烟台双塔食品股份有限公司 2023年员工持股计划第一次持有人 会议决议公告

　　证券代码：002481      证券简称：双塔食品      编号：2023-073

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“会议”）于2023年12月14日以现场结合通讯的方式召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司《2023年员工持股计划（草案）》 的规定。会议形成如下决议：

　　1、 审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》。

　　根据公司《2023年员工持股计划（草案）》和《2023年员工持股计划管理办法》等有关规定，本期员工持股计划设立管理委员会，代表持有人行使股东权利等职权。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为本期员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意41,626,408份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　2、 审议通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

　　选举李玉林先生、隋君美女士、臧庆佳先生为公司本期员工持股计划管理委员

　　会委员。选举李玉林为管理委员会主任。任期与本次员工持股计划存续期一致。

　　李玉林先生为公司董事、总经理，隋君美女士为公司董事、财务总监，臧庆佳先生为公司监事会主席。除前述情况外，管理委员会委员与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。

　　表决结果：同意41,626,408份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　3、 关于《授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜》的议案

　　根据《管理办法》的有关规定，同意授权公司本次员工持股计划管理委员会办

　　理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

　　（1） 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

　　（2） 代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

　　（3） 代表全体持有人行使股东权利，并可授权具体人员出席股东大会具体行 使表决权；

　　（4） 办理本员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；

　　（5） 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

　　（6） 持有人会议授权的其它职责。

　　（7） 本次员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职 责。

　　表决结果：同意41,626,408份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　特此公告。

　　烟台双塔食品股份有限公司董事会

　　二二三年十二月十四日

　　证券代码：002481      证券简称：双塔食品      编号：2023-072

　　烟台双塔食品股份有限公司关于

　　2023年员工持股计划非交易过户完成的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年9月25日、2023年10月20日召开公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<烟台双塔食品股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于2023年9月26日、2023年10月21日披露的《第六届董事会第三次会议决议公告》、《2023年员工持股计划（草案）》、《2023年第二次临时股东大会决议公告》等相关公告。

　　根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司2023年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）实施进展情况公告如下：

　　一、本次员工持股计划的股票来源情况

　　本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。

　　公司于2020年11月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司于2021年1月12日披露了《关于股份回购完成暨股份变动的公告 》。截止2021年1月11日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份26,440,750股，占公司截止2020年12月31日总股本的2.1265%，成交总金额为399,902,615.83元（含交易费用等）。本次股份回购完成后，公司于2021年1月19日开始实施《2021年限制性股票激励计划》，将其中969.35万股用于2021年度限制性股票激励计划，因本次激励计划未能达到考核指标，969.35万股分两次全部注销，详见2022年7月22日及2022年11月28日披露的《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。本次回购股数尚留存16,747,250股。

　　公司于2021年10月25日召开第五届董事会第十三次会议（临时），审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。公司于2022年9月3日披露了《关于股份回购进展暨回购完成的公告》，截至2022年8月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份24,879,158 股，占公司截止2022年8月31日总股本的2.0091%，最高成交价为9.18元/股，最低成交价为6.97元/股，成交总金额203,969,029.62 元（含交易费）。

　　2023年9月25日公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于变更股份回购用途的公告》，将上述两次回购股份用途由“回购的股份将用作股权激励计划”变更为“回购的股份将用于实施员工持股计划”。

　　本次员工持股计划通过非交易过户的股份数量为41,626,408股，占公司总股本比例的3.37%，全部来源于上述回购股份。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户持有公司股票数量为0股。

　　二、本次员工持股计划专户开立、认购及股份过户情况

　　1、本次员工持股计划专户开立情况

　　截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工持股计划专用证券账户，证券账户名称为“烟台双塔食品股份有限公司-2023年员工持股计划”，证券账户号码为：0899409351。

　　2、本次员工持股计划认购情况

　　本次员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为2.26元，根据公司《2023年员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划拟认购份额不超过4163万份，实际认购份额为41,626,408份，实际认购份额总额未超过股东大会审议通过的份额上限。

　　本次员工持股计划的资金来源为员工合法收入、自筹资金或法律法规允许的其他方式获得的资金。公司不存在向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情况。

　　3、本次员工持股计划非交易过户情况

　　2023年12月12日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的41,626,408股公司股票已于2023年12月12日以非交易过户方式过户至“烟台双塔食品股份有限公司-2023年员工持股计划”专用证券账户，过户价格为2.26元/股，过户股份数量占公司总股本的3.37%。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。

　　根据公司《2023年员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划的存续期为自 股东大会审议通过之日起36个月。本次员工持股计划所获标的股票分2期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁标的股票比例分别为50%、50%。

　　三、本次员工持股计划的关联关系和一致行动关系说明

　　本员工持股计划独立运作，持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，由 持有人会议选举产生管理委员会，为本员工持股计划的管理机构，监督和负责对本 员工持股计划日常管理工作。本员工持股计划任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。

　　公司控股股东、实际控制人未参与本员工持股计划，且本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。

　　本次员工持股计划持有人包括部分董事、监事、高级管理人员，以上持有人与本次员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、监事会、股东大会审议本次员工持股计划相关提案时相关人员应回避表决。除上述情况外，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　综上，本持股计划与公司控股股东、实际控制 人、董事、监事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。

　　四、本次员工持股计划的后续进展安排

　　有关本次员工持股计划的详细内容详见公司于2023年9月26日在指定媒体披露的《2023年员工持股计划（草案）》。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

　　烟台双塔食品股份有限公司董事会

　　二二三年十二月十四日