杭州银行股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600926          证券简称：杭州银行    公告编号：2023-059

　　优先股代码：360027        优先股简称：杭银优1

　　可转债代码：110079        可转债简称：杭银转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2023年12月8日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2023年12月19日以现场结合视频方式召开，宋剑斌董事长主持会议。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名，公司监事和高级管理层成员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议审议并通过决议如下：

　　一、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年度经营预测及2024年度经营预算的初步安排》

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《杭州银行集团风险合规偏好陈述书（2024年版）》

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年度消费者权益保护工作报告》

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年度绿色金融发展情况报告》

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年度资产风险分类管理制度执行情况报告》

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年下半年内部审计情况及2024年度审计计划》

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　七、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司恢复计划（2023年版）>的议案》

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　八、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司资本管理办法>的议案》

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　杭州银行股份有限公司董事会

　　2023年12月19日

　　证券代码：600926          证券简称：杭州银行    公告编号：2023-060

　　优先股代码：360027        优先股简称：杭银优1

　　可转债代码：110079        可转债简称：杭银转债

　　杭州银行股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2023年12月8日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2023年12月18日在杭州市庆春路46号杭州银行大厦5楼会议室以现场方式召开，王立雄监事长主持了会议。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议审议并通过决议如下：

　　一、审议通过《杭州银行股份有限公司监事会2024年度工作要点》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《杭州银行股份有限公司2023年下半年内部审计情况及2024年度审计计划》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过《杭州银行股份有限公司2023年度绿色金融发展情况报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、 审议通过《杭州银行股份有限公司2023年度资产风险分类管理制度执行情况报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年度消费者权益保护工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《杭州银行股份有限公司关于监管发现问题整改评估工作的报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　杭州银行股份有限公司监事会

　　2023年12月19日