中基健康产业股份有限公司关于全资 子公司红色番茄拟向国晟公司借款的公告

　　证券代码：000972             证券简称：中基健康        公告编号：2023-140号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”），为确保流动资金周转、缓解资金压力，红色番茄拟向五家渠国晟投资管理有限责任公司（以下简称“国晟公司”）申请借款，借款金额为人民币3,000.00万元（大写：叁仟万元整）；借款利率为年利率4.98%；借款用途为满足日常经营周转需求；借款期限为自签订合同日起的180天；借款由红色番茄以存货进行抵押。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次借款事项无须提交公司股东大会批准确认。

　　二、交易对方基本情况

　　单位名称：五家渠国晟投资管理有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册地址：新疆五家渠市北海东街1699号国资大厦（B段）四层

　　注册资本：100,000.00万人民币

　　法定代表人：李伟

　　统一社会信用代码：91659004MA77F5GL5H

　　经营范围：股权投资；典当；财务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司与国晟公司之间不存在关联关系。

　　三、抵押担保的情况

　　借款人：新疆中基红色番茄产业有限公司

　　贷款人：五家渠国晟投资管理有限责任公司

　　红色番茄拟向国晟公司借款，用于满足日常经营周转需求。该借款由红色番茄以存货做为此次借款的抵押物。

　　四、《借款合同》主要内容

　　甲方（出借人）：五家渠国晟投资管理有限责任公司

　　乙方（借款人）：新疆中基红色番茄产业有限公司

　　1、借款金额：甲方向乙方出借资金总额不超过人民币：3,000.00万元（大写：叁仟万元整）。

　　2、借款利率及利息：借款利率为年利率4.98%，每月20日前支付利息，计息起止时间按照借款资金到账时间为准。

　　3、借款用途：用于满足日常经营周转需求。

　　4、借款期限：借款期限180天。

　　5、甲乙双方按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序，并经法定代表人或授权代表签字以及加盖公司公章后生效。

　　借款合同暂未签订。

　　五、本次交易的目的及对本公司的影响

　　公司下属全资子公司红色番茄拟向国晟公司借款，该交易有利于公司筹措生产经营用资金，确保流动资金周转、缓解资金压力。符合公司正常经营发展的需要，未损害公司和全体股东的利益。

　　六、备查文件

　　第九届董事会第三十七次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年12月12日

　　证券代码：000972          证券简称：中基健康          公告编号：2023-141号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于召开2023年第十一次临时股东

　　大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司拟于2023年12月28日（星期四）上午11:00，在新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室，召开公司2023年第十一次临时股东大会。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第十一次临时股东大会；

　　（二）召集人：公司董事会；

　　（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门批准；

　　（四）召开时间：现场会议时间：2023年12月28日（星期四）上午11:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年12月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日上午9:15～下午15:00；

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；

　　（六）出席对象：

　　1、于股权登记日2023年12月25日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事及部分高级管理人员；

　　3、公司聘请的法律顾问。

　　（七）召开地点：新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

　　（二）会议议案

　　1、审议《关于下属全资子公司红色番茄拟报废处置部分固定资产的议案》；

　　2、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

　　3、审议《关于下属全资子公司红色番茄实施农业土地流转项目拟签订<经营性土地承包经营权移交协议书>的议案》；

　　4、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》；

　　5、审议《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》；

　　6、审议《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

　　7、审议《关于增补公司监事的议案》。

　　上述议案内容已经公司第九届董事会第三十五次临时会议、第九届董事会第三十六次临时会议、第九届董事会第三十七次临时会议、第九届监事会第二十一次临时会议审议通过，详见公司于2023年10月14日披露的《第九届董事会第三十五次临时会议决议公告》、2023年10月28日披露的《第九届董事会第三十六次临时会议决议公告》、2023年12月13日披露的《第九届董事会第三十七次临时会议决议公告》、《第九届监事会第二十一次临时会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记等事项

　　（一）现场股东大会登记方式：

　　1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

　　3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

　　（二）登记时间：2023年12月27日10:00-13:30；15:30-19:30。

　　（三）登记地点：新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦8层证券投资部。

　　（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。

　　（五）会议联系方式：

　　电话：0994-5712188、0994-5712067；

　　传真：0994-5712067；

　　会务常设联系人：邢江、任远。

　　五、参加网络投票的操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明（附件2）。

　　六、备查文件

　　（一）召开股东大会的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年12月12日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人（本公司）出席中基健康产业股份有限公司2023年第十一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人名称：                  ；持有中基健康股数：                     股；

