浙江世纪华通集团股份有限公司 第五届董事会二十五次会议决议公告

　　证券代码：002602         证券简称：世纪华通        公告编号：2023-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年12月6日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第五届董事会二十五次会议的通知，会议于2023年12月12日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，各位董事均通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《章程修订对照表》；《公司章程》全文刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、逐项审议通过了《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》

　　（1）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（3）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（4）《关于新订<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（5）《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（6）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（7）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（8）《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（9）《关于修订<董事会战略决策委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订并新制定《会计师事务所选聘制度》。

　　议案中第（1）-（4）项尚需提交公司股东大会审议通过，第（5）-（9）项自公司本次董事会审议通过之日起生效施行，原相应制度同时废止。修订后的公司相关治理制度于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过了《关于选举第五届董事会审计委员会成员的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会选举张云锋、李峰、王迁为公司董事会审计委员会成员，李峰任召集人。

　　董事会专门委员会成员任期与第五届董事会任期一致。

　　4、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会审计委员会对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）完成2022年度及其他审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2023年度审计及内部控制审计机构。

　　董事会同意公司续聘普华永道中天作为公司2023年度审计及内部控制审计机构，公司拟就2023年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币1,861万元，其中内部控制审计费用为人民币150万元。

　　独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》和《独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》。

　　《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-066）刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于拟为相关全资子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》及刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟为相关全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-067）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于召开公司2023年第七次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟定于2023年12月29日（星期五）下午14:30在公司会议室以现场和网络相结合的方式召开2023年第七次临时股东大会。具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2023年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）。

　　三、备查文件

　　1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事对第五届董事会二十五次会议相关事项的独立意见；

　　3、独立董事对第五届董事会二十五次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

　　二二三年十二月十三日

　　证券代码：002602         证券简称：世纪华通         公告编号：2023-065

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　第五届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第五届监事会第二十一次会议的通知，会议于2023年12月12日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，各位监事均通过通讯表决方式与会。会议由公司监事会主席王辉先生主持，本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-066）。

　　三、备查文件

　　1、与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司监事会

　　二二三年十二月十三日

　　证券代码：002602        证券简称：世纪华通        公告编号：2023-066

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，一致同意和确认续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2023年度审计及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

　　一、会计师事务所的情况说明

　　普华永道中天是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，作为国际四大会计师事务所之一，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国际领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　在以往年度与公司的合作过程中，普华永道中天按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均能客观、公正地反映公司各期的财务状况和经营成果。

　　董事会审计委员会对普华永道中天完成2022年度及其他审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为2023年度审计及内部控制审计机构。董事会同意公司续聘普华永道中天作为公司2023年度审计及内部控制审计机构，公司拟就2023年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币1,861万元，其中内部控制审计费用为人民币150万元。

　　二、会计师事务所的机构信息和项目成员

　　1、机构信息

　　（1）基本信息

　　普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

　　普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。

　　普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2022年12月31日，普华永道中天合伙人数为280人，注册会计师人数为1,640余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为364人。

　　普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022年度）的收入总额为人民币74.21亿元，审计业务收入为人民币68.54亿元，证券业务收入为人民币32.84亿元。

　　普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家，A股上市公司财务报表审计收费总额为人民币5.29亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业(信息传输、软件和信息技术服务业)的A股上市公司审计客户共7家。

　　（2）投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　（3）诚信记录

　　普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，证监会及其派出机构的行政监管措施，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　2、项目信息

　　（1）基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：刘伟，注册会计师协会执业会员，2003年起成为注册会计师，2000年起从事上市公司审计，2002年起在普华永道中天执业，2019年起为公司提供审计服务，近三年已签署或复核11家上市公司审计报告。

　　项目质量复核合伙人：潘振翔，注册会计师协会执业会员，1996年起成为注册会计师，1994年起在普华永道中天执业并从事上市公司审计，2021年起为公司提供审计服务，近三年已签署或复核10家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：施金辉，注册会计师协会执业会员，2013年起成为注册会计师，2006年起从事上市公司审计，2010年起在普华永道中天执业，2018年起为公司提供审计服务，未作为公司2020年度审计项目的关键审计合伙人，近三年已签署或复核1家上市公司审计报告。

