安徽富煌钢构股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002743             证券简称：富煌钢构            公告编号：2023-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2023年12月14日上午10：00在公司806会议室召开。会议通知及议案已于2023年12月12日以书面及邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外提供反担保的议案》

　　2017年10月，公司承接阜阳市颍泉区棚户区改造抱龙安置区产业化工程项目。为加快工程款回笼，经公司与项目发包方阜阳市颍泉区重点工程建设管理局协商，公司拟提供不超过3,000万元的阜阳市颍泉区棚户区改造抱龙安置区产业化工程项目应收账款向阜阳市颍泉融资担保有限公司（以下简称“颍泉担保公司”）提供质押反担保。公司拟与阜阳市颍泉融资担保有限公司签订《权利质押反担保合同》《不可撤销企业连带责任信用反担保合同》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。《关于公司对外提供反担保的公告》，独立董事所发表意见的具体内容详见2023年12月15日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上。

　　三、备查文件

　　1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》；

　　2、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　安徽富煌钢构股份有限公司董事会

　　2023年12月15日

　　证券代码：002743      证券简称：富煌钢构      公告编号：2023-039

　　安徽富煌钢构股份有限公司

　　关于公司对外提供反担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司对外提供反担保的议案》，具体情况如下：

　　2017年10月，公司承接阜阳市颍泉区棚户区改造抱龙安置区产业化工程项目。为加快工程款回笼，经公司与项目发包方阜阳市颍泉区重点工程建设管理局协商，公司拟提供不超过3,000万元的阜阳市颍泉区棚户区改造抱龙安置区产业化工程项目应收账款向阜阳市颍泉融资担保有限公司（以下简称“颍泉担保公司”）提供质押反担保。公司拟与阜阳市颍泉融资担保有限公司签订《权利质押反担保合同》《不可撤销企业连带责任信用反担保合同》。

　　阜阳市颍泉融资担保有限公司与公司之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、反担保对象的基本情况

　　公司名称：阜阳市颍泉融资担保有限公司

　　统一社会信用代码：913412000928724037

　　注册资本：人民币28,486万元

　　法定代表人：朱昊

　　成立日期：2014年3月3日

　　注册地址：安徽省阜阳市颍泉区富安路199号金融服务中心11楼

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务；兼营诉讼保全担保，履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问中介服务，以自有资金进行投资业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权关系：阜阳市颍泉区中小企业融资担保中心持有其78.59%股权，安徽省融资再担保有限公司持有其14.39%股权，阜阳市融资担保有限公司持有其7.02%。

　　股权结构如下图所示：

　　经查询，颍泉担保公司不属于失信被执行人。

　　三、反担保协议的主要内容

　　公司本次对外提供反担保的相关协议尚未签署，反担保协议的主要内容将由公司与颍泉担保公司共同协商确定，但实际反担保总额和担保范围将不超过本次授予的担保额度及范围。

　　四、董事会意见

　　公司于2023年12月14日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司对外提供反担保的议案》。该议案表决情况：9票同意、0票反对和0票弃权。

　　公司独立董事认为，公司向颍泉担保公司提供反担保，风险可控，不存在损害公司和股东利益的行为，因此同意公司本次对外提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司的累计担保额度总金额为2,000万元，占公司2022年度经审计净资产的比例为0.64%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　安徽富煌钢构股份有限公司董事会

　　2023年12月15日