　　委托人持股账号：              ；委托人证件/执照号码：                    ；

　　受托人姓名（签名）：           ；受托人身份证号码：                       ；

　　委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）

　　若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。

　　若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。

　　委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：

　　授权委托书签发日期：二二三年 十二 月二十八 日；有效期限： 会议当日 附件2：

　　参加网络投票的操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360972

　　2、投票简称：中基投票

　　3、填报表决意见：

　　本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月28日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月28日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年12月28日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000972           证券简称：中基健康         公告编号：2023-138号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事吕廷华先生以书面形式提交的辞职报告。

　　吕廷华先生因工作原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，吕廷华先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数的情形，吕廷华先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，吕廷华先生将按照法律、行政法规以及公司《章程》的相关规定继续履行监事职责。公司监事会将按法定程序尽快完成选举监事的工作。

　　截至本公告日，吕廷华先生未持有公司股份。此外，吕廷华先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　吕廷华先生在担任相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对吕廷华先生任职期间的辛勤工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司监事会

　　2023年12月12日

　　证券代码：000972         证券简称： 中基健康       公告编号：2023-142号

　　中基健康产业股份有限公司第九届

　　监事会第二十一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司第九届监事会第二十一次临时会议于2023年12月12日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于2023年12月8日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司3名监事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于增补公司监事的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　公司监事吕廷华先生，因工作原因，申请辞去公司监事职务。根据有关法律、法规及公司《章程》规定，新疆生产建设兵团投资有限责任公司（持股数量50,103,596股，持股比例6.4967%），根据公司变更监事的安排，推荐潘菁女士作为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第九届监事会届满之日。

　　公司监事会已对潘菁女士的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任监事的任职资格符合有关法律、法规及公司《章程》的有关规定。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司监事会

　　2023年12月12日

　　附：附：监事候选人简历

　　监事候选人简历

　　潘菁女士，回族，中共党员，1975年7月出生，本科学历。1993年9月至1998年8月新疆乌鲁木齐市公共汽车公司乘务员（其间：1996年9月至1998年7月新疆农业大学会计专业学习）；1998年8月至2008年7月新疆旭光律师所出纳；2008年7月至2010年10月新疆徕远房地产公司会计；2010年10月至2017年1月徕远房地产公司财务部副经理；2017年1月至2018年6月新疆徕远房地产公司财务部经理；2018年7月至2018年11月西部绿洲国际实业集团有限公司员工；2018年11月至2021年1月西部绿洲国际实业集团有限公司绿洲大饭店财务总监（委派）；2021年1月至2021年4月西部绿洲国际实业集团有限公司绿洲大饭店财务总监、副总经理（其间：2017年9月至2019年6月郑州理工专修学院会计学专业学习）；2021年4月至2021年12月兵团电力集团有限责任公司纪检审计部负责人；2021年12月至2023年9月兵团电力集团有限责任公司工会主席、纪检审计部经理；2023年9月至2023年11月兵团投资有限责任公司纪委办公室（监察审计部、监事会办公室）副主任（部门总经理级）；2023年11月至今兵团投资有限责任公司职工监事、纪委办公室（监察审计部、监事会办公室）主任。

　　潘菁女士不存在不得提名为上市公司监事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;潘菁女士未持有公司股份;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，潘菁女士不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000972          证券简称：中基健康         公告编号：2023-139号

　　中基健康产业股份有限公司第九届

　　董事会第三十七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次临时会议于2023年12月12日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于2023年12月8日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《中基健康产业股份有限公司独立董事制度》。

　　二、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《中基健康产业股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

　　三、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《中基健康产业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

　　四、审议通过《关于全资子公司红色番茄拟向国晟公司借款的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”），为确保流动资金周转、缓解资金压力，红色番茄拟向五家渠国晟投资管理有限责任公司申请借款，借款金额为人民币3,000.00万元（大写：叁仟万元整）；借款利率为年利率4.98%；借款用途为满足日常经营周转需求；借款期限为自签订合同日起的180天；借款由红色番茄以存货进行抵押。

　　详见公司于同日披露的《关于全资子公司红色番茄拟向国晟公司借款的公告》。

　　五、审议通过《关于召开2023年第十一次临时股东大会通知的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《关于召开2023年第十一次临时股东大会通知公告》。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年12月12日