香飘飘食品股份有限公司关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告

　　证券代码：603711         证券简称：香飘飘         公告编号：2023-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会战略决策委员会实施细则>的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、 《公司章程》的修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号―规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 公司部分内部管理制度的修订情况

　　为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《独立董事工作细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略决策委员会实施细则》。

　　上述制度中《独立董事工作细则》的修订尚需经公司股东大会审议通过后方可生效，其余制度无需提交公司股东大会审议，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　上述修订后制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　香飘飘食品股份有限公司董事会

　　2023年12月13日