　　（2）诚信记录

　　就普华永道中天受聘为公司的2023年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师刘伟先生、质量复核合伙人潘振翔先生及签字注册会计师施金辉先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　就普华永道中天受聘为公司的2023年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师刘伟先生、质量复核合伙人潘振翔先生及签字注册会计师施金辉先生不存在可能影响独立性的情形。

　　4、 审计收费

　　普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司拟就2023年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币1,861万元（其中内部控制审计费用为人民币150万元），较2022年度财务报表审计费用增加人民币171万元，同比增加10%。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　普华永道中天具备从事证券、期货相关业务的资格。本次续聘前，公司董事会审计委员会与普华永道中天进行了充分沟通，我们认为：普华永道中天具有为上市公司提供审计相关服务的丰富经验。普华永道中天在过往年度为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会一致提议公司续聘普华永道中天担任公司2023年度审计及内部控制审计机构，并提议将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交董事会审议。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　（1）公司独立董事对公司续聘2023年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了事前认可意见如下：

　　普华永道中天在审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计及内部控制审计机构，并提交董事会审议。

　　（2）独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　普华永道中天具备从事证券、期货相关业务的资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。我们认为续聘普华永道中天为公司2023年度审计及内部控制审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司继续聘请普华永道中天为公司2023年度审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、 已履行及尚需履行的审议程序

　　该事项已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，并已提交公司将于2023年12月29日召开的2023年第七次临时股东大会审议。该事项经2023年第七次临时股东大会审议通过后方始生效。

　　三、 备查文件

　　1、 第五届董事会审计委员会决议；

　　2、第五届董事会第二十五次会议决议；

　　3、第五届监事会第二十一次会议决议；

　　4、独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

　　6、相关资质文件（聘任会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式）。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

　　二二三年十二月十三日

　　证券代码：002602         证券简称：世纪华通         公告编号：2023-067

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　关于拟为相关全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次被担保方的资产负债率超70%，请投资者充分关注担保风险。本次担保事项尚需浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议通过。

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司盛趣信息技术（上海）有限公司（以下简称“盛趣信息”）、蓝沙信息技术（上海）有限公司（以下简称“蓝沙信息”）、上海盛页信息科技有限公司（以下简称“盛页信息”）、盛绩信息技术（上海）有限公司（以下简称“盛绩信息”）、上海栎鲤信息技术有限公司（以下简称“栎鲤信息”）因日常业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招行上海分行”)联合申请综合授信额度合计不超过人民币10,000万元，授信额度共享。由公司全资子公司成都游吉科技有限公司、绍兴上虞世优网络科技有限公司、天津游吉科技有限公司、天津盛景信息技术有限公司、上海盛趣科技（集团）有限公司为上述授信额度内的借款提供连带责任保证担保；并由盛趣信息为其余四家被授信主体在额度内的借款提供连带责任保证担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年12月12日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟为相关全资子公司提供担保的议案》，因有被担保方的资产负债率超过70%，上述议案尚需提交股东大会审议。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）盛趣信息

　　1、公司名称：盛趣信息技术（上海）有限公司

　　2、注册资本：5,524.52万元人民币

　　3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区海趣路36、58号1幢1-2层、4-14层,3幢3层

　　4、法定代表人：谢斐

　　5、成立日期：2003年1月21日

　　6、经营范围：一般项目:计算机硬件及网络的研发;计算机软件的开发、设计、制作、销售自产产品;计算机系统集成的设计、安装、调试、维护;计算机的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统和软件咨询服务;计算机系统分析和设计服务;数据处理服务;商务咨询服务;非居住房地产租赁;物业管理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:餐饮服务;食品销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　7、与公司的关系：盛趣信息为公司全资子公司

