广东水电二局股份有限公司 关于公司2022年度董事、高级管理人员 绩效考核结果及营销专项奖励的公告 （更正后）

　　证券代码：002060      证券简称：粤水电       公告编号：临2023-178

　　证券代码：002060      证券简称：粤水电       公告编号：临2007-00X

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，加强经营管理，提升经营业绩，促进公司高质量快速发展，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会组织绩效考核小组，根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》《经理层成员经营业绩考核办法》的规定，对公司董事、高级管理人员2022年度经营业绩进行考核，并确定其考核结果。

　　2023年12月8日，公司召开第八届董事会第十二次会议，以6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于公司2022年度董事、高级管理人员绩效考核结果及营销专项奖励的议案》。该事项无需经股东大会批准。

　　具体情况如下：

　　一、党委书记、董事长绩效考核结果

　　经董事会薪酬与考核委员会考核确定，董事长绩效考核得分如下：基本指标50.00分，安全生产工作指标4.80分，质量工作指标4.00分，综合评价系数0.982，三项实得分57.74分；党建工作指标28.959分；党风廉政建设指标9.419分；其他经营工作加25分，成本控制工作评价减2分；合计考核得分119.12分。对应计算考核调节系数为1.71991，考核评价系数为2.382。考核等级为优。

　　根据《董事及高级管理人员薪酬管理办法》规定，公司负责人2022年基本年薪20.64万元，月基薪为1.72万元。

　　绩效年薪=基本年薪×绩效年薪倍数

　　绩效年薪倍数=考核调节系数×考核评价系数

　　绩效年薪=20.64万元×（1.71991×2.382）=84.56万元。

　　党委书记、董事长谢彦辉2022年度薪酬=20.64万元+84.56万元=105.2万元。

　　2022年度任期激励=（基本年薪+绩效年薪）×20%=105.2万元×20%=21.04万元。

　　2022年度总薪酬=105.2万元+21.04万元=126.24万元。

　　二、其他董事（不含外部董事、独立董事）及高级管理人员考核结果

　　（一）根据公司《经理层任期制和契约化管理暂行办法》，其他董事、高级管理人员岗位系数为：

　　1.董事、总经理卢大鹏：0.95。

　　2.副总经理、董事会秘书林广喜：0.86。

　　3.副总经理刘玮：0.88。

　　4.财务总监卢滟萍：0.8717。

　　5.副总经理石爱军：0.9。

　　6.副总经理蔡勇：0.9。

　　7.总工程师谢祥明：0.88。

　　8.原董事、副总经理王伟导：0.88。

　　（二） 公司董事会薪酬与考核委员会组织绩效考核小组，对其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员进行年度考核，根据公司《经理层成员经营业绩考核办法》规定，个人年度经营业绩考核成绩为90分以上，个人考核系数为1。其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员2022年度经营业绩考核结果如下：

　　经营业绩考核结果

　　经考核确定，其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员2022年度经营业绩考核，均未出现年度经营业绩分数低于底线（70分）或当年经营业绩考核有主要指标完成率低于70%的情形。

　　（三）其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员2022年度全年薪酬如下：

　　其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员薪酬=公司负责人年度薪酬×岗位系数×个人考核系数

　　其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员2022年任期激励=（基本年薪+绩效年薪）×20%。

