成都苑东生物制药股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理相关制度的公告

　　证券代码：688513       证券简称：苑东生物        公告编号：2023-063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　成都苑东生物制药股份有限公司（以下称“公司”）于2023年12月12日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订暨制定公司治理相关制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》实施修订。具体修订如下：

　　注：上述修订中，因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、目录已同步进行相应调整。

　　除以上修订外，《公司章程》其他内容不变，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》全文。

　　此次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、修订暨制定公司治理相关制度的情况

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规规定，结合公司实际情况，拟对部分治理制度进行修订和新增相关制度。本次修订、制定的公司相关制度列表如下：

　　上述序号1-4、序号9-11需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各项制度全文。

　　特此公告。

　　成都苑东生物制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月13日