　　8、股权结构：上海盛趣科技（集团）有限公司（以下简称“盛趣科技”）持有盛趣信息100%股权，公司持有盛趣科技100%股权

　　9、最近一年一期的财务状况：

　　截至2022年12月31日的资产总额为4,157,476,027.46元，负债总额为3,550,981,384.61元，预计负债总额为0元，净资产为606,494,642.85元；2022年度实现营业收入为762,261,636.86元，利润总额为465,780,962.68元，净利润为440,157,476.05元。（以上数据业经审计）

　　截至2023年9月30日的资产总额为3,516,559,630.84元，负债总额为2,604,740,516.71元，预计负债总额为0元，净资产为911,819,114.10元；2023年1-9月实现营业收入625,297,628.20元，利润总额为326,585,225.81元，净利润为305,324,471.28元。（以上数据未经审计）

　　10、经查询，盛趣信息非失信被执行人。

　　（二）蓝沙信息

　　1、公司名称：蓝沙信息技术（上海）有限公司

　　2、注册资本：13,373.06万元人民币

　　3、注册地址：上海市静安区中兴路1500号401-1室

　　4、法定代表人：谢斐

　　5、成立日期：2009年6月1日

　　6、经营范围：许可项目:货物进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:从事信息技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机软硬件及辅助设备、电子产品零的销售;销售代理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、与公司的关系：蓝沙信息为公司全资子公司

　　8、股权结构：盛趣科技持有蓝沙信息95%股权，持有上海梦幻国度计算机科技有限公司（以下简称“上海梦幻国度”）100%股权；上海梦幻国度持有蓝沙信息5%股权；公司持有盛趣科技100%股权

　　9、最近一年一期的财务状况：

　　截至2022年12月31日的资产总额为864,336,889.12元，负债总额为656,690,081.32元，预计负债总额为0元，净资产为207,646,807.80元；2022年度实现营业收入为894,076,323.46元，利润总额为-14,887,340.69元，净利润为-2,377,583.46元。（以上数据业经审计）

　　截至2023年9月30日的资产总额为824,005,659.19元，负债总额为575,432,352.42元，预计负债总额为0元，净资产为248,573,306.77元；2023年1-9月实现营业收入720,910,401.76元，利润总额为41,086,081.53元，净利润为40,928,490.80元。（以上数据未经审计）

　　10、经查询，蓝沙信息非失信被执行人。

　　（三）盛页信息

　　1、公司名称：上海盛页信息科技有限公司

　　2、注册资本：1,000万元人民币

　　3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区海趣路36、58号2幢3层

　　4、法定代表人：谢斐

　　5、成立日期：2016年11月10日

　　6、经营范围：从事信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软硬件及辅助设备、电子产品的开发、设计、销售,计算机服务,数据处理服务,各类广告的设计、制作、代理、发布。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　7、与公司的关系：盛页信息为公司全资子公司

　　8、股权结构：上海数龙科技有限公司（以下简称“数龙科技”）持有盛页信息100%股权；盛趣信息持有数龙科技100%股权；盛趣科技持有盛趣信息100%股权，公司持有盛趣科技100%股权

　　9、最近一年一期的财务状况：

　　截至2022年12月31日的资产总额为2,561,443,996.53元，负债总额为255,953,429.04元，预计负债总额为0元，净资产为2,305,490,567.49元；2022年度实现营业收入为497,757,353.86元，利润总额为290,473,231.40元，净利润为258,958,935.27元。（以上数据业经审计）

　　截至2023年9月30日的资产总额为2,593,148,603.53元，负债总额为37,143,664.31元，预计负债总额为0元，净资产为2,556,004,939.22元；2023年1-9月实现营业收入421,898,454.87元，利润总额为278,173,155.56元，净利润为250,514,371.73元。（以上数据未经审计）

　　10、经查询，盛页信息非失信被执行人。

　　（四）盛绩信息

　　1、公司名称：盛绩信息技术（上海）有限公司

　　2、注册资本：27,308万元人民币

　　3、注册地址：上海市闵行区东川路555号乙楼2041室

　　4、法定代表人：谢斐

　　5、成立日期：2009年8月7日

　　6、经营范围：许可项目:货物进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:从事信息技术领域内的;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机软硬件及辅助设备、电子产品的销售;销售代理;非居住房地产租赁;物业管理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、与公司的关系：盛绩信息为公司全资子公司

