广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002678          证券简称：珠江钢琴        公告编号：2023-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2023年12月12日下午15：00在公司创梦园会议室召开第四届董事会第二十一次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中：肖巍、陈骞、周延风、刘涛采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第四届董事会独立董事陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘涛先生由于连任时间届满向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会各下属委员会相关职务。为保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生四人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与第四届董事会一致。

　　本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：

　　1.1提名范海峰先生为第四届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　1.2提名张新先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　1.3提名黄天东先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　1.4提名欧永良先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。若上述候选人当选独立董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　上述独立董事候选人已经董事会提名委员会审查通过。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立董事提名人声明与承诺及独立董事候选人声明与承诺具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生的简历详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于提名独立董事候选人的公告》。

　　（二）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　二、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第二十一次会议决议；

　　（二）独立董事意见。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十二月十二日

　　证券代码：002678          证券简称：珠江钢琴        公告编号：2023-052

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　关于提名独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、独立董事任期届满离任的情况

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘涛先生由于连任时间届满向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会各下属委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘涛先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，上述独立董事的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。具体内容详见公司于2023年7月22日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于延期更换选举独立董事的补充公告》（公告编号：2023-035）

　　陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘涛先生在担任公司独立董事期间， 认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，公司及董事会对陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘涛先生担任公司独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、提名独立董事候选人的情况

　　公司于2023年12月12日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生四人为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日至第四届董事会任期届满。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；其中范海峰先生为会计专业人士。本次提名独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　按照有关规定，独立董事候选人范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　独立董事候选人简历如下：

　　1、范海峰先生，1971年10月出生，中国国籍，研究生学历，财务管理学博士，无境外居留权。曾任中国建设银行郴州市分行会计师和南华大学经济管理学院副教授，现任华南农业大学经济管理学院会计学系副教授；兼任广东久量股份有限公司、广东广州日报传媒股份有限公司独立董事及珠海精实测控技术股份有限公司（非上市公司）、安徽晟捷新能源科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。

　　截至本公告披露日，范海峰先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形；不属于“失信被执行人”、证券分析师，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职要求。

　　2、张新先生，1963年2月出生，中国国籍，本科学士学位，无境外居留权。曾任太原师范学院教师和星海音乐学院音乐教育学院常务副院长。现任星海音乐学院教授，硕士研究生导师，广东省合唱协会副会长，广州市合唱协会会长。

　　截至本公告披露日，张新先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形；不属于“失信被执行人”、证券分析师，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职要求。

　　3、黄天东先生，1958年2月出生，中国国籍，研究生学历，无境外居留权。专长：钢琴教学与演奏，现任星海音乐学院钢琴系教师和研究生部导师、广东省钢琴学会会长、中国音乐家协会钢琴学会副秘书长，广东省音乐家协会理事。

　　截至本公告披露日，黄天东先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形；不属于“失信被执行人”、证券分析师，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职要求。

　　4、欧永良先生，1969年1月出生，中国国籍，法学硕士，中国执业律师，无境外居留权。曾担任广东省律师协会第九届、第十届会长、中华全国律师协会第八届、第九届副会长；现任广东省律师协会荣誉会长，广东省法学会副会长，广东合盛律师事务所主任，兼任广东省环保集团外部董事，国药集团一致药业股份有限公司独立董事。

　　截至本公告披露日，欧永良先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形；不属于“失信被执行人”、证券分析师，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职要求。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十二月十二日

　　证券代码：002678          证券简称：珠江钢琴        公告编号：2023-053

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第四届董事会第二十一次会议，决定于2023年12月29日下午15：00以网络投票和现场投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2023年第二次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开日期和时间：2023年12月29日下午15：00开始。

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月29日上午9：15～9：25，9：30~11：30和下午13：00～15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年12月29日上午9：15至下午15：00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2023年12月25日。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托股东代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　（二）议案审议及披露情况

　　上述议案已经公司2023年12月12日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2023年12月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》的公告文件。

　　（三）其他说明

　　1、本次股东大会议案采用累积投票制进行表决，应选举独立董事4名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　3、本次股东大会议案，公司将对中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：通过现场登记、信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2023年12月26日上午9:00—12:00，下午14:00—16:45。

　　（三）登记地点：广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券事务部。

　　（四）登记手续：

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；股东代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人股东账户卡或持股凭证。

　　2、法人股股东持营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；法人股股东法定代表人持营业执照（复印件并加盖公章）、身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续。

　　3、异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记（信函或传真方式以2023年12月27日16：45前到达本公司为准）。

　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

　　5、会议联系方式：

　　联 系 人：杨小强、李丹娜

　　联系电话：020-81514020  传真：020-81503515

　　联系地址：广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券事务部

　　邮编：511340

　　会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　第四届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十二月十二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362678”，投票简称为“珠琴投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会审议议案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月29日的交易时间，即9：15～9：25，9:30～11:30和下午13：00～15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月29日（现场股东大会召开当日）上午9：15至下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会，对以下议案依照委托指示进行投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

　　本次股东大会议案表决意见示例表

　　本授权委托书的有效期限自签署之日起至本次股东大会结束。

　　委托人盖章/签字：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：      年    月    日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。