广西能源股份有限公司 关于拟非公开发行公司债券的公告

　　证券代码：600310           证券简称：广西能源        公告编号：临2023-121

　　债券代码：151517           债券简称：19桂东01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为拓展融资渠道，优化财务结构，确保公司资金需求,公司于2023年12月12日召开的第九届董事会第三次会议审议通过《关于拟非公开发行公司债券的议案》，公司拟非公开发行不超过人民币10亿元的公司债券，发行期限为不超过5年期，可分期发行，募集资金用于偿还有息负债、补充营运资金及项目建设等合法合规用途，具体情况为：

　　一、本次发行概况

　　1、发行规模：公司本次拟非公开发行不超过人民币10亿元的公司债券；

　　2、发行日期：根据市场环境和公司实际资金需求，在注册有效期内择机分期发行；

　　3、发行方式及发行对象：本次债券采取向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者以非公开方式发行，发行对象不超过200名；

　　4、发行期限：本次发行期限为不超过5年期，可分期发行；

　　5、募集资金用途：用于偿还有息负债、补充营运资金及项目建设等合法合规用途。

　　二、关于本次发行公司债券的授权事项

　　为保证本次非公开发行公司债券顺利进行，董事会拟提请股东大会授权公司总裁全权负责办理与本次非公开发行公司债券有关的一切事宜，包括但不限于：

　　1、制定申请非公开发行公司债券的相关发行条款，包括发行期限、发行额度等与发行条款有关的事宜；

　　2、决定聘请本次发行提供服务的主承销商；

　　3、根据证监会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料；

　　4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件；

　　5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

　　6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

　　8、办理与非公开发行公司债券相关的其他事宜；

　　9、上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起2年内。

　　三、对公司的影响

　　公司开展该融资方式，主要是拓展融资渠道，优化财务结构，确保公司资金需求。融资获得批准后，公司将根据届时的财务状况以及发展需要，在综合考虑发行时间、发行成本的前提下，结合其他融资方式统筹考虑，选择适当时机、适当品种和适当额度发行。

　　四、风险提示

　　本议案需提交公司股东大会审议批准，并需经监管机构审核批复后方可实施。本次公司债券发行事项尚具有不确定性，公司将按照相关法律法规及时披露本次公司债券发行事项的相关情况。请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2023年12月12日

　　证券代码：600310         证券简称：广西能源       公告编号：2023-124

　　广西能源股份有限公司

　　关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年12月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第六次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月28日14点30分

　　召开地点：广西贺州市八步区松木岭路122号1906会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月28日

　　至2023年12月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案具体内容于2023年12月13日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告。

　　2、 特别决议议案：议案2、4、5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：广西广投正润集团有限公司、广西能源集团有限公司

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　3、异地股东可以传真方式登记。

　　4、上述参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系电话：(0774)5285255

　　联系传真：(0774)5285255

　　邮政编码：542899

　　联系人：张倩、曾军姿

　　联系地址：广西贺州市八步区松木岭路122号广西能源股份有限公司证券部

　　（二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2023年12月12日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　广西能源股份有限公司第九届董事会第三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西能源股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600310          证券简称：广西能源          公告编号：临2023-119

　　债券代码：151517          债券简称：19桂东01

　　广西能源股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议的通知于2023年12月8日以电子邮件发出，会议于2023年12月12日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9名，实际进行表决的董事9名，会议材料同时送达公司监事和高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》（关联董事姚若军、黄维俭、韦林滨、谭雨龙、李勇猛回避表决）：

　　鉴于公司、公司全资及控股子公司存在与部分关联人调整业务量或开展新业务的情形，公司拟对2023年度部分日常关联交易预计额度进行调整。公司原预计2023年度开展日常关联交易金额为160,480.31万元，本次调整后公司预计2023年度开展日常关联交易金额为179,970.07万元，共新增及调整17项关联交易金额预计额度，主要原因为新增业务或原有业务量增加，共调增2023年度日常关联交易金额19,489.76万元。

　　公司审计委员会对本议案的意见为：同意。

　　公司独立董事专门会议对本议案的意见为：同意。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股份有限公司独立董事制度>的议案》：

