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山东恒邦冶炼股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告

  证券代码:002237          证券简称:恒邦股份          公告编号:2023-074

  债券代码:127086          债券简称:恒邦转债

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会无否决提案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)召开情况

  1.股东大会届次:2023年第五次临时股东大会

  2.会议召集人:山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

  3.现场会议召开时间:2023年11月28日下午14:30

  网络投票时间:2023年11月28日。其中:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月28日上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午13:00~15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年11月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  4.召开地点:山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室

  5.主持人:董事长张帆先生

  6.会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  7.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  (二)会议出席情况

  1.参加会议股东的总体情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表共24人,代表有表决权股份637,418,333股,占公司股份总数的55.5235%。

  其中,通过现场投票的股东5人,代表股份618,996,466股,占公司总股份的53.9189%。

  通过网络投票的股东19人,代表股份18,421,867股,占公司总股份的1.6047%。

  2.中小投资者出席的总体情况

  通过现场及网络投票的股东及股东代表20人,代表有表决权的股份23,497,967股,占公司股份总数的2.0468%。

  其中,通过现场投票的中小股东1人,代表股份5,076,100股,占公司总股份的0.4422%。

  通过网络投票的中小股东19人,代表股份18,421,867股,占公司总股份的1.6047%。

  中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  3.其他人员出席情况

  公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员、董事候选人、上海市锦天城律师事务所的见证律师列席了本次会议。

  二、议案的审议和表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了如下议案:

  1.00 关于补选非独立董事的议案

  本议案采用累积投票制的方式补选彭国诚先生、沈金艳先生为公司第九届董事会非独立董事,具体表决结果如下:

  1.01 选举彭国诚先生为非独立董事

  表决结果为:同意637,268,048票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9764%。彭国诚先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

  其中,中小投资者表决情况:同意23,347,682票,占出席会议的中小股股东所持股份总数的99.3604%。

  1.02 选举沈金艳先生为非独立董事

  表决结果为:同意637,105,348票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9509%。沈金艳先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

  其中,中小投资者表决情况:同意23,184,982票,占出席会议的中小股股东所持股份总数的98.6680%。

  三、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所杨依见律师、刘强律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书,认为:公司2023年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.山东恒邦冶炼股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议;

  2.上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  山东恒邦冶炼股份有限公司

  董  事  会

  2023年11月29日

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