深圳光峰科技股份有限公司关于变更注册资本、 修订《公司章程》、修订暨制定公司相关治理制度的公告

　　证券代码：688007         证券简称：光峰科技       公告编号：2023-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》；同日，公司召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况具体公告如下：

　　一、变更注册资本、修订《公司章程》的具体内容

　　鉴于公司2021年第二期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期之新增股份1,804,800股已完成归属并上市流通，公司注册资本、股份总数已发生变化。同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订如下：

　　除上述条款内容以及相应的章节、条款序号依次顺延，涉及条款引用的，条款序号也相应进行调整，原《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。公司董事会提请股东大会授权董事会办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关事宜。

　　本次《公司章程》修订事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过后生效并实施。

　　修订后形成的《公司章程》全文同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　二、修订暨制定公司相关治理制度的情况

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司对相关治理制度进行修订，本次修订的制度具体如下：

　　上述部分制度尚需提交公司股东大会审议，修订后的制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　深圳光峰科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月9日