　　为进一步完善法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大股东的利益，公司对《广西能源股份有限公司独立董事制度》进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》：

　　为进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司结合实际，修订了《广西能源股份有限公司董事会议事规则》。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》：

　　为了维护公司股东合法权益，保证股东大会依法行使职权，完善公司法人治理结构，公司结合实际，修订了《广西能源股份有限公司股东大会议事规则》。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》：

　　为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司结合实际，修订了《广西能源股份有限公司募集资金使用管理制度》。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股份有限公司对外担保管理制度>的议案》：

　　为了保护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据相关规定并结合公司实际情况，公司对《广西能源股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于废止<广西桂东电力股份有限公司董事会激励基金管理办法>的议案》：

　　结合公司实际情况，公司拟废止《广西桂东电力股份有限公司董事会激励基金管理办法》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟非公开发行公司债券的议案》：

　　公司拟非公开发行不超过人民币10亿元的公司债券，发行期限为不超过5年期，可分期发行，募集资金用于偿还有息负债、补充营运资金及项目建设等合法合规用途。为保证本次非公开发行公司债券顺利进行，董事会拟提请股东大会授权公司总裁全权负责办理与本次非公开发行公司债券有关的一切事宜。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于非公开发行公司债券的公告》。

　　九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展融资租赁售后回租业务的议案》：

　　为拓宽融资渠道，确保资金需求，公司拟以公司及子公司的存量资产设备作为转让标的及租赁物，与光大金融租赁股份有限公司开展融资租赁售后回租业务，融资总金额不超过4亿元人民币。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于开展融资租赁售后回租业务的公告》。

　　十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》：

　　公司将于2023年12月28日（星期四）下午14：30分在公司会议室召开2023年第六次临时股东大会，具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2023年12月12日

　　证券代码：600310         证券简称：广西能源      公告编号：临2023-120

　　债券代码：151517         债券简称：19桂东01

　　广西能源股份有限公司

　　关于调整2023年度

　　日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●广西能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于调整2023年度日常关联交易预计额度事项需提交公司股东大会审议。

　　●本次调整日常关联交易预计额度是公司及子公司的日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营业务需要，以市场价格为定价依据，交易价格公允，并未因其为关联交易对本公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，无损害交易双方的情形。不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情况，不会对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。

　　●本次调整日常关联交易预计额度事项涉及新增金额为19,489.76万元。

　　一、本次调整2023年度日常关联交易预计额度基本情况

　　（一）调整日常关联交易预计履行的审议程序

　　1、本次调整2023年度日常关联交易预计额度事项已提交公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议审议，其中关联董事姚若军、黄维俭、韦林滨、谭雨龙、李勇猛回避表决。

　　2、公司独立董事召开第九届董事会第一次独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》,并发表意见：本次调整2023年度日常关联交易预计额度是根据公司实际生产经营情况，结合年初预计数进行调整后编制，均为公司正常经营所需，是合理、必要的，且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。相关日常关联交易体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意2023年度调整日常关联交易预计额度，并同意提交公司董事会审议。

　　3、公司董事会审计委员会召开第九届董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》，并发表意见：公司本次调整2023年度日常关联交易预计额度能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；相关日常关联交易体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意本次调整公司2023年度日常关联交易预计额度事项，并同意提交公司董事会审议。

　　4、本次调整2023年度日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）本次调整2023年度日常关联交易预计额度的情况

