广东超华科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002288                         证券简称：超华科技                     公告编号： 2023-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年12月11日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　一、修订原因

　　为进一步完善公司治理，切实保护中小投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　二、《公司章程》修订情况

　　除上述修订外及条款序号调整外，《公司章程》的其他条款内容不变，本次修订尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》尚未完成工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜并签署相关文件，《公司章程》均以辖区工商登记机关最终核定为准。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十二月十二日