云南煤业能源股份有限公司关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告

　　证券代码：600792      证券简称：云煤能源      公告编号：2023-071

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）于2023年11月30日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分内部管理制度的议案》，其中，《云南煤业能源股份有限公司章程》《云南煤业能源股份有限公司股东大会议事规则》《云南煤业能源股份有限公司董事会议事规则》《云南煤业能源股份有限公司独立董事制度》四个制度尚需提交公司股东大会进行审议。具体内容如下：

　　一、《公司章程》部分条款修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订内容如下：

　　此外，鉴于本次修订新增了部分条款，该制度的条款序号作相应修改，除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会进行审议。

　　《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　二、公司部分内部管理制度的修订情况

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保证公司独立董事相关制度条款符合监管部门要求，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对《云南煤业能源股份有限公司股东大会议事规则》《云南煤业能源股份有限公司董事会议事规则》《云南煤业能源股份有限公司独立董事制度》《云南煤业能源股份有限公司董事会战略委员会实施细则》《云南煤业能源股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《云南煤业能源股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《云南煤业能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《云南煤业能源股份有限公司信息披露管理制度》八个制度的部分条款进行修订。

　　本次修订内容主要包括独立董事在公司治理中发挥的作用、独立董事在董事会专门委员会中的设置及职能职责、独立董事专门会议机制、独立董事的独立性、任职条件、任职期限及兼职家数等方面。此外，鉴于部分制度新增或删除了部分条款，该部分制度中的条款序号作相应修改；为便于制度管理规范，本次修订制度条款统一由文字序数变为数字序数。除上述条款修订外，本次涉及修订的管理制度其他条款内容保持不变。

　　修订后的《云南煤业能源股份有限公司股东大会议事规则》《云南煤业能源股份有限公司董事会议事规则》《云南煤业能源股份有限公司独立董事制度》尚需提交公司股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2023年12月1日