001282         证券简称：三联锻造        公告编号：2023-040

　　芜湖三联锻造股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月28日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，同意对公司独立董事薪酬进行调整。现将具体情况公告如下：

　　公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》，同意由公司向独立董事以每人每年6万元（税前）的标准发放工作津贴。根据有关法律法规及中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的要求，体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据独立董事的工作任务和责任，拟将公司独立董事工作津贴调整为每人每年10万元（税前）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过次月起执行。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

　　公司独立董事关于此事项发表了同意的独立意见：本次调整独立董事津贴参考了公司同行业可比公司的独立董事津贴标准，符合相关规定和公司实际经营情况。公司审议本次调整独立董事津贴事项的表决程序合法有效，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。我们同意将公司独立董事津贴调整为每人每年10万元（税前），并同意提交公司股东大会审议。

　　本事项尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　芜湖三联锻造股份有限公司董事会

　　2023年11月29日

　　证券代码：001282         证券简称：三联锻造        公告编号：2023-041

　　芜湖三联锻造股份有限公司

　　关于制定《独立董事专门会议工作制度》、修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月28日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>、修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》，本议案下部分制度尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、 修订《公司章程》

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》有关条款进行相应修订，具体修订情况如下：

　　二、 制定《独立董事专门会议工作制度》及修订部分治理制度

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司结合实际情况，制定了《独立董事专门会议工作制度》，并对《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》等制度中与独立董事相关的部分内容进行了相应修订和完善。本次修改的制度具体情况如下：

　　上述制度的修订已获公司2023年11月28日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，其中第1、2和4项制度尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，第1、2项制度需经股东大会特别决议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度全文。

　　特此公告

　　芜湖三联锻造股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月29日