　　鉴于公司、公司全资及控股子公司存在与部分关联人调整业务量或开展新业务的情形，公司拟对2023年度部分日常关联交易预计额度进行调整。

　　二、2023年度日常关联交易预计额度调整明细表

　　单位：万元

　　本次调整部分日常关联交易预计额度的原因如下：

　　1、采购广西桂盛能源有限公司燃煤预计增加15,542.70万元，主要原因为子公司采购生产经营原材料所需。

　　2、采购广西广投石化有限公司0#柴油预计增加457.30万元，主要原因为子公司生产经营原材料变更采购对象。

　　3、采购广西梧州中恒集团股份有限公司及其下属公司商品预计增加54.10万元，主要原因为子公司日常经营活动业务增加。

　　4、采购广西盐业集团有限公司及其下属公司商品预计增加23.37万元，主要原因为子公司日常经营活动业务增加。

　　5、采购来宾市广能热力有限公司商品预计增加1.10万元，主要原因为子公司日常经营活动业务增加。

　　6、采购广西广投乾丰售电有限责任公司电力，费用预计增加48.00万元，主要原因为子公司生产经营活动业务增加。

　　7、向广西贺州市桂东电子科技有限责任公司销售电力预计增加2,109.33万元，主要原因为销售电力业务增加。

　　8、向广西正润日轻高纯铝科技有限公司销售电力预计增加63.79万元，主要原因为销售电力业务增加。

　　9、向广西广投天然气管网有限公司销售电力预计增加5.10万元，主要原因为新增销售电力业务。

　　10、收取广西广投智慧服务集团有限公司及其下属公司租赁费预计增加36.36万元，主要原因为广投智慧租赁子公司场所费用增加。

　　11、租赁广西广投智慧物产商业管理有限公司相关办公场所，新增租赁费用83.66万元。

　　12、接受广西广投综合能源管理有限公司运维服务预计增加97.55万元，主要原因为子公司工程土建、检修运维等需求增加。

　　13、接受四川省西点电力设计有限公司技术服务预计增加812.90万元，主要原因为新增子公司工程土建等技术服务需求。

　　14、接受广西来宾数广科技有限公司技术服务预计增加29.00万元，主要原因为新增信息工程项目建设技术服务需求。

　　15、接受广西投资集团咨询有限公司技术服务预计增加12.80万元，主要原因为新增技术服务需求。

　　16、接受国富人寿保险股份有限公司及其下属公司保险服务预计增加28.89万元，主要原因为子公司新增保险业务需求。

　　17、接受广西广投智慧服务集团有限公司及其下属公司后勤劳务服务费用预计增加83.81万元，主要原因为子公司物业外包及技术培训等需求增加。

　　公司2023年3月22日召开的第八届董事会第二十五次会议、2023年4月20日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于2023年度日常关联交易事项的议案》，公司预计2023年度开展日常关联交易金额为160,480.31万元，本次调整后公司预计2023年度开展日常关联交易金额为179,970.07万元，共新增及调整17项关联交易金额预计额度，主要原因为新增业务或原有业务量增加，共调增2023年度日常关联交易金额19,489.76万元。为满足公司日常生产经营活动的正常需求，同时充分利用关联方拥有的生产资源和优势，公司开展了以上关联交易业务，以保障公司生产经营稳定、持续、有效地开展。以上关联交易业务的开展，是公司日常经营活动发展的需要，也是双方长期稳定合作形成的共存互利关系，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力，没有损害公司及股东的利益。

　　三、本次调整涉及的关联人方介绍和关联关系

　　（一）广西桂盛能源有限公司

　　广西桂盛能源有限公司（以下简称“桂盛能源”）成立于2016年5月5日，在贺州市八步区市场监督管理局注册，统一社会信用代码91451100MA5KC5J55K,住所：贺州市八步区松木岭路122号商业写字楼6层，法定代表人：韦林滨，注册资本5,000万元，经营范围：危险化学品经营,货物进出口,化工产品销售,石油制品销售,建筑材料销售,金属材料销售等。

　　桂盛能源为公司控股股东广西广投正润发展集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

　　桂盛能源生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币16,004.56万元。

　　（二）广西广投石化有限公司

　　广西广投石化有限公司（以下简称“广投石化”）成立于2018年3月8日，在广西钦州保税港区市场监督管理局注册，统一社会信用代码91450700MA5N2BLL3G,住所：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区保税港区八大街1号北部湾国际门户港航运服务中心1楼103室，法定代表人：利聪，注册资本10亿元，经营范围：成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）等。

　　广投石化为广西广投产业链服务集团有限公司的控股子公司，其实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

