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长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告

  证券代码:600757        证券简称:长江传媒        公告编号:临2023-041

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十一次会议于2023年11月29日以通讯表决方式召开。本次会议召开前,公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  为进一步完善公司内控制度体系,落实独立董事制度改革要求,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,对《公司独立董事制度》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会战略与投资委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行配套修订。经与会董事审议,会议通过了如下议案:

  1、 审议通过《关于修订公司独立董事制度的议案》;

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒独立董事制度》。

  2、审议通过《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》;

  表决结果:9票同意, 0票反对,0票弃权。

  详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒董事会审计委员会工作细则》。

  3、审议通过《关于修订公司董事会战略与投资委员会工作细则的议案》;

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒董事会战略与投资委员会工作细则》。

  4、审议通过《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》;

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒董事会提名委员会工作细则》。

  5、审议通过《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

  特此公告。

  长江出版传媒股份有限公司

  董事会

  2023年11月29日

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