诺力智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和新增公司部分治理制度的公告

　　证券代码：603611        证券简称：诺力股份        公告编号：2023-068

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　诺力智能装备股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”）第八届董事会第六次会议于2023年12月11日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》及关于修订和新增公司部分治理制度的议案，现将有关事项说明如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的相关内容进行修订，具体修订情况如下：

　　除上述修订的条款内容以及涉及条款编号同步调整外，《公司章程》其他条款不变。以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权管理层实施和办理相关工商变更等手续，最终以市场监督管理局核准登记为准。修改后的《诺力智能装备股份有限公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、修订和新增公司部分治理制度的相关情况

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》等法规规定，结合公司实际情况，并对公司治理制度进行了梳理自查，公司拟对部分治理制度进行修订和新增相关制度。具体情况如下表所示：

　　此次拟修订的治理制度已经公司第八届董事会第六次会议及第八届监事会第四次会议审议通过，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易决策制度》《对外担保制度》《投资决策管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。修订后的制度具体内容将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。

　　特此公告。

　　诺力智能装备股份有限公司董事会

　　2023年12月11日