　　广投石化生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币457.30万元。

　　（三）广西梧州中恒集团股份有限公司

　　广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”）成立于1993年7月28日，在梧州市行政审批局注册，统一社会信用代码：914504001982304689，住所：广西梧州工业园区工业大道1号第1幢，法定代表人：杨金海，注册资本345,148.9454万人民币，经营范围：对医药、能源、基础设施、城市公用事业、酒店旅游业、物流业的投资与管理等。

　　中恒集团为公司间接控股股东广西投资集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

　　中恒集团及其下属公司生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司及其下属公司的关联交易总额约为人民币54.10万元。

　　（四）广西盐业集团有限公司

　　广西盐业集团有限公司（以下简称“盐业集团”）成立于1989年7月31日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000198221481G，住所：南宁市青秀区民族大道102号桂盐大厦综合楼四、五层，曾用名：广西壮族自治区盐业公司，法定代表人：李奕添，注册资本110,000万人民币，经营范围：食盐批发；食盐生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；饮料生产等。

　　盐业集团为公司间接控股股东广西投资集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

　　盐业集团及其下属公司生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币23.37万元。

　　（五）来宾市广能热力有限公司

　　来宾市广能热力有限公司（以下简称“广能热力”）成立于2013年8月5日，在来宾市兴宾区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451300077143851M，住所：来宾市兴宾区良江镇罗村（长梅路电厂厂区），曾用名：来宾市广投能源有限公司，法定代表人：梁海山，注册资本4,400万人民币，经营范围：热力生产和供应；供冷服务；纸制品销售；日用百货销售等。

　　广能热力的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

　　广能热力生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币1.10万元。

　　（六）广西广投乾丰售电有限责任公司

　　广西广投乾丰售电有限责任公司（以下简称“乾丰售电”）成立于2015年12月7日，在南宁市行政审批局注册，统一社会信用代码：91450100MA5KAB5L2F，住所：南宁市青秀区民族大道109号，法定代表人：周愉宏，注册资本22,105.26万人民币，经营范围：电力供应（具体项目以审批部门核定为准），电力工程设计、施工（凭资质证经营）等。

　　乾丰售电的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

　　乾丰售电生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币48.00万元。

　　（七）广西贺州市桂东电子科技有限责任公司

　　广西贺州市桂东电子科技有限责任公司（以下简称“桂东电子”）成立于2002年3月12日，在贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451100735177819Y，住所：广西贺州生态产业园正润大道2号，法定代表人：翟开勇，注册资本：1.45亿元，经营范围：生产销售电子铝箔产品；电子材料开发；货物道路运输；国内贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

　　桂东电子的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

　　桂东电子生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币3,474.35万元。

　　（八）广西正润日轻高纯铝科技有限公司

　　广西正润日轻高纯铝科技有限公司（以下简称“正润日轻”）成立于2013年9月25日，在贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451100077122946Q，住所：广西贺州生态产业园天贺大道2号，法定代表人：李永春，注册资本：5,000万元，经营范围：铝制品的生产、销售，前述产品以及为制造前述产品的设备及零部件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务，高纯铝块制造技术的研究、设计和开发等。

　　正润日轻的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

　　正润日轻生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币502.15万元。

　　（九）广西广投天然气管网有限公司

　　广西广投天然气管网有限公司（以下简称“天然气管网”）成立于2011年7月5日，在南宁市市场监督管理局经济技术开发区分局注册，统一社会信用代码：91450000579400256F，住所：南宁市高岭路与防城港路交界口广投能源管理中心4楼，法定代表人：吴强，注册资本：4亿元，经营范围：天然气管道建设、输送及相关技术服务；天然气销售等。

　　天然气管网的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

　　天然气管网生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币5.10万元。

　　（十）广西广投智慧服务集团有限公司

　　广西广投智慧服务集团有限公司（以下简称“广投智慧服务集团”）成立于2021年11月12日，在南宁市行政审批局注册，统一社会信用代码：91450100MAA7BMAB5U，住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心第12楼，法定代表人：冯旭波，注册资本2,000万元人民币，经营范围：信息咨询服务；单位后勤管理服务；商业综合体管理服务；建筑物清洁服务；城市绿化管理；园区管理服务；节能管理服务；物业服务评估等。

