苏州扬子江新型材料股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002652           证券简称：扬子新材          公告编号：2023-12-05

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开了第五届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会的《上市公司独立董事管理办法》 以及深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规、规范性文件相关规定，公司拟对《苏州扬子江新型材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　特此公告。

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十二月十三日