（上接D53版）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于变更公司名称、修订《公司章程》及部分制度的公告

　　（上接D53版）

　　（七）修订《董事会提名委员会工作细则》情况

　　（八）修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》情况

　　（九）修订《总经理（总裁）工作细则》情况

　　（十）修订《董事会秘书工作细则》情况

　　（十一）修订《关联交易控制与决策制度》情况

　　（十二）修订《对外担保决策制度》情况

　　（十三）修订《内部审计制度》情况

　　（十四）修订《募集资金管理制度》情况

　　（十五）修订《可转换公司债券持有人会议规则》情况

　　以上制度作上述修改后，其他条款序号相应顺延，除上述条款修订外，其他内容不变。

　　四、 其他事项说明

　　本次变更事项是基于公司发展战略规划以及经营发展需要，不存在利用变更事项影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　上述修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易控制与决策制度》《对外担保决策制度》《募集资金管理制度》《可转换公司债券持有人会议规则》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。本次公司名称的变更及《公司章程》相应条款的修订最终以市场监督管理部门核准结果为准，修订后的《公司章程》已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

　　公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月12日