　　广投智慧服务集团为公司间接控股股东广西投资集团有限公司控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

　　广投智慧服务集团及其下属公司生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币1,180.47万元。

　　（十一）广西广投智慧物产商业管理有限公司

　　广西广投智慧物产商业管理有限公司成立于2013年4月24日，在南宁市行政审批局注册，统一社会信用代码：914501000674116488，住所：南宁市青秀区金菊路12号，法定代表人：韦露，注册资本41,007.812106万人民币，经营范围：园区管理服务；住房租赁；以自有资金从事投资活动；创业空间服务；商业综合体管理服务等。

　　广西广投智慧物产商业管理有限公司的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

　　广西广投智慧物产商业管理有限公司生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币83.66万元。

　　（十二）广西广投综合能源管理有限公司

　　广西广投综合能源管理有限公司于2010年1月19日在广西壮族自治区市场监督管理局注册，曾用名：广西方元电力检修有限责任公司，统一社会信用代码：914502006998669666,住所：南宁市经开区防城港路6号，法定代表人：刘大全，注册资本30,000万元人民币，经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；建设工程设计等。

　　广投综合能源公司为广西能源集团有限公司全资子公司，其实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

　　广投综合能源公司生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币11,056.48万元。

　　（十三）四川省西点电力设计有限公司

　　四川省西点电力设计有限公司于2002年7月24日在青羊区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：915100007400368506,住所：成都市青羊区敬业路218号25幢1楼1号，法定代表人：黄庆东，注册资本5,000万元人民币，经营范围：送变电工程、水利水电工程及工业与民用建筑工程勘测、设计、监理；工程设计；建设工程项目管理；工程招标代理；水利水电工程；进出口业；商品批发与零售。

　　四川省西点电力设计有限公司为公司参股公司，公司现任高级管理人员潘雪梅任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第三项规定，四川省西点电力设计有限公司为公司关联法人。

　　四川省西点电力设计有限公司生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币812.90万元。

　　（十四）广西来宾数广科技有限公司

　　广西来宾数广科技有限公司于2019年9月26日在来宾市兴宾区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451300MA5P385J4Q,住所：来宾市荣和路2号来宾市华侨创业大厦主楼601号，法定代表人：金海若，注册资本2,000万元人民币，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务等。

　　广西来宾数广科技有限公司为数字广西集团有限公司控股子公司，其实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

　　广西来宾数广科技有限公司生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币29.00万元。

　　（十五）广西投资集团咨询有限公司

　　广西投资集团咨询有限公司（以下简称“广投咨询”）于2017年8月1日在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000MA5LA62E3L,住所：南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融资本中心9楼，法定代表人：罗清泉，注册资本3,000万元人民币，经营范围：工程造价咨询业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程监理；建设工程设计；建筑智能化系统设计等。

　　广投咨询为公司间接控股股东广西投资集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

　　广投咨询生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币12.80万元。

　　（十六）国富人寿保险股份有限公司

　　国富人寿保险股份有限公司（以下简称“国富人寿”）成立于2018年6月7日，在南宁市行政审批局注册，统一社会信用代码：91450100MA5N7XJE0F，住所：南宁市江南区壮锦大道39号B-3办公楼608号房，法定代表人：王海河，注册资本192,569.511万人民币，经营范围：普通型保险（包括人寿保险和年金保险）、健康保险、意外伤害保险、分红型保险、万能型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务等。

　　国富人寿的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

　　国富人寿及其下属公司生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币28.89万元。

　　四、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）公司及子公司向广投智能科技公司、广西数广信创信息技术有限公司采购办公软件及信息化建设，按照市场价格进行交易。

　　（二）公司子公司向广西桂盛能源有限公司、广西广投能源销售有限公司及广西广投石化有限公司采购煤炭及油品，按照市场价格进行交易。

　　（三）公司及子公司向广西梧州中恒集团股份有限公司及其下属公司、广西盐业集团有限公司及其下属公司、及来宾市广能热力有限公司采购日常经营活动业务所需商品，按照市场价格进行交易。

