路德环境科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：688156         证券简称：路德环境         公告编号：2023-082

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2023年12月6日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议会议通知已于2023年11月28日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实到7名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

　　（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改<公司章程>及修改和新增部分治理制度的公告》（公告编号：2023-083）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）逐项审议通过《关于修改并新增公司部分治理制度的议案》

　　2.1修改《独立董事工作制度》

　　表决结果：通过，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.2修改《董事会议事规则》

　　表决结果：通过，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.3修改《董事会审计委员会议事规则》

　　表决结果：通过，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.4修改《董事会提名与薪酬委员会议事规则》

　　表决结果：通过，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.5修改《董事会战略委员会议事规则》

　　表决结果：通过，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.6修改《对外担保管理制度》

　　表决结果：通过，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.7修改《关联交易管理制度》

　　表决结果：通过，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.8制定《独立董事专门会议工作制度》

　　表决结果：通过，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改<公司章程>及修改和新增部分治理制度的公告》（公告编号：2023-083）。

　　其中，《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-084）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于拟签订<投资协议书>暨投资设立全资子公司的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟签订<投资协议书>暨投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-085）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

　　根据公司经营和战略发展的需要，为进一步提升公司的经营效率，整合并提升公司产品的市场开发能力和服务能力，加强公司的核心竞争力，公司拟以自有资金人民币2,000万元在湖北省武汉市设立全资销售子公司，基本信息如下：

　　1、公司名称：武汉路德生物饲料销售有限公司

　　2、注册资本：人民币2,000万元

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、法定代表人：季光明

　　5、注册地址：湖北省武汉市

　　6、经营范围：单一饲料（酿酒酵母发酵白酒糟、酿酒酵母培养物）销售，道路货物运输，生物技术推广服务，环保科技交流与推广服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、出资方式：公司自有资金现金出资

　　8、持股比例：100%控股

　　以上注册登记信息最终以工商行政管理部门最终核准结果为准。

　　本次对外投资事项无需提交股东大会审议，同时董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理全资子公司的设立等相关事宜，本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内，公司合并报表范围将发生变更。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-086）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　路德环境科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月7日

　　证券代码：688156        证券简称：路德环境        公告编号：2023-086

　　路德环境科技股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年12月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年12月22日 14点30分

　　召开地点：武汉市东湖高新区软件园中路4号光谷软件园六期E区4栋3F公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月22日

　　至2023年12月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，相关公告已于2023年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场出席会议的预约登记

　　拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于2023年12月21日17时之前将登记文件扫描件（详见登记方式）发送至邮箱zhengquanbu@road-group.com进行登记。

　　股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续，信函上请注明“股东大会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2023年12月21日下午17时前送达。公司不接受电话登记。

　　现场登记时间、地点：

　　登记时间：2023年12月20日至2023年12月21日（上午10：00-12：00,下午14：00-17：00）。

　　登记地点：路德环境科技股份有限公司证券投资部（武汉市东湖高新区软件园中路4号光谷软件园六期E区4栋3F）。

　　出席股东大会时需按照登记方式的要求携带相应原件及复印件，进行现场登记。

　　（二）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡复印件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　4、注意事项

　　股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

　　凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

　　股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系地址：武汉市东湖高新区软件园中路4号光谷软件园六期E区4栋3F

　　联系电话：027-87206873

　　Email：zhengquanbu@road-group.com

　　邮编：430000

　　联系人：公司证券投资部

　　（二）参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　　（三）拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

　　特此公告。

　　路德环境科技股份有限公司董事会

　　2023年12月7日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　路德环境科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月22日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688156        证券简称：路德环境        公告编号：2023-083

　　路德环境科技股份有限公司

　　关于修改《公司章程》及修改

　　和新增部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改并新增公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、修改《公司章程》的情况

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司拟根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》的部分条款进行修改，主要修订内容如下：

　　除修改上述条款内容以及涉及条款编号同步调整外，原《公司章程》其他条款不变。

　　此次修改《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修改后的《公司章程》全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程（2023年12月）》。