　　8、股权结构：盛趣科技持有盛绩信息95%股权，持有上海梦幻国度100%股权；上海梦幻国度持有盛绩信息5%股权；公司持有盛趣科技100%股权

　　9、最近一年一期的财务状况：

　　截至2022年12月31日的资产总额为661,081,061.03元，负债总额为132,039,476.92元，预计负债总额为0元，净资产为529,041,584.11元；2022年度实现营业收入为360,604,337.02元，利润总额为113,727,572.69元，净利润为106,275.432.46元。（以上数据业经审计）

　　截至2023年9月30日的资产总额为632,372,607.82元，负债总额为87,145,851.32元，预计负债总额为0元，净资产为545,226,756.50元；2023年1-9月实现营业收入144,442,730.12元，利润总额为16,389,299.14元，净利润为16,185,172.39元。（以上数据未经审计）

　　10、经查询，盛绩信息非失信被执行人。

　　（五）栎鲤信息

　　1、公司名称：上海栎鲤信息技术有限公司

　　2、注册资本：1,000万元人民币

　　3、注册地址：上海市静安区中兴路1500号401-3室

　　4、法定代表人：沈杰

　　5、成立日期：2023年3月2日

　　6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；软件开发；专业设计服务；信息系统集成服务；数据处理服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、与公司的关系：栎鲤信息为公司全资子公司

　　8、股权结构：盛趣科技持有栎鲤信息100%股权，公司持有盛趣科技100%股权

　　9、最近一年一期的财务状况：

　　栎鲤信息成立于2023年3月，截至2023年9月30日的资产总额为10,379,989.88元，负债总额为7,754,647.97元，预计负债总额为0元，净资产为2,625,341.91元；2023年3-9月实现营业收入50,897,721.06 元，利润总额为2,763,517.80元，净利润为2,625,341.91元。（以上数据未经审计）

　　10、经查询，栎鲤信息非失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证；

　　2、担保期限：自在授信额度有效期内的借款之日起至相应借款履行期限届满之日后三年；

　　3、担保金额：担保本金为最高不超过10,000万元人民币；

　　4、担保范围：在授信额度内向授信共享申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为10,000万元人民币），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用；

　　具体的担保种类、方式、金额等以实际签署的相关协议为准。

　　五、董事会意见

　　本次为公司全资子公司之间的担保，是为了更好地保证各全资子公司的业务发展的硬件需求，也有利于优化公司融资结构，降低融资成本，财务风险处于公司有效的控制范围之内。公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，担保风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会一致同意上述担保事项。

　　六、独立董事意见

　　公司全资子公司之间的担保，财务风险处于公司有效的控制范围之内，有利于全资子公司更好地保障业务发展，担保风险可控，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，不会对公司及公司子公司经营产生不利影响。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保（包含上市公司对子公司的担保及子公司对子公司的担保）额度总金额为927,340.48万元。对外担保总余额603,509.10万元，占公司最近一期经审计净资产的25.02%。其中，公司为合并报表范围内子公司担保余额为人民币325,640.36万元；全资子公司之间的担保余额为人民1,110.11万元；公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供的担保余额为276,758.63万元，占公司最近一期经审计净资产的11.47%。本次担保发生后，对外担保总余额将为613,509.10万元，占公司最近一期经审计净资产的25.43%。

　　公司及子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第二十五次会议决议；

　　2、独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

　　二二三年十二月十三日

　　证券代码：002602         证券简称：世纪华通         公告编号：2023-068

　　浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2023年第七次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议决议，拟定于2023年12月29日召开公司2023年第七次临时股东大会，具体情况如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第七次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第五届董事会第二十五次会议决议召开。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30；

　　网络投票时间：2023年12月29日

　　（1） 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　（2） 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至12月29日下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年12月21日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2023年12月21日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：上海市浦东新区博云路22号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、议案1.00、2.02属于特别决议议案，需经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上(含本数)通过。议案2.00需逐项表决通过。

　　2、上述提案已经公司于2023年12月12日召开的第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-064）及《第五届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-065）。

