新智认知数字科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东所持股份 被司法拍卖的进展公告

　　证券代码：603869       证券简称：新智认知       公告编号：临2023-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次被拍卖的股份为张滔先生所持有的公司无限售条件流通股36,000,000股，占其本人持有公司股份100%，占公司总股本7.14%。

　　● 根据2023年12月2日人民法院诉讼资产网网络司法拍卖平台发布的《网络司法拍卖成交确认书》，新奥能源供应链有限公司以357,444,000元最高出价在人民法院诉讼资产网竞拍成功。

　　● 本次网络司法拍卖成交信息需要经人民法院执行裁定确认后生效。

　　● 截至本公告披露日，根据人民法院诉讼资产网网络司法拍卖平台公开信息，张滔先生所持有的公司股票已全部完成竞拍。张滔先生不是公司的控股股东和实际控制人，亦不是公司的控股股东和实际控制人的一致行动人，上述股份被拍卖，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的日常经营管理活动产生不利影响。

　　● 截至本公告披露日，公司尚未收到上述36,000,000股股票的拍卖成交裁定以及股票过户信息。

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年11月1日披露了《新智认知关于关于持股5%以上股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：临2023-052）：河北省廊坊市中级人民法院将于2023年12月1日10时至2023年12月2日10时止（延时的除外）在人民法院诉讼资产网网络司法拍卖平台上（以下简称“司法拍卖平台”）公开拍卖张滔先生所持公司股份36,000,000股，本次司法拍卖股份占张滔先生所持股份100%，占公司总股本的7.14%。现就本次司法拍卖的进展情况公告如下：

　　一、本次司法拍卖的竞价结果

　　根据司法拍卖平台公示的《网络司法拍卖成交确认书》，本次张滔先生的36,000,000股股票于2023年12月2日由竞买人新奥能源供应链有限公司竞拍所得，成交价357,444,000元。

　　上述网络司法拍卖成交信息需要经人民法院执行裁定确认后生效。

　　二、其他相关说明及风险提示

　　根据司法拍卖平台公开信息，张滔先生所持有的36,000,000股股票已全部完成竞拍，成交价357,444,000元，不低于以起拍日2023年12月1日前20个交易日的收盘价均价乘以总股数计算所得的起拍价。本次司法拍卖股票的成交单价为人民币9.929元/股，该成交单价约占起拍日前1个交易日收盘价的101.32%。

　　上述竞价成功的司法拍卖事项尚涉及缴款、股权变更过户等环节。截至本公告披露日，公司尚未收到上述36,000,000股股票的拍卖成交裁定以及股票过户信息。

　　张滔先生不是公司的控股股东和实际控制人，亦不是公司的控股股东和实际控制人的一致行动人，上述股份被拍卖，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的日常经营管理活动产生不利影响。

　　公司将密切关注上述事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月5日

　　证券代码：603869        证券简称：新智认知       公告编号：临2023-058

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　关于股份回购进展情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励，本次回购期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司2023年10月30日首次通过回购专用账户以集中竞价的交易方式实施回购股份，具体详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告内容。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法律法规的要求，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　2023年11月，公司通过集中竞价交易方式回购股份547,800股，占公司总股本比例为0.11%，购买的最高价为10.16元/股、最低价为9.77元/股，支付的金额为人民币5,521,052.50元（不含佣金等交易费用）。

　　截至2023年11月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,912,300股，占公司总股本的比例为0.38%，成交的最低价为9.31元/股，成交的最高价为10.16元/股，累计支付的总金额为18,374,171.50元（不含佣金等交易费用），本次回购符合法律法规的规定及公司股份回购方案的要求。

　　公司后续将根据市场情况，严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月5日

　　证券代码：603869         证券简称：新智认知        公告编号：临2023-059

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　关于公司职工代表监事变更的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工代表监事栗沁华先生的辞职报告，因工作安排原因，栗沁华先生申请辞去职工代表监事的职位。栗沁华先生辞去职工代表监事职位后，仍在本公司任职。为保证公司监事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《新智认知数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2023年12月1日召开2023年第二次职工代表大会。经全体职工代表充分讨论，同意选举单庐巍先生（简历见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事。

　　单庐巍先生作为职工代表监事与两名非职工代表监事张亚东先生、赵海池先生共同组成公司第五届监事会，其任期与公司第五届监事会一致。

　　单庐巍先生符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》对监事的任职资格要求，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司监事的情形。截至本公告披露日，单庐巍先生未持有公司股票。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年12月5日

　　附件：

　　单庐巍先生简历：1986年出生，汉族，中国国籍，中央财经大学硕士研究生学历，会计师、注册管理会计师；曾在中海油服、海航云商会计核算、预算分析等岗位任职；2018年加入新奥集团，从事预算分析、绩效管理等工作，现任新智认知数字科技股份有限公司创值运营负责人。

　　单庐巍先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：603869         证券简称：新智认知        公告编号：临2023-060

　　新智认知数字科技股份有限公司关于

　　变更投资者联系电话及传真号码的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地与投资者及时、畅通地交流，对投资者联系电话及传真号码进行变更，现将具体情况公告如下：

　　上述变更事项自本公告发布之日起正式启用，原投资者联系电话及传真号码停止使用。除上述变更内容外，公司官方网站、电子邮箱等其他联系方式保持不变，欢迎广大投资者通过新的投资者联系方式与我们沟通交流。

　　公司投资者联系方式具体如下：

　　电话：021-50688096

　　传真：021-50688096

　　邮箱：Encdigital@enn.cn

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月5日