大理药业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：603963        证券简称：大理药业       公告编号：2023-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月28日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

　　除上述条款内容变更外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会以特别决议审议通过后生效。

　　特此公告。

　　大理药业股份有限公司董事会

　　2023年11月29日