　　二、修订和新增公司部分治理制度的相关情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修改并新增部分治理制度。具体情况如下表所示：

　　此次拟修改及新增的部分治理制度中，《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议，修订后全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　路德环境科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月7日

　　证券代码：688156        证券简称：路德环境        公告编号：2023-084

　　路德环境科技股份有限公司

　　关于调整第四届董事会

　　审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关事项说明如下：

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，公司对第四届董事会审计委员会部分委员进行了调整，委员由公司董事兼副总经理程润喜先生变更为董事罗茁先生，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。调整前后第四届董事会审计委员会成员情况如下：

　　调整前：张龙平（主任委员）、曾国安、程润喜。

　　调整后：张龙平（主任委员）、曾国安、罗茁。

　　特此公告。

　　路德环境科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月7日

　　证券代码：688156        证券简称：路德环境        公告编号：2023-085

　　路德环境科技股份有限公司

　　关于拟签订《投资协议书》

　　暨投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟设立全资子公司的名称：路康德生物环保科技（宿迁）有限公司（暂定名，以当地工商部门核定为准，以下简称“全资子公司”）。

　　● 拟投资规模及资金来源：路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在江苏省宿迁市内，投资不超过2.72亿元人民币建设绿色生物科技产业基地项目，用地面积约150亩，资金来源为公司自有和自筹资金。

　　● 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

　　● 相关风险提示：本次对外投资事项涉及项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性；本次对外投资事项涉及项目的实施尚需政府有关主管部门立项核准及报备、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险；全资子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化等不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险等。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）项目概述

　　公司依据目前战略发展，为充分利用江苏省宿迁市内白酒产业的酒糟资源优势，拓展白酒糟生物发酵饲料业务板块，提升市场竞争优势，增强公司的可持续发展能力和盈利能力，公司计划与运河宿迁港产业园管理委员会签订《投资协议书》，在江苏省宿迁市境内投资建设绿色生物科技产业基地项目，总投资不超过2.72亿元，用地面积约150亩，建成后可实现年产14万吨生物发酵饲料，资金来源为公司自有和自筹资金。

　　公司拟出资人民币6,000万元在江苏省宿迁市设立全资子公司路康德生物环保科技（宿迁）有限公司（暂定名，以当地工商行政管理部门核准的名称为准），负责建设绿色生物科技产业基地项目。

　　（二）项目背景

　　近年来，宿迁白酒产业快速发展，根据宿迁市工业和信息化局的数据，2022年宿迁市规上酿酒企业实现产值437.65亿元，同比增长12.53%。其中，白酒行业产值426.26亿元，同比增长11.98%。全市规上酒企累计营收371.1亿元，实现利润148.5亿元，分别同比增长18.5%、20.27%，分别占全省62%、78%。白酒产业快速发展的同时将会产生大量的白酒糟，白酒糟的综合处置和资源化利用是保障白酒酿造产业稳定健康、促进经济协调可持续发展，避免造成环境风险等问题的必然途径。

　　（三）项目必要性

　　公司始终聚焦高含水废弃物资源化处理主业，坚持“双轮驱动”战略发展路径，逐步推进公司产业结构转型升级。近年来，公司抢抓生物发酵饲料市场机遇，投资新设白酒糟生物发酵饲料项目、持续优化现有产能、不断提升产品质量、扩展产品应用领域，2020年至2022年，公司白酒糟生物发酵饲料业务收入的复合增长率达到72.89%；2023年1-9月，白酒糟生物发酵饲料业务收入占比达60.19%，较2022年度提升了13.87个百分点，白酒糟生物发酵饲料业务已成为公司各业务板块中最为重要的一个板块，公司白酒糟生物发酵饲料业务近年发展情况如下：

