成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002697         证券简称：红旗连锁         公告编号：2023-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2023年12月13日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2023年12月12日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事黄明月女士、吴乐峰先生、独立董事汤继强先生、廖中新先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　同意选举公司独立董事曹麒麟先生担任董事会审计委员会委员，与汤继强先生（审计委员会召集人）、廖中新先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　《关于选举董事会审计委员会委员的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　同意对公司《独立董事工作制度》进行相应修订。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　同意对公司《董事会审计委员会工作制度》进行相应修订。

　　《董事会审计委员会工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　同意对公司《董事会提名委员会工作制度》进行相应修订。

　　《董事会提名委员会工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　同意对公司《董事会战略委员会工作制度》进行相应修订。

　　《董事会战略委员会工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　同意对公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》进行相应修订。

　　《董事会薪酬与考核委员会工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　同意制定《独立董事专门会议制度》。

　　《独立董事专门会议制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　董事会决定召集公司 2023年第一次临时股东大会，审议经本次董事会审议通过需提交股东大会审议的相关议案。会议时间定于2023年12月29日（星期五）下午14:30时开始，召开地点在公司总部会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

　　《关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、 第五届董事会第十三次会议决议

　　2、 深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十二月十三日

　　证券代码：002697        证券简称：红旗连锁        公告编号：2023-045

　　成都红旗连锁股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五下午14:30）

　　（2）网络投票时间：2023年12月29日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2023年12月25日

　　7.出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2023年12月25日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　8.会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　以上议案为普通决议案，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票予以披露。

　　上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。详见2023年12月14日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东证券账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（内容和格式详见附件2）和股东证券账户卡进行登记；

　　（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证办理登记；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（内容和格式详见附件2）、本人身份证及委托人身份证复印件进行登记；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于2023年12月28日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室（信函请注明“股东大会”字样）；

　　2.登记时间：2023年12月28日（星期四）9:00-17:00

　　3.登记地点及委托书送达地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司董事会办公室；邮编：611731。

　　4.联系方式

　　会议联系人：罗乐女士、汤雪月女士

　　联系电话：028-87825762

　　传真电话：028-87825530

　　本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1.公司第五届董事会第十三次会议决议。

　　2.深交所要求的其他文件。

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十二月十三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一. 网络投票的程序

　　1. 投票代码： 362697

　　2. 投票简称：红旗投票

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年12月29日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月29日上午9:15至2023年12月29日下午15:00期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表本人/本公司出席成都红旗连锁股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有明确指示的，代理人有权按自己的意愿投票。

　　本次股东大会提案表决意见

　　委托人名称：                    委托人持股性质及数量：

　　委托人股东账号：                委托人身份证/营业执照号码：

　　受托人姓名：                   受托人身份证号码：

　　委托日期：     年   月   日

　　授权委托书签有效期限：      年   月   日至      年   月   日

　　委托人（签字盖章）：                  受托人（签章）：

　　特别说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。2、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，多选无效。

　　证券代码：002697       证券简称：红旗连锁       公告编号：2023-046

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　关于选举董事会审计委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。具体情况如下：

　　为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司审计委员会委员、副总经理张颖先生于2023年12月11日向董事会提交《辞职报告》，申请辞去董事会审计委员会委员职务。张颖先生辞去董事会审计委员会委员职务后，仍担任公司非独立董事及副总经理职务。

　　2023年12月13日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举公司独立董事曹麒麟先生（曹麒麟先生简历见附件）担任公司董事会审计委员会委员，与汤继强先生（审计委员会召集人）、廖中新先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十二月十三日

　　附件：曹麒麟先生简历

　　曹麒麟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年12月出生，四川大学商学院副教授，研究生学历，管理学博士，管理科学与工程博士后，四川省学术和技术带头人后备人选，四川大学上市公司发展与竞争力研究所所长。1997年7月至今在四川大学商学院任教。

　　曹麒麟先生未持有公司股份，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易惩戒，不属于“失信被执行人”。