恒力石化股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600346         证券简称：恒力石化          公告编号：2023-068

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月8日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于2023年12月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长范红卫女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒力石化股份有限公司章程》等有关规定。

　　经与会董事逐项认真审议，会议通过了以下议案：

　　一、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》。

　　修订后的全文详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事工作制度（2023年修订）》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》

　　为落实独立董事制度改革相关要求，公司根据最新监管要求对《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》及《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》进行了修订。

　　修订后的实施细则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《募集资金专项管理制度》部分条款进行修订。

　　修订后全文详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《募集资金专项管理制度（2023年修订）》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

　　修订后全文详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《外汇衍生品交易业务管理制度（2023年修订）》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　五、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　修订后全文详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《对外担保管理制度（2023年修订）》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　为进一步规范公司选聘会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息的质量，进一步维护股东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，公司制定《会计师事务所选聘制度》。

　　制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　七、《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》

　　为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，保障中小股东权益，促进公司实现可持续发展，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，现调整董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会成员，调整后情况如下：

　　董事会审计委员会成员：邬永东（召集人）、刘俊、龚滔；

　　董事会薪酬与考核委员会成员：薛文良（召集人）、邬永东、李峰。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　八、《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2023年12月29日召开2023年第三次临时股东大会，审议上述议案的相关事项。具体内容见公司于同日披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-069）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　2023年12月14日

　　证券代码：600346     证券简称：恒力石化      公告编号：2023-069

　　恒力石化股份有限公司关于召开

　　2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年12月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月29日  14点00分

　　召开地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月29日

　　至2023年12月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，具体内容请见公司于2023年12月14日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。

　　（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

　　（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点

　　辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路52号维多利亚广场B楼31层

　　异地股东可用传真或电子邮件方式登记。

　　3、登记时间

　　2023年12月25日-2023年12月26日  9:00-16:00

　　六、 其他事项

　　1、现场会议联系方式

　　联系人：董事会办公室

　　电 话：0411-39865111

　　传 真：0411-39901222

　　邮 件：hlzq@hengli.com

　　2、现场会议出席人员交通及食宿费自理

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月14日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　恒力石化股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。