　　近年来，公司白酒糟生物发酵饲料销售收入的金额和占比快速增长，经过前期产业化运营经验的积累，公司在白酒糟生物发酵饲料业务领域积攒了较大的技术、市场及先发优势。

　　随着我国白酒产业,尤其是酱香型白酒产业高速发展,头部酒企纷纷进行大规模产能扩张,白酒糟产量大幅度增加。加之近年来赤水河流域生态环保政策趋紧,白酒酒糟、高浓度酿造废水等酿造副产物的无害化、规范化处理势在必行，公司作为白酒企业环保配套服务商，已与酱酒主要产地的多家大型酒企如郎酒、金沙窖酒、珍酒(06979.HK)等签订了长期供货协议，锁定了酒糟资源，并与浓香型酒企安徽古井贡酒(000596.SZ)等达成合作，助力酒企无害化处理白酒糟，同时打造公司多元化产品矩阵，提升竞争优势。

　　受益于国家倡导节粮养殖，畜牧养殖产业链“减抗、限抗”政策红利持续释放，公司白酒糟生物发酵饲料产品以高性价比优势得到下游客户广泛认可，树立了良好的市场口碑。目前，公司产品已陆续进入新希望六和（000876.SZ）、海大集团（002311.SZ）、禾丰股份（603609.SH）等多家知名终端客户的采购范围。根据饲料工业协会统计，2022年全国反刍、水产、猪类、禽类等各类饲料产量合计2.99亿吨，按照不同品种相应的添加比例计算，酒糟饲料总计添加量可达1,205.50万吨，公司目前已规划白酒糟生物发酵饲料产能约52万吨/年，产品市场空间广阔。

　　进一步加大白酒糟生物发酵饲料业务的投入，建设新生产基地，提高产能是进一步巩固和扩大公司在白酒糟资源化利用领域的优势地位，增强公司可持续发展能力和盈利能力的必要举措。

　　（四）基本情况

　　公司已于2023年8月19日披露《关于自愿披露收到成交通知书的公告》（公告编号：2023-072），截至本公告披露日，公司已与江苏洋河酒厂股份有限公司签订《酒糟处置合同》，2023年9月1日至2027年7月31日，公司每年可向江苏洋河酒厂股份有限公司购买酒糟约38万吨（以实际为准），公司需在宿迁境内投资新建酒糟深加工项目，完成酒糟清运、深加工处理、周边环保管控等事项并在2025年8月17日前实现项目达产。考核合格后，合同期可延长至2029年7月31日。

　　公司拟就上述酒糟深加工项目与运河宿迁港产业园管理委员会签订《投资协议书》。

　　（五）对外投资的决策与审批程序

　　公司于2023年12月6日召开了第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟签订<投资协议书>暨投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，该事项无需提交股东大会审议。

　　（六）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

　　二、合作方基本情况

　　名称：运河宿迁港产业园管理委员会

　　地址：江苏省宿迁市宿城区疏港大道1号

　　关联关系说明：公司与运河宿迁港产业园管理委员会不存在关联关系。

　　三、投资标的基本情况

　　（一）拟设立全资子公司的基本情况

　　公司名称：路康德生物环保科技（宿迁）有限公司

　　注册地址：江苏省宿迁市宿城区运河宿迁港产业园

　　注册资本：6,000万元人民币

　　法定代表人：季光明

　　经营范围：饲料生产；饲料添加剂生产；肥料生产；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；肥料销售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；生物有机肥料研发；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；水污染治理；固体废物治理；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生态环境材料制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

　　公司性质：有限责任公司

　　出资方式：公司自有资金

　　股权结构：公司持有100%股权

　　拟设立的全资子公司尚未完成工商注册登记手续，以上事项最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。

　　（二）拟投资项目的基本情况

　　项目地址：江苏省宿迁市

　　项目名称：绿色生物科技产业基地项目

　　项目投资规模：计划总投资额不超过2.72亿元

　　项目占地面积：约150亩

　　四、协议的主要内容

　　（一）投资协议

　　1、签署主体

　　甲方：运河宿迁港产业园管理委员会

　　乙方：路德环境科技股份有限公司

　　2、项目概况

　　乙方在运河宿迁港产业园设立项目公司，计划总投资不超过2.72亿元建设绿色生物科技产业基地项目，主要从事以宿迁市食品饮料企业的酒糟等食品饮料副产物，利用现代生物工艺技术，制备功能性生物发酵产品（酵母培养物）、绿色生物基产品的研发、生产和销售。

