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香飘飘食品股份有限公司关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告

  证券代码:603711         证券简称:香飘飘         公告编号:2023-056

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月12日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会战略决策委员会实施细则>的议案》。现将有关情况公告如下:

  一、 《公司章程》的修订情况

  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号―规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订情况如下:

  

  除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  上述议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、 公司部分内部管理制度的修订情况

  为进一步提高规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,公司修订了《独立董事工作细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略决策委员会实施细则》。

  上述制度中《独立董事工作细则》的修订尚需经公司股东大会审议通过后方可生效,其余制度无需提交公司股东大会审议,自本次董事会审议通过之日起生效。

  上述修订后制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  特此公告。

  香飘飘食品股份有限公司董事会

  2023年12月13日

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