威海华东数控股份有限公司关于召开 2023年度第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：002248           证券简称：华东数控          公告编号：2023-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会拟定于2023年12月29日（星期五）召开2023年度第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），会议有关事项如下：

　　一、本次会议的基本情况

　　（一）本次会议届次：2023年度第一次临时股东大会。

　　（二）本次会议召集人：公司第六届董事会。

　　（三）本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　（四）本次会议召开日期、时间：

　　现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午2:00。

　　网络投票时间：2023年12月29日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：本次会议现场投票在公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第三次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2023年12月22日（星期五）。

　　（七）出席对象：

　　1、截至2023年12月22日（星期五）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）。

　　二、本次会议审议事项

　　（一）议案名称

　　（二）特别强调事项

　　1、全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

　　2、本次股东大会审议事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。

　　（三）披露情况

　　上述议案已经2023年12月13日召开的公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2023年12月14日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司证券部（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号），邮编：264205（信封请注明“股东大会”字样）。

　　（二）登记时间

　　2023年12月25日（星期一），上午8:00—12:00；下午13:00—16:00。

　　（三）登记地点及联系方式

　　联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）

　　联系电话：0631-5912929

　　联系传真：0631-5967988

　　联 系 人：刘璐

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

　　五、其他事项

　　1、本次会议联系方式

　　联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）

　　联系电话：0631-5912929

　　联系传真：0631-5967988

　　联 系 人：刘璐

　　2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前20分钟到场。

　　六、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二二三年十二月十四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362248。

　　2、投票简称：“华东投票”。

　　3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见同意、反对、弃权。

　　4、本次会议不设总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月29日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月29日9:15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股份有限公司2023年度第一次临时股东大会，按如下授权代为行使表决权，并授权其签署本次股东大会相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。委托人对会议议案表决如下：（在相应的表决意见项下划“√”，表示按持股数行使相应表决权。）

　　委托股东姓名及签章：               身份证或营业执照号码：

　　委托股东持股数：                   委托人股票账号：

　　受托人签名：                       受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　*请认真填写授权委托书，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效*

　　*本委托书有效期至股东大会结束之时止*

　　附件三：

　　股东参会登记表

　　证券代码：002248           证券简称：华东数控          公告编号：2023-022

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于处置闲置资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于处置闲置资产的议案》，为适应公司产品优化调整和转型升级的需要，回笼资金，引进先进生产设备，提升产品精度和质量，公司拟处置部分闲置资产。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2023年12月14日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于处置闲置资产的独立意见》。本次交易尚需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟处置资产的基本情况

　　本次拟处置的资产包括闲置设备共计2台及库存产品、原材料，均已使用或存放多年，设备精度、生产效率等难以满足公司目前生产需要或不具备继续使用条件，不符合公司产品升级战略要求。本次拟处置的资产已经山东正源和信资产评估有限公司以2023年12月5日为评估基准日进行评估，账面价值5,378.20万元，评估市场价值1,482.00万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　22米数控单柱立式车铣中心已完工。数控落地铣镗床处于在建状态，目前尚未完工。

　　库存产品数量为94台，包括滚齿机、稳定器专用铣床、数控车床、立式加工中心等；原材料主要包括工作台、床身、鞍座、底座、立柱等机床用备品备件，由于购入时间较早、机床升级换代等因素，均已不具备继续使用条件。

　　本次拟处置设备不存在抵押、质押或其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结情况，不涉及债权债务及担保转移情况。

　　三、交易协议的主要内容

　　1、转让价格和处置方式：本次交易采用一台一议、招标和议标相结合，分类打包、部分打包以及整体打包的方式确定价格和处置。

　　2、定价依据：拟转让价格根据上述设备的成新率和实用性协商确定。

　　3、授权公司董事长或指定人员全权办理，包括但不限于与交易对手谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜。

　　四、本次交易对公司的影响

　　本次资产处置有利于公司盘活资产，减少损失，及时收回资金，促进公司产品调整和转型升级。由于交易最终价格尚未确定，本次资产处置对公司财务状况的影响存在不确定性。本次处置不会影响公司正常生产经营和发展。

　　五、独立董事意见

　　本次处置闲置资产事项，有利于促进公司产品优化调整和转型升级，不存在损害公司和股东权益的情况。本次资产处置不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会审议、表决程序合法合规。同意公司处置相关闲置资产。

　　六、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议；

　　2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于处置闲置资产的独立意见；

　　3、《威海华东数控股份有限公司拟资产处置所涉及威海华东数控股份有限公司部分资产市场价值资产评估报告》鲁正信评报字（2023）第Z130号。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二二三年十二月十四日

　　证券代码：002248         证券简称：华东数控        公告编号：2023-021

　　威海华东数控股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第十四次会议（简称“本次会议”）通知以电话、邮件等方式发出，会议于2023年12月13日上午9时30分在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于处置闲置资产的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于处置闲置资产的公告》（公告编号：2023-022）。

　　三、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司监事会

　　二二三年十二月十四日

　　证券代码：002248         证券简称：华东数控         公告编号：2023-020

　　威海华东数控股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（简称“本次会议”）通知以电话、邮件等方式发出，会议于2023年12月13日上午9时以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于处置闲置资产的议案》；

　　表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于处置闲置资产的独立意见》。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于处置闲置资产的公告》（公告编号：2023-022）。

　　2、审议通过《关于召开2023年度第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。

　　三、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议；

　　2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于处置闲置资产的独立意见。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二二三年十二月十四日