深圳市亿道信息股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

　　证券代码：001314                     证券简称：亿道信息                  公告编号：2023-086

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月30日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。具体情况如下：

　　一、变更注册资本的相关情况

　　鉴于2023年限制性股票激励计划2名激励对象已离职，已不符合激励条件，公司拟将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1.1万股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本将由14199.91万元变更为14198.81万元，公司总股本将由14199.91万股变更为14198.81万股。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体如下：

　　公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十一月三十日