　　（四）公司向广西广投乾丰售电有限责任公司采购电力，按照市场价格支付电费。

　　（五）公司向广西广投正润新材料科技有限公司、广西正润日轻高纯铝科技有限公司及广西广投天然气管网有限公司销售电力，按照物价部门核定的电价收取电费。

　　（六）公司向广西贺州市桂东电子科技有限责任公司销售电力，按照协议约定的电价收取电费。

　　（七）公司子公司向广西广投北海发电有限公司、广西投资集团来宾发电有限公司销售油品，按照市场价格进行交易。

　　（八）广西广投正润发展集团有限公司、广西贺州市三和石材有限公司、广西桂盛能源有限公司、贺州市八步水利电业有限责任公司、广西广投智慧服务集团有限公司及其下属公司租赁公司全资子公司天祥公司、桂源公司房产、车位，在公平、公正、合理的市场价格范围内，由双方协商一致确定租金。

　　（九）公司及子公司租赁广西广投正润发展集团有限公司、贺州市八步水利电业有限责任公司、广西广投智慧物产商业管理有限公司房产、土地，在公平、公正、合理的市场价格范围内，由双方协商一致确定租金。

　　（十）公司向广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司支付担保费，在公平、公正、合理的市场价格范围内，由双方协商一致确定担保费率。

　　（十一）公司子公司向广西广投综合能源管理有限公司、四川省西点电力设计有限公司、广西来宾数广科技有限公司、广西投资集团咨询有限公司采购设备运行维护，按照市场价格进行交易。

　　（十二）公司子公司向北部湾财产保险公司、国富人寿保险股份有限公司及其下属公司采购保险服务，按照市场价格进行交易。

　　（十三）公司子公司向西广投智慧服务集团有限公司及其下属公司采购后勤劳务服务，按照市场价格进行交易。

　　本公司与上述关联方之间发生的关联交易为公司日常经营活动中发生的交易，均为正常经营活动交易。本公司销售电力的价格按照物价部门核准及约定的电价执行，采购电力的价格按照市场价格支付电费，其他关联交易的定价以公平、公正、合理的市场价格和条件为依据。

　　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　　（一）本公司子公司向关联方广西桂盛能源有限公司、广西广投石化有限公司新增煤炭及油品采购业务，主要是桂盛公司、广西广投石化有限公司与煤炭、油品供给方签订有长期协议，能保证煤炭、油品质量及货源的稳定。向广西广投综合能源管理有限公司、四川省西点电力设计有限公司、广西来宾数广科技有限公司、广西投资集团咨询有限公司采购设备运行维护服务、工程施工建设，向北部湾财产保险股份有限公司、国富人寿保险股份有限公司及其下属公司采购保险服务，向广西广投智慧服务集团采购后勤劳务服务，目的是充分利用对方的资源和优势降低成本费用，提高综合效益。此类关联交易将在一定时期内存在。

　　（二）本公司及子公司向关联方广西梧州中恒集团股份有限公司及其下属公司、广西盐业集团有限公司及其下属公司、来宾市广能热力有限公司采购商品，为日常经营活动业务所需，目的是充分利用对方的资源和优势降低成本费用，提高综合效益。

　　（三）本公司向关联方广西广投正润新材料科技有限公司、广西贺州市桂东电子科技有限责任公司、广西正润日轻高纯铝科技有限公司、广西广投天然气管网有限公司新增销售电力业务，主要是由于关联方是基本的电力用户，该业务属于公司正常生产经营活动。本公司将长期向其销售电力，售电量将视关联方的需求量及市场供求状况而定。

　　（四）本公司向关联方广西广投乾丰售电有限责任公司采购电力，属于公司正常生产经营活动，按照市场价格支付电费。

　　（五）本公司及子公司与广西广投智慧服务集团有限公司及其下属公司、广西广投智慧物产商业管理有限公司新增办公场所、车位及土地租赁业务，目的是充分利用双方的资源和优势，通过有效协作，实现优势互补和资源合理配置，降低成本费用，提高综合效益。此类关联交易将在一定时期内存在。

