山东惠发食品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603536         证券简称：惠发食品        公告编号：2023-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年12月5日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长惠增玉先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　议案名称：关于修订《公司章程》及部分制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：本次股东大会审议的一项议案以特别决议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：无

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

　　律师：刘波、王猛

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、山东惠发食品股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议；

　　2、上海泽昌律师事务所关于山东惠发食品股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　山东惠发食品股份有限公司

　　2023年12月6日

　　证券代码：603536          证券简称：惠发食品           公告编号：临2023-060

　　山东惠发食品股份有限公司

　　股票交易异常波动暨严重异常波动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）股票于2023年12月4日、12月5日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　●公司股票连续10个交易日内4次出现同向异常波动情形，同时自2023年11月24日至12月5日连续8个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。公司股票交易频繁，股价波动幅度较大，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　●股价累计涨幅较大风险。公司股票自2023年11月24日以来收盘价格累计上涨幅度为114.47%，公司股票短期涨幅严重高于上证指数，存在市场情绪过热的情形。公司股票自11月24日至12月5日连续8个交易日收盘价格涨停，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　●短期内估值严重偏离行业估值水平风险。2023年12月5日公司股票滚动市盈率为-60.97，根据中证指数有限公司官方网站发布的最新市盈率数据显示，公司所属证监会行业C13农副食品加工业同日滚动市盈率为16.47（2023年12月4日），公司当前滚动市盈率严重高于行业平均水平，股价严重偏离同行业上市公司合理估值。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　●短期内股票换手率较高风险。公司股票自2023年11月24日至12月5日期间累计换手率为119.46%，12月5日换手率为16.44%，显著高于前期水平。

　　●业绩亏损风险。公司2021年度、2022年度、2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润分别为-13,788.07万元、-11,987.48万元、-2,995.49万元，业绩连续亏损；公司2023年前三季度营业收入为130,434.03万元，其中中式菜肴的营业收入为16,150.99万元，占营业收入的12.38%，占比较小；公司资产负债率为67.2%，负债率相对较高，敬请广大投资者注意投资风险。

　　●外部流通盘相对较小风险。截至2023年12月5日，公司实际控制人惠增玉及其一致行动人山东惠发投资有限公司、惠希平合计持有公司股票1.49亿股，占公司总股本的60.97%；其余外部流通股占比为39.03%，相对较小，可能存在非理性炒作风险。

　　●公司实际控制人质押风险。公司实际控制人惠增玉先生持有本公司股份50,884,963股，占公司总股本的20.80%；惠增玉先生持有本公司股份累计质押数量37,338,000股，占其持股数量的73.38%，占公司总股本的15.26%。

　　●其他股价敏感信息。

　　1、公司高级管理人员臧方运、解培金于2023年11月29日分别减持8,100股、13,100股,除上述事项外，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件；除上述两位高级管理人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员，控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

　　2、2021年9月公司与三明市沙县区人民政府签订《合作协议》，并于2023年2月18日在北京开设北京沙县小吃旗舰店，目前该店经营正常，尚未盈利。除上述情况外，公司关于沙县小吃项目未有其他进展。

　　一、股票交易严重异常波动的具体情况

　　公司股票于2023年12月4日、12月5日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　公司股票连续10个交易日内4次出现同向异常波动情形，同时自2023年11月24日至12月5日连续8个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。公司股票交易频繁，股价波动幅度较大，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形，日常经营情况未发生重大变化。

　　（二）重大事项情况

　　经公司自查，并向公司控股股东山东惠发投资有限公司及实际控制人惠增玉、赵宏宇书面函证核实，截至目前，不存在影响公司股票交易价格严重异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

　　（四）其他股价敏感信息

　　1、公司高级管理人员臧方运、解培金于2023年11月29日分别减持8,100股、13,100股,除上述事项外，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件；除上述两位高级管理人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员，控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

　　2、2021年9月公司与三明市沙县区人民政府签订《合作协议》，并于2023年2月18日在北京开设北京沙县小吃旗舰店，目前该店经营正常，尚未盈利。除上述情况外，公司关于沙县小吃项目未有其他进展。

　　三、相关风险提示

　　（一）股价累计涨幅较大风险。公司股票自2023年11月24日以来收盘价格累计上涨幅度为114.47%，公司股票短期涨幅严重高于上证指数，存在市场情绪过热的情形。公司股票自11月24日至12月5日连续8个交易日收盘价格涨停，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　（二）短期内估值严重偏离行业估值水平风险。2023年12月5日公司股票滚动市盈率为-60.97，根据中证指数有限公司官方网站发布的最新市盈率数据显示，公司所属证监会行业C13农副食品加工业同日滚动市盈率为16.47（2023年12月4日），公司当前滚动市盈率严重高于行业平均水平，股价严重偏离同行业上市公司合理估值。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　（三）短期内股票换手率较高风险。公司股票自2023年11月24日至12月5日期间累计换手率为119.46%，12月5日换手率为16.44%，显著高于前期水平。

　　（四）业绩亏损风险。公司2021年度、2022年度、2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润分别为-13,788.07万元、-11,987.48万元、-2,995.49万元，业绩连续亏损；公司2023年前三季度营业收入为130,434.03万元，其中中式菜肴的营业收入为16,150.99万元，占营业收入的12.38%，占比较小；公司资产负债率为67.2%，负债率相对较高，敬请广大投资者注意投资风险。

　　（五）外部流通盘相对较小风险。截至2023年12月5日，公司实际控制人惠增玉以及一致行动人山东惠发投资有限公司、惠希平合计持有公司股票1.49亿股，占公司总股本的60.97%，其余外部流通股占比为39.03%，相对较小，可能存在非理性炒作风险。

　　（六）公司实际控制人质押风险。公司实际控制人惠增玉先生持有本公司股份50,884,963股，占公司总股本的20.80%；惠增玉先生持有本公司股份累计质押数量37,338,000股，占其持股数量的73.38%，占公司总股本的15.26%。

　　（七）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险。公司无媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险。

　　（八）重大事项进展风险。公司及公司控股股东、实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　2023年12月6日