　　3、公司将对上述提案的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2023年12月22日9:00—17:00

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区博云路22号

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东大会参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真及信函应在2023年12月22日17：00前送达公司证券投资部。来信请注明“股东大会”字样。

　　4、会议联系方式

　　（1）会议联系人：杜雅洁

　　联系电话：021-50818086

　　传真：021-50818008

　　通讯地址：上海市浦东新区博云路22号

　　邮编：200120

　　电子邮箱：du.yajie@digiloong.com

　　（2）出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

　　二二三年十二月十三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一） 网络投票程序

　　1、投票代码：362602

　　2、投票简称：华通投票

　　3、填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　5、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序：

　　1、投票时间：2023年12月29日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

　　（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月29日上午9:15至2023年12月29日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　2023年第七次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江世纪华通集团股份有限公司2023年第七次临时股东大会，并代表本单位（本人）对本次股东大会议案作如下表决（如委托人未作具体指示，受托人可按自己意见投票表决）：

　　本单位（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

　　委托人名称（签章）：                委托人营业执照或身份证号码：

　　委托人持股数及股份性质：            委托人股东账户：

　　受托人签名（盖章）：                受托人身份证号码：

　　受托日期：       年   月   日

　　备注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　2、 委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　附件3：

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　2023年第七次临时股东大会参会登记表

　　证券代码：002602        证券简称：世纪华通        公告编号：2023-069

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　2022年员工持股计划第一次持有人会议

　　决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、持有人会议召开情况

　　浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”或“会议”）于2023年12月12日以现场结合通讯方式在上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼公司会议室召开。本次应当出席会议的持有人共30名，实际出席会议的持有人为30名，代表公司本次员工持股计划份额为50,100,000份（不含预留份额），占公司本次员工持股计划总份额的51.42%。会议由公司董事会秘书黄怡先生召集主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司本次员工持股计划的有关规定，会议合法有效。

　　参与本次员工持股计划的公司董事长王佶先生、董事王一锋先生、首席战略官方辉先生自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且承诺不在员工持股计划管理委员会中担任职务。上述3名持有人代表员工持股计划份额14,000,000份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席本次会议的有效表决份额总数为36,100,000份。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司2022年员工持股计划的相关规定。

　　二、持有人会议审议情况

　　经与会持有人逐项审议，通过如下议案：

　　（一）审议并通过《关于设立公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》

　　为了促进公司本次员工持股计划日常管理的效率，根据公司《2022年员工持股计划》和公司《2022年员工持股计划管理办法》等相关规定，拟设立本次员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。本次设立的管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期与本次员工持股计划的存续期一致。

　　表决结果：同意36,100,000份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

　　（二）审议并通过《关于选举公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　根据公司《2022年员工持股计划》和公司《2022年员工持股计划管理办法》等相关规定，经首次持有人会议征集并提名，现选举钱昊先生、杨顺女士、孙迪女士为公司本次员工持股计划管理委员会委员。管理委员会委员的任期与本次员工持股计划存续期保持一致。

　　表决结果：同意36,100,000份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

　　（三）审议并通过《关于授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，根据公司《2022年员工持股计划》和公司《2022年员工持股计划管理办法》等相关规定，现授权2022年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜，包括但不限于：

　　1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

　　2、代表全体持有人对本次员工持股计划进行日常管理；

　　3、代表全体持有人行使股东权利；

　　4、管理本次员工持股计划利益分配；

　　5、决策本次员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

　　6、按照本次员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等；

　　7、办理本次员工持股计划份额薄记建档、变更和继承登记；

　　8、制定、执行本次员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

　　9、决策本次员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

　　10、代表或者授权公司代表全体持有人签署相关文件；

　　11、持有人会议授权的其他职责；

　　12、本次员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

　　表决结果：同意36,100,000份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

　　三、关联关系情况说明

　　本次持有人会议选举产生的三名管理委员会成员，未在第一大股东（及其一致行动人）单位担任职务，并非单独或合计持有公司5%以上股份的股东、上市公司董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

　　二二三年十二月十三日