中闽能源股份有限公司 关于聘任首席合规官的公告

　　证券代码：600163        证券简称：中闽能源        公告编号：2023-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年12月19日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司首席合规官的议案》。根据公司加强合规管理工作需要，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核，会议同意聘任纪志国先生为公司首席合规官（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月20日

　　附件：

　　纪志国先生简历

　　纪志国，男，1984年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。2010年6月参加工作，曾任福建省投资开发集团有限责任公司电力投资部项目主办，中闽（连江）风电有限公司工程建设部主办、主管、经理助理，福建中闽能源投资有限责任公司战略发展部项目开发主管，2016年6月至2018年8月任中闽能源股份有限公司战略发展部副经理[2017年2月至2018年8月期间援疆挂职任昌吉州庭州能源投资（集团）有限公司副总经理]，2018年8月至2020年9月任中闽（哈密）能源有限公司副总经理（主持工作），2020年9月至2022年8月任中闽（哈密）能源有限公司总经理，2022年11月15日起至今任公司董事会秘书。

　　证券代码：600163        证券简称：中闽能源        公告编号：2023-044

　　中闽能源股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知和材料于2023年12月8日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2023年12月19日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，会议应出席董事9名，实到董事9名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　修订后的公司《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　修订后的公司《董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　修订后的公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于制定公司<合规管理办法>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于聘任公司首席合规官的议案》

　　经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，会议同意聘任纪志国先生为公司首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于聘任首席合规官的公告》(公告编号：2023-045）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月20日