孚日集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002083              证券简称：孚日股份       公告编号：临2023-059

　　债券代码：128087              债券简称：孚日转债

　　本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2023年11月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2023年11月19日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　　一、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容请见《孚日集团股份有限公司章程修正案》。除修订的条款外，其他条款保持不变。 修订后的《孚日集团股份有限公司公司章程》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　二、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　三、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

　　修订后的《董事会提名委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　四、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

　　修订后的《独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　五、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

　　修订后的《关联交易决策制度》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　六、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

　　修订后的《募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　七、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

　　修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　八、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

　　修订后的《对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　九、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

　　修订后的《董事会秘书工作制度》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　十、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

　　修订后的《投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　十一、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司将于2023年12月14日（星期四）下午2:30在公司多功能厅召开公司2023年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-060）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司董事会

　　2023年11月29日

　　股票代码：002083              股票简称：孚日股份          公告编号：临2023-060

　　债券代码：128087              债券简称：孚日转债

　　孚日集团股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第八届董事会第六次会议于2023年11月28日审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　现场会议时间：2023年12月14日（星期四）下午2:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月14日上午9:15—下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年12月7日（星期四）

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会表决的提案名称

　　2、相关提案内容请参阅公司于2023年11月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：临2023-059）、《第八届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2023-058）、。

　　3、特别提示：

　　提案1须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　提案11仅选举一名监事，不适用累积投票制。

　　公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2023年12月13日16:30前送达或传真至证券部）。

　　2、登记时间：2023年12月13日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

　　3、登记地点：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

　　4、联系人：孙晓伟、王大伟

　　电话：0536-2308043

　　传真：0536-5828777

　　地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

　　5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第六次会议决议

　　2、第八届监事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司董事会

　　2023年11月29日

　　附件一：

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：362083

　　2. 投票简称：孚日投票

　　3. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年12月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月14日上午9:15，结束时间为2023年12月14日下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　委托股东姓名及签章：              法定代表人签字：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：                委托人股票账号：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：                        委托有效期：

　　股票代码：002083        股票简称：孚日股份       公告编号：临2023-057

　　债券代码：128087        债券简称：孚日转债

　　孚日集团股份有限公司

　　关于监事严凤敏先生辞职的公告

　　本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023年11月28日收到监事严凤敏先生的书面辞职报告，严凤敏先生因工作原因，申请辞去公司监事一职。严凤敏先生辞职后，仍在公司任职，任高密万仁热电有限公司总经理。

　　鉴于严凤敏先生在任期内辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，在改选的监事就任前，严凤敏先生需继续按规定履行监事职务。

　　公司监事会对严凤敏先生在担任监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司监事会

　　2023年11月29日

　　股票代码 ：002083              股票简称：孚日股份        公告编号：临2023-058

　　债券代码 : 128087             债券简称: 孚日转债

　　孚日集团股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　孚日集团股份有限公司监事会于2023年11月28日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席管金连先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

　　一、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第八届监事会监事补选候选人的议案》。

　　鉴于公司监事严凤敏先生因工作原因辞去监事一职，根据公司《章程》关于“监事会由3名监事组成”的规定，需增补1名监事。同意提名李琦女士为公司第八届监事会补选候选人，候选人简历详见附件。

　　公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司监事会

　　2023年11月29日

　　附件：

　　李琦女士：中国国籍，女，1986年3月生，汉族，大学学历，中共党员。2009.07-2010.11任高密市人民政府密水街道办事处大学生村官，2010.11-2018.12任高密市国有资产经营投资有限公司职员，2018.12-2019.01任高密华荣实业发展有限公司综合管理部职员，2019.01-2021.9任高密华荣实业发展有限公司人力资源部经理，2021.9至今任高密华荣实业发展有限公司人力资源与党群工作部经理。兼任高密民生文化新闻传播有限公司董事长及总经理、高密市人才发展集团有限公司董事长及经理、高密市国信投资有限公司监事、高密市财金投资集团有限公司监事长、高密市舜耕现代农业有限公司董事、高密市宏信建设工程质量检测有限公司监事、高密市禹顺建设投资有限公司董事、高密市凤城热力管网有限公司监事。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。