　　本项目总投资预计不超过2.72亿元，各项投资金额如下（不代表实际投资金额）：

　　3、投资计划

　　本项目预计于2024年9月前取得项目用地土地使用权，于2025年8月建成投产。本投资计划不作为业绩承诺。

　　4、项目用地：

　　（1）项目选址：项目用地约150亩，以甲方出具的现状土地红线图为准。甲方同意在项目用地红线边，为乙方预留用地约30亩，以支持项目后期发展用地需要。

　　（2）用地性质：本合同约定的项目用地性质为工业用地，且仅用于本合同约定项目建设，土地使用年限为五十年。

　　（3）土地价格及出让方式：项目用地的土地使用权出让价格按照不低于江苏省人民政府确定的最低保护价挂牌出让给乙方，最终出让价格以乙方与自然资源和规划部门签订的土地出让合同价为准，按合同约定时间缴纳土地出让金。乙方项目用地城镇土地使用税，按照宿迁市五等地段的土地标准缴纳，符合减免税政策的按有关规定处理。

　　（4）建设要求：乙方项目必须按拍卖地块的规划设计要点进行规划设计；必须聘请建筑总承包二级资质以上的施工单位进行工程建设；督促施工单位在项目开工前足额缴纳农民工工资保证金，不得拖欠农民工工资；施工单位进场前做好工地现场标化管理。

　　5、甲方的权利和义务

　　（1）甲方保证提供地块达到“八通一平”，协助完成该宗地的自来水、雨水、污水、供电、道路、供热（蒸汽）、供天然气、弱电等基础设施，为乙方进场提供必要条件支持。

　　（2）甲方根据乙方项目建设计划和时间节点要求，将乙方道路、用水、用电、用气（汽）等接至土地规划红线外。

　　（3）甲方负责协助乙方项目公司的工商注册、税务登记、项目立项、环评、能评、消防、安监及规划及施工许可、完（竣）工验收、建筑物权证等相关手续办理。

　　（4）甲方为乙方提供良好的投资环境，及时为乙方协调处理建设、生产过程中出现的问题，落实乙方在园区投资企业应该享受的各项优惠政策。

　　6、乙方的权利和义务

　　（1）乙方在合同签订后30日内完成工商注册登记、银行开户，6个月内完成环评、能评等手续办理。

　　（2）真实、积极地参与项目地块的招拍挂。

　　（3）乙方应将项目用地规划、工程建筑设计等经相关部门审核批准后严格按图施工，遵守园区管理的相关规定。

　　（4）乙方依法享有独立生产经营自主权，自主经营，依法纳税，在生产经营过程中应积极配合甲方相关管理监督，且实施的项目需符合国家产业政策和环保要求。

　　（5）乙方所投产项目三废排放标准应达到国家环保排放要求，符合有关法规条例的规定，如不合格，乙方将承担相关费用。

　　7、生效条件

　　本合同壹式肆份，甲乙双方各执壹份，引荐单位一份，报一份区政府备案，合同经甲乙双方代表签字盖章后生效。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　本次项目实施符合公司目前发展战略，有利于充分利用江苏省浓香型酒糟资源优势，进一步扩大白酒糟生物发酵饲料业务产能布局，提升市场竞争优势，从而增强公司的可持续发展能力和盈利能力。本次对外投资使用公司自有资金或其他自筹资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本次对外投资设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

　　六、对外投资风险分析

　　本次全资子公司的注册登记、土地购买、项目建设等尚需获得相关主管部门审批核准，存在不确定性。本项目投资总额较大，资金能否按期到位尚存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等可能使公司承担资金财务风险。全资子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化等不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险等。公司将密切关注全资子公司的后续进展，加强对全资子公司的资金管理和安全质量管理，强化风险防范机制，依托前期积累的管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应业务要求及市场变化。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　路德环境科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月7日