格科微有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688728        证券简称：格科微        公告编号：2023-061

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年11月30日

　　（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号2幢11层1111会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的股份。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵立新先生主持，会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事0人，出席0人；

　　3、 董事会秘书郭修贇先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于董事2023年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　2、 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

　　3、 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次议案均为普通决议议案，已由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

　　2、议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

　　律师：许乐乐、陈曦

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　特此公告。

　　格科微有限公司董事会

　　2023年12月1日

　　证券代码：688728        证券简称：格科微        公告编号：2023-062

　　格科微有限公司

　　关于公司董事会完成换届选举

　　暨聘任高级管理人员、证券事务代表的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　格科微有限公司（以下简称“公司”或“格科微”）于2023年11月30日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事。董事宋健先生及郭少牧先生的任期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日至2026年3月30日，其余董事的任期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　同日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、 董事会换届选举情况

　　(一) 第二届董事会组成情况

　　2023年11月30日，公司召开2023年第一次临时股东大会，采用累积投票制方式选举赵立新先生、HING WONG（黄庆）先生、付磊先生、曹维女士为公司第二届董事会非独立董事，选举宋健先生、郭少牧先生、周易女士为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的四名非独立董事及三名独立董事共同组成公司第二届董事会。董事宋健先生及郭少牧先生的任期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日至2026年3月30日，其余董事的任期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　同日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举赵立新先生为第二届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　第二届董事会董事简历详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格科微有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-057）。

　　(二) 第二届董事会各专门委员会组成情况

　　2023年11月30日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员及召集人的议案》，选举产生第二届董事会各专门委员会委员，具体如下：

　　以上审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），其中审计委员会主任委员周易女士为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期与第二届董事会任期一致。

　　二、 高级管理人员聘任情况

　　2023年11月30日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任公司的高级管理人员如下：

　　上述高级管理人员简历详见附件。上述高级管理人员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过聘任高级管理人员的相关议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。以上高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

　　公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格科微有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

　　三、 证券事务代表聘任情况

　　2023年11月30日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘请郭修贇先生担任证券事务代表，任期为自第二届董事会第一次会议审议通过聘任证券事务代表的相关议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。郭修贇先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，其个人简历详见附件。

　　四、 董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　通信地址：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号2幢第11层整层、第12层整层

　　电    话：021-6012 6212

　　传    真：021-5896 8522

　　电子邮箱：ir@gcoreinc.com

　　特此公告。

　　格科微有限公司董事会

　　2023年12月1日

　　附件：高级管理人员及证券事务代表简历

　　1. 赵立新先生及曹维女士的简历详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格科微有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-057）。

　　2. WENQIANG LI（李文强）先生，1965年出生，新加坡国籍。WENQIANG LI（李文强）先生毕业于清华大学，后取得中国科学院硕士学位。1990年至1991年，担任北京首钢微电子有限公司筹备处技术人员。1991年至1994年，担任珠海睿智电子有限公司ASIS设计工程师。1995年至2001年，担任新加坡特许半导体制造有限公司主任工程师。2001年至2004年，担任美国WaferTech Limited Liability Company主任工程师。2004年至2006年，担任上海华虹NEC电子有限公司部门经理。2006年加入格科微，历任技术副总裁、首席运营官。

　　3. LEE DO SUNG先生，1963年出生，韩国国籍，1982年至1986年在韩国航空大学电子系就读，获得学士学位。1989年至2016年，历任三星电子半导体部门（S.LSI）应用技术、市场部高级工程师，台湾三星电子（S.LSI）营销部门长，三星电子半导体部门 （S.LSI）SOC市场部门长，中国三星S.LSI市场部门长。2017年加入格科微，担任市场部副总裁。

　　4. 李杰先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年至2003年在清华大学材料科学与工程专业就读，先后获得学士和硕士学位。2003年加入格科微，历任研发部工程师、经理、总监、运营中心运营副总，2019年担任公司副总裁。

　　5. 王富中先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年至2006年在中国科学技术大学测控技术与仪器专业、精密仪器与机械专业就读，先后获得学士和硕士学位。2006年至2011年，在天利半导体（深圳）有限公司研发部历任工程师、经理、技术总监。2012年加入格科微，历任显示事业部资深经理、总监、资深总监、副总裁。

　　6. 郭修贇先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年至2002年在江西理工大学会计学（审计）专业就读，获得学士学位。2002年至2005年先后在宁波中药制药厂、上海三九商业投资有限公司担任总账会计。2005年至2006年担任上海中林给水材料有限公司财务主管。2006年至2009年担任上海秋葵企业管理咨询有限公司财务主管。2009年至2010年担任上海熙菱信息技术有限公司财务主管。2010年加入格科微，历任财务经理、财务总监。2021年10月起至今担任公司董事会秘书。目前担任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表。

　　郭修贇先生已于2020年7月参加上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，经考核合格，并于2020年8月获得科创板《董事会秘书资格证书》。