诺力智能装备股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603611     证券简称：诺力股份     公告编号：2023-067

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2023年12月1日以电话或电子邮件的形式发出召开第八届监事会第四次会议的通知。公司第八届监事会第四次会议于2023年12月11日（星期一）上午10:30在公司展厅二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事吴望婴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　诺力智能装备股份有限公司监事会

　　2023年12月11日

　　证券代码：603611       证券简称：诺力股份        公告编号：2023-069

　　诺力智能装备股份有限公司关于召开

　　2023年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年12月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月27日   14点 00分

　　召开地点：公司展厅二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月27日

　　至2023年12月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2023年12月11日经公司第八届董事会第六次会议及第八届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

　　2、参会登记时间：2023年12月21日上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

　　3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省长兴县太湖街道长州路528号）

　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　2、联系人：戴文斌 金婉怡

　　电话：0572-6210906

　　传真：0572-6210777

　　电子邮箱：sec@noblelift.com

　　3、联系地址：浙江省长兴县太湖街道长州路528号董事会办公室

　　特此公告。

　　诺力智能装备股份有限公司董事会

　　2023年12月11日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　诺力智能装备股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月27日召开的贵公司2023年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　   受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603611    证券简称：诺力股份    公告编号：2023-066

　　诺力智能装备股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2023年12月1日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第六次会议的通知。公司第八届董事会第六次会议于2023年12月11日（星期一）上午10:00在公司展厅二楼会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。公司第八届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《诺力智能装备股份有限公司公司章程》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《股东大会议事规则》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《董事会议事规则》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事工作细则》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于新增<独立董事专门会议制度>的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》，并结合公司实际情况，制定了《独立董事专门会议制度》。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事专门会议制度》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关联交易决策制度》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《对外担保制度》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《投资决策管理制度》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《募集资金管理制度》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于修订公司其他相关制度的议案》

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订了8项公司治理制度，明细如下：

　　（1） 审议通过了《关于修订<总经理工作制度>的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《总经理工作制度》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　（2） 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　（3） 审议通过了《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《审计委员会工作制度》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　（4） 审议通过了《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《提名委员会工作制度》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　（5） 审议通过了《关于修订<战略委员会工作制度>的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《战略委员会工作制度》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　（6） 审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《薪酬与考核委员会工作制度》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　（7） 审议通过了《关于修订<累积投票和网络投票实施细则>的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《累积投票和网络投票实施细则》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　（8） 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　（9）审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　（10）审议通过了《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　（11）审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　上述公司治理相关制度修订后具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的相关制度全文。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　11、审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2023年12月27日在公司会议室召开公司2023年第五次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　诺力智能装备股份有限公司董事会

　　2023年12月11日