　　1.董事、总经理卢大鹏2022年度薪酬=105.2万元×0.95×1=99.94万元。

　　2022年度任期激励=99.94万元×20%=19.988万元。

　　2022年度总薪酬=99.94万元+19.988万元=119.928万元。

　　2.副总经理、董事会秘书林广喜2022年度薪酬=105.2万元×0.86×1=90.472万元。

　　2022年度任期激励=90.472万元×20%=18.0944万元。

　　2022年度总薪酬=90.472万元+18.0944万元=108.5664万元。

　　3.副总经理刘玮2022年度薪酬=105.2万元×0.88×1=92.576万元。

　　2022年度任期激励=92.576万元×20%=18.5152万元。

　　2022年度总薪酬=92.576万元+18.5152万元=111.0912万元。

　　4.财务总监卢滟萍2022年度薪酬=105.2万元×0.8717×1=91.7028万元。

　　2022年度任期激励=91.7028万元×20%=18.3406万元。

　　2022年度总薪酬=91.7028万元+18.3406万元=110.0434万元。

　　5.副总经理石爱军2022年度薪酬=105.2万元×0.9×1=94.68万元。

　　2022年度任期激励=94.68万元×20%=18.936万元。

　　2022年度总薪酬=94.68万元+18.936万元=113.616万元。

　　6.副总经理蔡勇2022年度薪酬=105.2万元×0.9×1=94.68万元。

　　2022年度任期激励=94.68万元×20%=18.936万元。

　　2022年度总薪酬=94.68万元+18.936万元=113.616万元。

　　7.总工程师谢祥明2022年度薪酬=105.2万元×0.88×1=92.576万元。

　　2022年度任期激励=92.576万元×20%=18.5152万元。

　　2022年度总薪酬=92.576万元+18.5152万元=111.0912万元。

　　8.原董事、副总经理王伟导2022年度薪酬=（105.2万元×0.88×1）/12个月×5个月=38.5733万元。

　　2022年度任期激励=38.5733万元×20%=7.7147万元。

　　2022年度总薪酬=38.5733万元+7.7147万元=46.288万元。

　　因原董事、副总经理王伟导分管公司经营管理工作，岗位系数为0.88。其2022年5月退休，全年薪酬按实际工作时间计算。

　　三、营销专项奖励

　　根据公司市场营销（承接工程）的相关政策，鉴于公司2022年承接工程量287.62亿元，同比增长269.10%，取得比较好的成绩。公司拟计提158.83万元对董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员进行奖励。具体分配方案如下：

　　营销专项奖励分配方案（单位：万元）

　　四、董事、高级管理人员2022年度薪酬按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》相关规定发放。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　2023年12月12日

　　证券代码：002060       证券简称：粤水电      公告编号：临2023-177

　　证券代码：002060       证券简称：粤水电      公告编号：临2007-00X

　　广东水电二局股份有限公司

　　关于公司2022年度董事、高级管理人员

　　绩效考核结果及营销专项奖励的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露《广东水电二局股份有限公司关于公司2022年度董事、高级管理人员绩效考核结果及营销专项奖励的公告》（以下简称“原《公告》”），经核查发现因工作人员工作疏忽，相关内容有误，现予以更正。

　　原《公告》中“二、其他董事（不含外部董事、独立董事）及高级管理人员考核结果”之“（三）其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员2022年度全年薪酬如下：”相关内容更正如下：

　　一、副总经理刘玮职位表述错误。

　　原披露：

　　3.董事、副总经理刘玮2022年度薪酬=105.2万元×0.88×1=92.576万元。

　　现更正为：

　　3.副总经理刘玮2022年度薪酬=105.2万元×0.88×1=92.576万元。

　　二、总工程师谢祥明2022年度总薪酬有误。

　　原披露：

　　7.总工程师谢祥明2022年度薪酬=105.2万元×0.88×1=92.576万元。

　　2022年度任期激励=92.576万元×20%=18.5152万元。

　　2022年度总薪酬=92.576万元+18.5152万元=11.0912万元。

　　现更正为：

　　7.总工程师谢祥明2022年度薪酬=105.2万元×0.88×1=92.576万元。

　　2022年度任期激励=92.576万元×20%=18.5152万元。

　　2022年度总薪酬=92.576万元+18.5152万元=111.0912万元。

　　除上述更正内容外，原《公告》其他内容不变。对于更正披露给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解，公司今后将进一步加强信息披露的内部审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况的发生。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　2023年12月12日