　　上述关联交易是交易双方的正常和必要的市场行为，交易价格公允，交易过程公开透明，并未因其为关联交易对本公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，无损害交易双方的情形。本公司与控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对本公司的独立性构成影响。2022年度本公司销售关联交易总额占主营业务收入的0.37%，因此不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第三次会议决议；

　　2、第九届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议决议；

　　3、第九届董事会审计委员会2023年第一次会议决议；

　　4、公司第九届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2023年12月12日

　　证券代码：600310           证券简称：广西能源        公告编号：临2023-122

　　债券代码：151517           债券简称：19桂东01

　　广西能源股份有限公司

　　关于开展融资租赁售后回租业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司及子公司的存量资产设备作为转让标的及租赁物，与光大金融租赁股份有限公司开展融资租赁售后回租业务，融资总金额不超过4亿元人民币。

　　● 本次交易不构成关联交易。

　　● 本次交易不构成重大资产重组。

　　一、本次融资租赁概述

　　为拓宽融资渠道，确保资金需求，公司拟以公司及子公司的存量资产设备作为转让标的及租赁物，与光大金融租赁股份有限公司开展融资租赁售后回租业务，融资总金额不超过4亿元人民币。

　　公司于2023年12月12日召开的第九届董事会第三次会议审议通过《关于开展融资租赁售后回租业务的议案》。本次融资租赁不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、交易方基本情况

　　公司名称：光大金融租赁股份有限公司

　　统一社会信用代码：91420100555019872H

　　法定代表人：姚仲友

　　注册资本：590,000万元人民币

　　公司类型：股份有限公司（非上市）

　　住所：湖北省武汉市江岸区三阳路8号天悦星晨A栋写字楼第10层02-04单元

　　成立日期：2010年5月19日

　　经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金等。

　　三、融资租赁标的基本情况

　　标的名称：广西能源股份有限公司及子公司存量资产设备

　　标的类型：固定资产

　　权属状态：标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、融资租赁业务的主要内容

　　（一）融资租赁标的：广西能源股份有限公司及子公司存量资产设备

　　（二）融资金额：不超过4亿元人民币

　　（三）融资租赁业务的主要内容：公司以筹措资金、回租使用为目的，将合法拥有所有权的公司及子公司存量资产设备作为本次融资租赁业务的转让标的及租赁物与光大金融租赁股份有限公司开展融资租赁售后回租业务，光大金融租赁股份有限公司向公司支付购买价款取得上述标的所有权并同时将该标的作为租赁物出租给公司使用。

　　（四）资金用途：主要用于补充公司流动资金、偿还有息债务。

　　（五）拟进行的融资租赁事项的租赁期限、利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

　　五、授权事宜

　　为保证公司融资租赁售后回租业务顺利进行，董事会拟授权公司总裁全权负责办理与本次融资租赁售后回租业务有关的一切事宜，包括但不限于：

　　（一）签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件；

　　（二）根据实际情况决定融资资金在上述融资资金用途内的具体安排及资金使用安排；

　　（三）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（四）根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

　　（五）办理与本次融资租赁售后回租业务相关的其他事宜；

　　（六）上述授权有效期为自董事会审议通过之日起2年内。

　　六、本次开展融资租赁业务的目的和对公司的影响

　　本次开展融资租赁售后回租业务有利于盘活公司现有资产，拓宽融资渠道，实现公司筹资结构的优化。本次交易不影响公司及子公司对相关资产设备的使用，不会对公司日常经营造成影响。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2023年12月12日

　　证券代码：600310          证券简称：广西能源          公告编号：临2023-123

　　债券代码：151517          债券简称：19桂东01

　　广西能源股份有限公司

　　第九届监事会第二会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议的通知于2023年12月8日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月12日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际进行表决的监事5名，会议材料同时送达列席人员，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》：

　　监事会认为：公司调整2023年度日常关联交易预计额度能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意调整2023年度日常关联交易预计额度。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股份有限公司监事会议事规则>的议案》：

　　为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，公司结合实际，修订了《广西能源股份有限公司监事会议事规则》，监事会同意公司对《监事会议事规则》进行修订。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司监事会

　　2023年12月12日