江西国科军工集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：688543         证券简称：国科军工        公告编号：2023-026

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日以现场方式召开第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于2023年12月1日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司监事会主席涂伟忠先生召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

　　二、 监事会会议审议情况

　　全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一） 审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会经审议同意公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的最高额度由不超过人民币50,000万元（含本数）增加至不超过人民币70,000万元（含本数），使用期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-027)。

　　特此公告。

　　江西国科军工集团股份有限公司监事会

　　2023年12月9日

　　证券代码：688543         证券简称：国科军工        公告编号：2023-027

　　江西国科军工集团股份有限公司

　　关于增加使用部分暂时闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日分别召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的最高额度由不超过人民币50,000万元（含本数）增加至不超过人民币70,000万元（含本数），用于投资安全性高、流动性好的产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，董事会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，公司独立董事发表了明确同意意见。

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一） 投资目的

　　本次计划使用部分自有资金进行现金管理的目的，是在确保不影响公司日常经营和资金安全并能够有效控制风险的前提下，提高资金使用效率，节省财务费用，更好增加公司收益，为公司及全体股东获取更多回报。

　　（二） 投资额度及期限

　　根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的最高额度由不超过人民币50,000万元（含本数）增加至不超过人民币70,000万元（含本数），使用期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（三） 投资产品

　　公司将按照相关规定严格把控风险，拟投资安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（四）决议有效期

　　自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

　　（五）实施方式

　　在董事会审议的投资额度和期限内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的规定和要求，履行信息披露义务。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　4、公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司本次计划使用部分自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规并确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、审议程序和专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　2023 年 12 月 8日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，批准公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的最高额度由不超过人民币50,000万元（含本数）增加至不超过人民币70,000万元（含本数），并授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等。该项授权自董事会批准之日起12个月内有效。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为，在公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的最高额度由不超过人民币50,000万元（含本数）增加至不超过人民币70,000万元（含本数），上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置自有资金的存放收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司及子公司本次新增使用部分自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营运作及资金安全的前提下实施的，不会影响日常资金周转所需及公司业务的正常开展，公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及子公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及子公司以及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的最高额度由不超过人民币50,000万元（含本数）增加至不超过人民币70,000万元（含本数）。

　　特此公告。

　　江西国科军工集团股份有限公司董事会

　　2023年 12月9日

　　证券代码：688543        证券简称：国科军工         公告编号：2023-028

　　江西国科军工集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及部分内部管理制度、完成工商变更登记并换发营业执照的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》，同时公司于近日完成了相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了江西省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将有关情况公告如下：

　　一、公司修订《公司章程》的情况

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司拟根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，现拟将江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的部分条款进行相应修订。

　　具体修订情况如下：

　　除上述条款、条款编号、数字格式和索引及自动调整目录页码外，《公司章程》其他条款不变。同时提请股东大会授权董事会并进一步授权公司经理层办理相应的工商备案登记等相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修订公司章程的相关工商备案登记办理完毕之日止。上述议案尚需公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

　　上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《江西国科军工集团股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　二、公司修订部分内部管理制度的情况

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》修订情况，对《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等部分内部管理制度进行了修订，其中《独立董事工作制度》尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，修订后全文将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、公司完成工商变更登记并换发营业执照的情况

　　公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第二十次会议、2023年8月16日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见详见公司2023年8月1日、8月17日分别披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-003）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-016）。公司于近日完成了相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了江西省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　1、统一社会信用代码：91360000669771691N

　　2、名称：江西国科军工集团股份有限公司

　　3、类型： 其他股份有限公司（上市）

　　4、住所： 江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号

　　5、法定代表人：毛勇

　　6、注册资本： 14,667万元人民币

　　7、成立日期： 2007年12月29日

　　8、经营范围： 许可项目：民用爆炸物品生产，特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:企业总部管理;企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；金属材料销售；物业管理；非居住房地产租赁，模具制造，模具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　特此公告。

　　江西国科军工集团股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　证券代码：688543        证券简称：国科军工         公告编号：2023-029

　　江西国科军工集团股份有限公司

　　关于独立董事津贴的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于独立董事津贴的议案》，独立董事朱星文、段卓平、易蓉回避表决，现将具体情况公告如下：

　　为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司独立董事勤勉尽责、诚实守信的工作意识，提升公司的治理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的相关规定，现结合外部独立董事履职津贴情况、独立董事所承担的职责和相应的工作量，与聘请的独立董事协商，拟订独立董事津贴标准，具体方案如下：

　　一、适用对象：公司独立董事

　　二、适用期限：自第三届董事会开始执行

　　三、津贴标准：公司独立董事津贴为固定津贴，标准为每人12万/年（税前）。

　　四、其他规定

　　1、公司独立董事津贴按年度发放。

　　2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按照其实际任期计算并予以发放。

　　3、上述调整后的津贴方案经公司董事会、股东大会通过后实施。

　　本事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　江西国科军工集团股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　证券代码：688543        证券简称：国科军工        公告编号：2023-030

　　江西国科军工集团股份有限公司关于

　　召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年12月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年12月25日   14点00 分

　　召开地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月25日

　　至2023年12月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第四会议审议通过，相关公告将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在2023年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年第二次临时股东大会会议材料》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函或电子邮件方式进行登记，信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间2023年12月22日下午17:00点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记地点及时间

　　登记地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号证券部

　　登记时间：2023年12月22日（上午09:00-12:00，下午13:00-17:00）

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

　　（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）联系方式

　　联系人：熊文茜

　　联系邮箱：zqb@guokegroup.com

　　联系电话：0791-88115098

　　特此公告。

　　江西国科军工集团股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江西国科军工集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月25日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　   受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688543         证券简称：国科军工        公告编号：2023-031

　　江西国科军工集团股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及相关材料已于2023年12月1日以书面结合通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达公司全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯方式出席1名。本次会议由董事毛勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度、完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-028）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四） 审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（五） 审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（六） 审议通过《关于独立董事津贴的议案》

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事朱星文、段卓平、易蓉回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于独立董事津贴的公告》（公告编号：2023-029）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事明确发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-027）。

　　（八） 审议通过《关于提议召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。与会董事一致同意召开公司2023年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。

　　特此公告。

　　江西国科军工集团股份有限公司董事会

　　2023年12月9日